新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 2018年6月27日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書2019年1月29日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書 2019年5月20日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書 2019年6月14日関東財務局長に提出。

(5) 臨時報告書の訂正報告書

2019/06/25 15:06

#2 その他の新株予約権等の状況

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2019/06/25 15:06

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

当該制度は、会社法に基づき、2011年6月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。

名称	第1-A回新株予約権	第2-A回新株予約権
決議年月日	2012年5月18日	2013年5月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役10名	当社取締役11名
新株予約権の数 ※	10個 (注)1	16個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式1,000株 (注)2	普通株式1,600株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※	2012年6月15日から2042年6月14日まで	2013年6月18日から2043年6月17日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1円資本組入額 (注)3	発行価格 1円資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

名称	第3-A回新株予約権	第4-A回新株予約権
決議年月日	2014年5月21日	2015年5月20日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役6名	当社取締役7名
新株予約権の数 ※	25個 (注)1	25個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式2,500株 (注)2	普通株式2,500株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※	2014年6月18日から2044年6月17日まで	2015年6月17日から2045年6月16日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1円資本組入額 (注)3	発行価格 1円資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

名称	第5-A回新株予約権	第6-A回新株予約権
決議年月日	2016年5月20日	2017年5月22日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役9名	当社取締役10名
新株予約権の数 ※	25個 (注)1	26個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式2,500株 (注)2	普通株式2,600株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※	2016年6月17日から2046年6月16日まで	2017年6月17日から2047年6月16日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1円資本組入額 (注)3	発行価格 1円資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

名称	第7-A回新株予約権
決議年月日	2018年5月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役8名
新株予約権の数 ※	28個 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式2,800株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり1円
新株予約権の行使期間 ※	2018年6月16日から2048年6月15日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1円資本組入額 (注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。
ただし、2019年5月20日付で下記の新株予約権を新たに発行することを決議しています。

2019/06/25 15:06

#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

提出会社

	第1-A回新株予約権	第1-B回新株予約権	第2-A回新株予約権	第2-B回新株予約権
決議年月日	2012年5月18日	2012年5月18日	2013年5月21日	2013年5月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役10名	当社取締役10名	当社取締役11名	当社取締役11名
ストック・オプション数(注)1	普通株式 7,600株	普通株式 17,500株	普通株式 7,900株	普通株式 14,300株
付与日	2012年6月14日	2012年6月14日	2013年6月17日	2013年6月17日
権利確定条件	(注)2、4、5	(注)3、4、5	(注)2、4、5	(注)3、4、5
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2012年6月15日至 2042年6月14日	自 2015年6月15日至 2020年6月14日	自 2013年6月18日至 2043年6月17日	自 2016年6月18日至 2021年6月17日

	第3-A回新株予約権	第3-B回新株予約権	第4-A回新株予約権	第4-B回新株予約権
決議年月日	2014年5月21日	2014年5月21日	2015年5月20日	2015年5月20日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役6名	当社取締役6名	当社取締役7名	当社取締役7名
ストック・オプション数(注)1	普通株式 5,200株	普通株式 11,600株	普通株式 4,200株	普通株式 8,200株
付与日	2014年6月17日	2014年6月17日	2015年6月16日	2015年6月16日
権利確定条件	(注)2、4、5	(注)3、4、5	(注)2、4、5	(注)3、4、5
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2014年6月18日至 2044年6月17日	自 2017年6月18日至 2022年6月17日	自 2015年6月17日至 2045年6月16日	自 2018年6月17日至 2023年6月16日

	第5-A回新株予約権	第5-B回新株予約権	第6-A回新株予約権	第6-B回新株予約権
決議年月日	2016年5月20日	2016年5月20日	2017年5月22日	2017年5月22日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役9名	当社取締役9名	当社取締役10名	当社取締役10名
ストック・オプション数(注)1	普通株式 3,800株	普通株式 7,000株	普通株式 11,600株	普通株式 7,000株
付与日	2016年6月16日	2016年6月16日	2017年6月16日	2017年6月16日
権利確定条件	(注)2、4、5	(注)3、4、5	(注)2、4、5	(注)3、4、5
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2016年6月17日至 2046年6月16日	自 2019年6月17日至 2024年6月16日	自 2017年6月17日至 2047年6月16日	自 2020年6月17日至 2025年6月16日

	第7-A回新株予約権	第7-B回新株予約権
決議年月日	2018年5月21日	2018年5月21日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役8名	当社取締役8名
ストック・オプション数(注)1	普通株式 2,800株	普通株式 6,200株
付与日	2018年6月15日	2018年6月15日
権利確定条件	(注)2、4、5	(注)3、4、5
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2018年6月16日至 2048年6月15日	自 2021年6月16日至 2026年6月15日

(注)1.株式数に換算して記載しています。
2.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

2019/06/25 15:06

#5 役員の報酬等

期の業績向上を目的としたストックオプションBプラン
但し、2019年以降、新規の割当は行いません。
取締役の報酬については、代表取締役、社外取締役全員及び監査役全員(全員とも社外監査役)を委員として構成されるガバナンス委員会が関与するしくみとし、事前審議を経ることを必要とすることで、公正かつ透明性の高い手続きを行っています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(注) 1.使用人兼務取締役の使用人分給与はありません。
2.ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額114百万円を含んでいます。
3.当事業年度末の人員数は、取締役(社外役員を除く)9名及び社外役員7名です。
4.上記の他、2011年6月28日開催の第37期定時株主総会における、退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の決議に基づき、取締役1名に対して、取締役の退任時に総額22百万円の退職慰労金を支払う予定です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

(注) 連結報酬等の総額が1億円以上の役員のみ記載しています。2019/06/25 15:06

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。
2.「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り及び買増しを含む株式の取扱いは、原則として証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が取扱っています。

2019/06/25 15:06

#7 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権に関する事項

2019/06/25 15:06

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

2019/06/25 15:06

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2019/06/25 15:06

#10 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりです。

項目	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	3,011	3,381
(うち新株予約権) (百万円)	(415)	(491)
(うち非支配株主持分) (百万円)	(2,596)	(2,889)

3.株式給付信託
株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておらず、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めていません。

2019/06/25 15:06