有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (株)
代表取締役 社 長	社長執行役員	佐 藤 俊 昭	昭和25年5月13日生	昭和49年4月 東急道路株式会社入社 平成10年4月 当社経理部長 平成16年6月 当社取締役 平成21年6月 当社執行役員 平成22年4月 当社常務執行役員 平成24年4月 当社取締役社長(現) 平成24年4月 当社社長執行役員(現)		注4	15,907
代表取締役	専務執行役員 事業推進本部 製品事業部担当 管理本部長兼 経営企画部長	古 川 司	昭和33年2月7日生	昭和55年4月 東急道路株式会社入社 平成20年4月 当社財務部長 平成23年4月 当社執行役員 平成24年4月 当社管理本部長兼経営企画部長(現) 平成24年6月 当社取締役(現) 平成26年4月 当社常務執行役員 平成30年4月 当社専務執行役員(現)		注4	10,698
取 締 役	常務執行役員 技術本部長兼 技術部長	平 本 公 男	昭和30年4月20日生	昭和53年4月 当社入社 平成21年10月 当社事業推進本部工務部長 平成24年4月 当社執行役員 平成24年4月 当社事業推進本部副本部長 平成24年6月 当社取締役(現) 平成26年4月 当社常務執行役員(現) 平成30年4月 当社技術本部長兼技術部長(現)		注4	13,068
取 締 役	常務執行役員 事業推進本部長	平 喜 一	昭和36年11月23日生	昭和59年4月 当社入社 平成19年4月 当社事業推進本部北関東支店長 平成23年4月 当社事業推進本部関東支店長兼東京支店長 平成23年4月 当社執行役員 平成27年4月 当社常務執行役員(現) 平成29年4月 当社事業推進本部副本部長兼工務部長 平成29年6月 当社取締役(現) 平成30年4月 当社事業推進本部長(現)		注4	6,344
取 締 役		飯 塚 恒 生	昭和23年8月5日生	昭和46年4月 東急建設株式会社入社 平成22年4月 同社取締役社長(現) 平成22年6月 当社取締役(現)		注4	―
取 締 役		福 田 眞 也	昭和19年2月26日生	昭和41年9月 公認会計士川北博事務所入所 昭和46年1月 等松・青木監査法人(その後の監査法人トーマツ)入所 昭和62年5月 同監査法人代表社員 平成4年7月 日本公認会計士協会常務理事 平成19年7月 金融庁証券取引等監視委員会委員 平成25年12月 公認会計士福田眞也事務所開設(現) 平成28年6月 当社取締役(現)		注4	―
取 締 役		田 村 仁 人	昭和21年8月3日生	昭和46年7月 建設省入省 平成9年7月 国土庁長官官房審議官 平成10年7月 財団法人駐車場整備推進機構常務理事 平成14年6月 西日本建設業保証株式会社常務取締役 平成25年4月 一般社団法人全国住宅産業協会専務理事 平成28年6月 当社取締役(現)		注4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (株)
常勤監査役		小 出 正 幸	昭和32年4月1日生	昭和56年4月 東急道路株式会社入社 平成20年4月 当社内部統制推進部長 平成25年4月 当社管理本部財務部長 平成29年6月 当社常勤監査役(現)		注5	2,841
常勤監査役		鈴 木 良 彦	昭和31年7月15日生	昭和56年4月 東急建設株式会社入社 平成24年4月 同社東日本支店土木部長 平成30年4月 同社土木事業本部事業統括部勤務 平成30年6月 当社常勤監査役(現)		注6	―
監 査 役		前 野 淳 禎	昭和31年7月9日生	昭和55年4月 平成24年6月 平成24年6月	東急建設株式会社入社 同社常勤監査役(現) 当社監査役(現)	注7	―
監 査 役		齋 藤 洋 一	昭和48年12月12日生	平成19年9月 弁護士登録 平成19年9月 第二東京弁護士会犯罪被害者支援センター委員 平成20年9月 齋藤総合法律事務所入所(現) 平成27年9月 第二東京弁護士会綱紀委員会委員(現) 平成28年4月 同弁護士会司法修習委員会委員(現) 平成30年6月 当社監査役(現)		注6	―
計							48,858

(注) 1 所有株式数は、平成30年3月31日現在の実質所有株式数であり、世紀東急工業役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。
2 取締役 飯塚恒生、福田眞也、田村仁人は、社外取締役であります。
3 監査役 鈴木良彦、前野淳禎、齋藤洋一は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、平成30年6月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 小出正幸の任期は、平成29年6月23日開催の第68回定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 鈴木良彦、齋藤洋一の任期は、平成30年6月22日開催の第69回定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 前野淳禎の任期は、平成28年6月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 齋藤洋一を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
9 平成30年6月22日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員	外村浩次
執行役員	打越 誠、渕上彰恭、山田正人、北川 八、内藤 真、樗木裕治、石田和士