有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (株)
代表取締役 社 長	社長執行役員	佐 藤 俊 昭	昭和25年5月13日生	昭和49年4月	東急道路株式会社入社	注3	6,800
				平成10年4月	当社経理部長
				平成16年6月	当社取締役
				平成21年6月	当社執行役員
				平成22年4月	当社常務執行役員
				平成24年4月	当社取締役社長(現)
				平成24年4月	当社社長執行役員(現)
代表取締役	専務執行役員 事業推進本部長	齋 藤 一 彦	昭和26年10月31日生	昭和49年4月	東急道路株式会社入社	注3	4,900
				平成19年6月	当社事業推進本部事業推進部長
				平成21年6月	当社取締役(現)
				平成21年6月	当社執行役員
				平成22年4月	当社常務執行役員
				平成24年4月	当社専務執行役員(現)
				平成24年4月	当社事業推進本部長(現)
取 締 役	常務執行役員 管理本部長兼 経営企画部長	古 川 司	昭和33年2月7日生	昭和55年4月	東急道路株式会社入社	注3	4,100
				平成20年4月	当社財務部長
				平成23年4月	当社執行役員
				平成24年4月	当社管理本部長兼経営企画部長(現)
				平成24年6月	当社取締役(現)
				平成26年4月	当社常務執行役員(現)
取 締 役	常務執行役員 事業推進本部 副本部長兼 製品事業部長	佐々木 正 博	昭和33年11月1日生	昭和58年4月	当社入社	注3	1,300
				平成23年4月	当社執行役員
				平成23年4月	当社事業推進本部製品事業部長(現)
				平成24年4月	当社事業推進本部副本部長(現)
				平成24年6月	当社取締役(現)
				平成26年4月	当社常務執行役員(現)
取 締 役	常務執行役員 事業推進本部 副本部長	平 本 公 男	昭和30年4月20日生	昭和53年4月	当社入社	注3	7,610
				平成21年10月	当社事業推進本部工務部長
				平成24年4月	当社執行役員
				平成24年4月	当社事業推進本部副本部長(現)
				平成24年6月	当社取締役(現)
				平成26年4月	当社常務執行役員(現)
取 締 役		飯 塚 恒 生	昭和23年8月5日生	昭和46年4月	東急建設株式会社入社	注3	―
				平成22年4月	同社取締役社長(現)
				平成22年6月	当社取締役(現)
取 締 役		福 田 眞 也	昭和19年2月26日生	昭和41年9月	公認会計士川北博事務所入所	注3	―
				昭和46年1月	等松・青木監査法人(その後の監査法人トーマツ)入所
				昭和62年5月	同監査法人代表社員
				平成4年7月	日本公認会計士協会常務理事
				平成19年7月	金融庁証券取引等監視委員会委員
				平成25年12月	公認会計士福田眞也事務所開設(現)
				平成28年6月	当社取締役(現)
取 締 役		田 村 仁 人	昭和21年8月3日生	昭和46年7月	建設省入省	注3	―
				平成9年7月	国土庁長官官房審議官
				平成10年7月	財団法人駐車場整備推進機構常務理事
				平成14年6月	西日本建設業保証株式会社常務取締役
				平成25年4月	一般社団法人全国住宅産業協会専務理事
				平成28年6月	当社取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所 有 株式数 (株)
常勤監査役		菊 地 隆	昭和27年8月11日生	昭和50年4月	東急道路株式会社入社	注4	2,900
				平成18年4月	当社総務人事部長
				平成23年4月	当社総務人事部担当部長
				平成23年6月	当社常勤監査役(現)
常勤監査役		鈴 木 高 志	昭和25年9月4日生	昭和49年4月	東急建設株式会社入社	注5	300
				平成24年4月	同社営業総本部副総本部長
				平成25年4月	同社土木本部付
				平成26年6月	当社常勤監査役(現)
監 査 役		長 田 忠千代	昭和31年10月26日生	昭和55年4月	株式会社三菱銀行入行	注5	―
				平成24年6月	株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員
				平成26年5月	株式会社三菱東京UFJ銀行専務取締役
				平成27年6月	東京急行電鉄株式会社常勤監査役(現)
				平成28年6月	当社監査役(現)
監 査 役		前 野 淳 禎	昭和31年7月9日生	昭和55年4月	東急建設株式会社入社	注5	―
				平成24年6月	同社常勤監査役(現)
				平成24年6月	当社監査役(現)
計							27,910

(注) 1 取締役 飯塚恒生、福田眞也、田村仁人は、社外取締役であります。
2 監査役 鈴木高志、長田忠千代、前野淳禎は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年6月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、平成29年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 菊地 隆の任期は、平成27年6月26日開催の第66回定時株主総会終結の時から、平成31年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 鈴木高志、長田忠千代、前野淳禎の任期は、平成28年6月23日開催の第67回定時株主総会終結の時から、平成32年3月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、取締役 福田眞也、田村仁人、監査役 長田忠千代を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7 平成28年6月23日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

常務執行役員	平 喜一、東 茂人
執行役員	大島好人、打越 誠、渕上彰恭、山田正人、岩﨑 力、北川 八、外村浩次、内藤 真