有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (選任年月) | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | 松 本 剛 平 | 昭和23年12月6日生 | 平成2年5月 | 日本電信電話株式会社鹿児島支店長 | 2年 (平成26年 3月) | 12 | |
| 平成4年2月 | 同社市川支店長 | ||||||
| 平成6年6月 | 同社福岡支店長 | ||||||
| 平成14年6月 | エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社企画本部副本部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社代表取締役社長IT事業本部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役会長(現在) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 平 原 敏 行 | 昭和32年8月9日生 | 平成7年8月 | 日本電信電話株式会社アクセス網研究所主幹技師 | 2年 (平成26年 3月) | 5 | |
| 平成13年4月 | 西日本電信電話株式会社広島支店第一ビジネスユーザ営業部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社ソリューション営業本部ソリューションビジネス部担当部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社北陸事業本部長兼金沢支店長 | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社NTT西日本-北陸代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年7月 | 当社NTT事業本部副本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社常務取締役NTT事業本部長兼NTT事業本部NTT営業部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社常務取締役NTT事業本部長兼NTT事業本部NTT営業部長 ユーザビジネス推進部担当 資材部担当 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 常務取締役 | 企画本部長 兼企画本部 経理部長 兼CSR推進本部長 | 八 幡 正 昭 | 昭和24年5月29日生 | 昭和47年3月 | 広島建設工業株式会社(現当社)入社 | 2年 (平成26年 3月) | 3 |
| 平成14年3月 | 当社理事山口支店長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社理事コンプライアンス推進室長兼総務部人権啓発推進室長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社執行役員広島支店長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役企画本部経理部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社シー・エス・シー中国代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役企画本部長兼企画本部経理部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社常務取締役企画本部長兼企画本部経理部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社常務取締役企画本部長兼企画本部経理部長兼CSR推進本部長(現在) | ||||||
| 常務取締役 | IT事業本部長 | 江 角 優 | 昭和29年11月20日生 | 平成13年4月 | 西日本電信電話株式会社人事部担当部長 | 2年 (平成26年 3月) | 5 |
| 平成15年7月 | 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト中国取締役経営企画部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト設備ビジネス本部ビジネス推進部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社取締役現場力向上推進部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社NTT西日本-ホームテクノ中国代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社常務執行役員IT事業本部長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役IT事業本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社常務取締役IT事業本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | NTT事業本部長 兼NTT事業本部NTT営業部長 ユーザビジネス推進部担当 資材部担当 土木事業部担当 | 森 純 男 | 昭和28年6月25日生 | 平成13年4月 | 西日本電信電話株式会社広島支店設備部長 | 2年 (平成26年 3月) | 5 |
| 平成14年5月 | 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト経営企画部担当部長(経営企画担当) | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社ソルコム企画本部副本部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社執行役員企画本部経営企画部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役企画本部経営企画部長兼CSR推進本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役NTT事業本部長兼NTT事業本部NTT営業部長 ユーザビジネス推進部担当 資材部担当 土木事業部担当(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (選任年月) | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 柴 崎 克 己 | 昭和27年12月26日生 | 昭和46年3月 | 広島建設工業株式会社(現当社)入社 | 2年 (平成26年 3月) | 20 | |
| 平成12年4月 | 当社宇部営業所長 | ||||||
| 平成18年2月 | 成建工業株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 安全品質 管理本部長 兼安全品質管理本部品質保証部長 | 松 本 和 眞 | 昭和29年1月25日生 | 昭和47年4月 | 光和建設株式会社入社 | 2年 (平成26年 3月) | 11 |
| 平成12年1月 | 同社岩国営業所長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社山口支店長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社執行役員山口支店長 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役安全品質管理本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役安全品質管理本部長兼安全品質管理本部品質保証部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 総務部長 | 貴 舩 賢 次 | 昭和32年8月5日生 | 平成19年7月 | 西日本電信電話株式会社山口支店 総務部長 | 2年 (平成26年 3月) | 3 |
| 平成19年7月 | 株式会社NTT西日本-山口 取締役総務部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 西日本電信電話株式会社山口支店 企画総務部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 株式会社NTT西日本-中国 取締役山口事業部企画総務部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 株式会社NTT西日本-中国 取締役ITビジネス部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社総務部担当部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役総務部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 八 幡 欣 也 | 昭和14年2月13日生 | 昭和38年12月 | 株式会社サンテック取締役 | 2年 (平成26年 3月) | 47 | |
| 昭和45年5月 | 広島建設工業株式会社(現当社)取締役(現在) | ||||||
| 昭和48年12月 | 株式会社サンテック専務取締役 | ||||||
| 昭和59年12月 | 同社取締役副社長 | ||||||
| 昭和61年12月 | 同社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成9年10月 | 株式会社共立ハウジング代表取締役社長(現在) | ||||||
| 平成21年2月 | 株式会社トヤマコーポレーション代表取締役社長(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | 鈴 木 進 悟 | 昭和24年9月1日生 | 平成13年6月 | 株式会社広島銀行銀山支店長 | 4年 (平成24年 3月) | 2 | |
| 平成16年4月 | 同社執行役員呉支店長兼呉駅前出張所長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社執行役員岡山支店長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 八 幡 芳 久 | 昭和24年8月10日生 | 昭和49年6月 | 株式会社共立ハウジング入社 | 4年 (平成25年 3月) | 61 | |
| 昭和61年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成11年3月 | 広島建設工業株式会社(現当社)監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 佐 藤 忠 明 | 昭和22年8月6日生 | 平成13年5月 | 西日本電信電話株式会社広島支店人事部担当部長 (株式会社エヌ・ティ・ティエムイー中国ソリューション代表取締役社長) | 4年 (平成24年 3月) | 3 | |
| 平成14年5月 | 当社理事営業本部副本部長兼情報技術部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社執行役員営業本部副本部長兼情報技術部長兼関西支店長 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社執行役員IT本部ソリューション部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社執行役員ソリューション推進部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社取締役ソリューション推進部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社取締役新規事業推進本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社取締役IT事業本部副本部長兼IT事業本部関西支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役CSR推進本部長兼J-SOX推進室長兼コンプライアンス推進室長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (選任年月) | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 鬼 石 正 一 | 昭和22年12月11日生 | 昭和43年4月 | 光和建設株式会社入社 | 4年 (平成24年 3月) | 17 | |
| 平成16年4月 | 当社鳥取支店長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社執行役員鳥取支店長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員安全品質管理本部副本部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役員安全品質管理本部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社監査役(現在) | ||||||
| 計 | 195 | ||||||
(注) 1 取締役八幡欣也は、「社外取締役」である。
2 監査役鈴木進悟、八幡芳久は、「社外監査役」である。
3 当社では、取締役会の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に区分することにより、経営環境の変化に迅速に対応するため執行役員制度を導入している。
執行役員は3名で、広島支店長花本泰孝、岡山支店長森岡寅雄、NTT事業本部アクセス部長長山和博で構成されている。
4 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までである。
5 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までである。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 西 田 吾 郎 | 昭和16年11月16日生 | 平成3年6月 | 日本電信電話株式会社 呉支店長 | - |
| 平成6年2月 | 株式会社エヌ・ティ・ティテレコムエンジニアリング中国代表取締役社長 | |||
| 平成12年3月 | 株式会社エヌ・ティ・ティエムイー中国代表取締役社長 | |||
| 平成14年5月 | 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト中国取締役 | |||
| 平成15年3月 | 同退任 | |||
| 平成18年3月 | 当社補欠監査役(現在) | |||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。