訂正有価証券報告書-第47期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の2名は、社外取締役であります。
2 監査役有岡典雅氏、千谷英造氏の2名は、社外監査役であります。
3 平成28年1月28日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 平成28年1月28日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5 平成26年1月28日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
6 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
平成28年1月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表 取締役 社長 | 成 田 和 幸 | 昭和28年4月20日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6,200 | |
| 平成2年12月 | 当社函館支店長 | ||||||
| 平成5年1月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成6年11月 | 当社北海道ブロック長 | ||||||
| 平成7年8月 | 当社首都圏ブロック長兼横浜支店長 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成13年11月 | 当社営業・技術本部副本部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社代表取締役社長就任兼営業・技術本部長 | ||||||
| 平成14年11月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成23年11月 | 当社事業統轄本部長 | ||||||
| 常務 取締役 | 3事業部 統轄本部 本部長兼 日本ハウス 事業部 本部長 | 真 田 和 典 | 昭和38年2月7日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 983 |
| 平成8年3月 | 当社長崎営業所長 | ||||||
| 平成10年11月 | 当社鹿児島支店長 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社静岡支店長 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社やまと事業部長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社J・エポック事業部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社J・エポック事業部本部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社J・エポックホーム事業部本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社住・リフォーム事業部本部長兼環境事業部長 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社住・環境リフォーム事業部本部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社3事業部統轄本部本部長兼日本ハウス事業部本部長就任(現任) | ||||||
| 常務 取締役 | 営業力強化 推進本部 本部長 | 沖 田 髙 広 | 昭和33年4月16日生 | 昭和52年3月 | 当社入社 | (注)3 | 1,033 |
| 平成元年11月 | 当社八戸支店長 | ||||||
| 平成14年5月 | 当社郡山支店長 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社甲信ブロック統括兼松本支店長 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社北関東ブロック統括兼栃木支店長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社関東甲信ブロック統括兼栃木支店長 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社北関東ブロック統括兼栃木支店長 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社東日本ハウス事業部本部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社事業統轄本部本部長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | 当社営業力強化推進本部長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 常務 取締役 | 管理統轄本部本部長 | 名 取 弘 文 | 昭和33年1月31日生 | 昭和51年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | 94 |
| 平成12年7月 | 同行(現㈱みずほ銀行)足利支店長 | ||||||
| 平成14年7月 | ㈱みずほ銀行錦糸町支店長 | ||||||
| 平成16年5月 | 同行業務部支店業務第五ユニット支店担当部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行千葉支店長 | ||||||
| 平成21年8月 | みずほローンエキスパーツ㈱専務取締役 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社常務取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 当社業務統轄本部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社管理統轄本部本部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | J・エポックホーム事業部 本部長 | 南 保 隆 | 昭和35年3月7日生 | 昭和53年3月 | 当社入社 | (注)3 | 616 |
| 平成5年11月 | 当社小樽営業所長 | ||||||
| 平成6年11月 | 当社小樽支店長 | ||||||
| 平成11年11月 | 当社北北海道ブロック統括兼釧路支店長 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社住・リフォーム事業部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社住・リフォーム事業部本部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社J・エポックホーム事業部本部長(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 住・環境 リフォーム 事業部 本部長 | 池 辺 厚 幸 | 昭和34年12月21日生 | 昭和56年1月 | 当社入社 | (注)3 | 53 |
| 平成3年11月 | 当社青森営業所長 | ||||||
| 平成5年11月 | 当社青森支店長 | ||||||
| 平成17年5月 | 当社山形支店長 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社郡山支店長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社北陸甲信越ブロック統括兼新潟支店長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社住・環境リフォーム事業部本部長(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 東海・関西 ブロック統轄兼日本ハウス事業部 名古屋支店長 | 武 藤 清 和 | 昭和36年3月9日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)3 | 737 |
| 平成6年12月 | 当社町田支店長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社横浜支店長 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社四日市支店長 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社金沢支店長 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社執行役員就任 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社やまと事業部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社やまと事業部本部長 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社東日本ハウス事業部本部長 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社中部ブロック統括兼名古屋支店長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成24年11月 | 当社東海・関西ブロック統括兼名古屋支店長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社常務取締役就任 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役東海・関西ブロック統轄兼日本ハウス事業部名古屋支店長就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 取締役 | 柴 谷 晃 | 昭和30年9月27日生 | 昭和58年4月 | 判事補任官 | (注)3 | 47 | |
| 昭和63年4月 | 最高裁判所書記官研修所教官任官 | ||||||
| 平成3年4月 | 弁護士登録 | ||||||
| 平成5年6月 | 新八重洲法律事務所設立(現任) | ||||||
| 平成10年6月 | ㈱マサル監査役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 惠 島 克 芳 | 昭和28年12月29日 | 昭和52年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | ― | |
| 平成14年1月 | 同行(現㈱みずほ銀行)人事室企画調査役 | ||||||
| 平成14年4月 | ㈱みずほ銀行人事部副部長 | ||||||
| 平成15年2月 | ㈱みずほホールディングス与信企画部長 | ||||||
| 平成15年3月 | ㈱みずほファイナンシャルグループ与信企画部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社執行役員与信企画部長 | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱みずほ銀行執行役員本店長 | ||||||
| 平成18年3月 | ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員コンプラインアンス統括グループ役員兼審査グループ統括役員 | ||||||
| 平成20年4月 | ㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当 | ||||||
| 平成21年5月 | みずほインベスターズ証券㈱顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社取締役社長 | ||||||
| 平成25年1月 | みずほ証券㈱取締役副社長兼副社長執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社常任顧問(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 | 近藤 誠一郎 | 昭和36年4月20日生 | 昭和60年4月 | 日本ゼオン㈱入社 | (注)4 | ― | |
| 平成2年9月 | ㈱光栄(現㈱コーエーテクモホールディングス)入社 | ||||||
| 平成11年4月 | ㈱光栄ネット(現㈱コーエーテクモネット)取締役総務部長兼経理部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 有 岡 典 雅 | 昭和25年12月12日生 | 昭和48年4月 | ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)5 | 21 | |
| 平成7年12月 | 同行(現㈱みずほ銀行)わらび支店長 | ||||||
| 平成10年2月 | 同行(現㈱みずほ銀行)熊谷支店長 | ||||||
| 平成14年4月 | みずほ総合研究所㈱取締役コンサルティング部長 | ||||||
| 平成16年5月 | 丸和物産㈱取締役 | ||||||
| 平成24年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 千 谷 英 造 | 昭和36年10月26日生 | 昭和59年4月 | 東洋エンジニアリング㈱入社 | (注)4 | ― | |
| 昭和63年10月 | 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 | ||||||
| 平成4年7月 | 青山監査法人プライスウォーターハウス会計事務所(現あらた監査法人・税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)入所 | ||||||
| 平成6年8月 | 国際デジタル通信㈱(現IDCフロンティア)入社 | ||||||
| 平成8年7月 | 千谷会計事務所開設同所代表(現任) | ||||||
| 平成8年7月 | 税理士登録(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 9,784 | ||||||
(注) 1 取締役柴谷晃氏、惠島克芳氏の2名は、社外取締役であります。
2 監査役有岡典雅氏、千谷英造氏の2名は、社外監査役であります。
3 平成28年1月28日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 平成28年1月28日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5 平成26年1月28日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
6 当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、意思決定の迅速化と経営の効率性を向上させ、企業統治の強化を図るため、また、若手人材を積極的に登用し、組織の活性化と次世代の経営幹部の育成を図るため、執行役員制度を導入しております。
平成28年1月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
| 氏名 | 職名 |
| 小 嶋 慶 晴 | 不動産事業部本部長 |
| 中 川 政 輝 | 北海道ブロック統轄店長兼日本ハウス事業部札幌支店長 |
| 清 沢 修 | 関東首都圏ブロック統轄店長兼日本ハウス事業部横浜支店長 |
| 船 渡 直 樹 | 関東首都圏ブロック副統轄店長兼住・環境リフォーム事業部横浜支店長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
