有価証券報告書-第68期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	才田 善之	1958年11月4日生	1982年4月 当社入社 1991年8月 社長室長 1993年9月 取締役社長室長兼内部監査室長 1997年9月 取締役副社長 1997年10月 代表取締役副社長 2000年9月 代表取締役社長(現任) 2006年1月 株式会社才田組 代表取締役社長(現任) 2006年1月 才田砕石工業株式会社 代表取締役社長(現任) 2006年1月 フエフーズ・ジャパン株式会社 代表取締役社長(現任) 2006年1月 株式会社サイテックス 代表取締役社長(現任) 2010年7月 HUE FOODS COMPANY LIMITED 代表取締役(現任)	(注)3	9
常務取締役 建設事業担当	鹿子生 忠	1954年1月22日生	1976年4月 当社入社 2002年7月 福岡事業部建設部長 2006年1月 株式会社才田組取締役建設事業総括(現任) 2009年9月 当社取締役建設事業担当 2019年9月 当社常務取締役建設事業担当(現任)	(注)3	2
取締役 管理本部長	平山 繁之	1963年10月30日生	1982年4月 株式会社福岡銀行入行 2009年6月 同行北野支店長 2016年10月 当社入社管理本部長 2017年9月 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役 建設事業担当	前田 敏宏	1960年7月1日生	1984年4月 当社入社 2012年7月 株式会社才田組工事部部長 2012年9月 株式会社才田組 取締役工事部統括部長(現任) 2019年9月 当社取締役建設事業担当(現任)	(注)3	3
取締役 砕石事業担当	行徳 両平	1966年4月2日生	1992年8月 当社入社 2019年7月 才田砕石工業株式会社生産部部長 2020年9月 才田砕石工業株式会社 取締役製造管理統括部長(現任) 2021年9月 当社取締役砕石事業担当(現任)	(注)3	0
取締役 事業推進室長	才田 善郎	1988年5月25日生	2014年10月 三井住友ファイナンス&リース株式会社 入社 2017年10月 当社入社 2022年7月 当社事業推進室長 2022年9月 当社取締役事業推進室長(現任)	(注)3	9
取締役	藤山 征二郎	1962年10月29日生	1999年7月 有限会社友加システム設立代表取締役 (現任) 2012年11月 中小企業診断士登録(現任) 2017年9月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	梯 久男	1950年7月30日生	1969年4月 株式会社福岡銀行入行 1992年4月 同行新飯塚支店長 2005年4月 医療法人繁桜会馬場病院入職 2007年7月 当社入社経理部長 2009年9月 当社取締役 2010年5月 当社取締役管理本部長 2015年9月 当社監査役(常勤) 2021年9月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	鈴川 照美	1946年10月29日生	2005年3月 小倉北警察署長 2006年3月 警視長昇任 2006年4月 三菱電機株式会社九州支社顧問 2010年9月 当社監査役 2011年4月 株式会社ワールドインテック常任顧問 2014年3月 株式会社ワールドインテック (現株式会社ワールドホールディングス) 監査役 2021年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	森田 公一	1948年1月9日生	1996年10月 老人保健施設若杉の里管理者 1998年8月 社会福祉法人恵徳会理事長(現任) 2010年9月 当社監査役就任 2021年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					24

(注)1.取締役 藤山征二郎は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員) 鈴川照美及び森田公一は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.2023年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.取締役 才田善郎は取締役社長 才田善之の子であります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
舟木 正之	1947年10月1日生	1968年2月 当社入社	2
		2000年10月 砕石事業本部砕石営業部長
		2004年8月 当社退社

②社外役員の状況
当社の社外取締役3名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であります。
社外取締役藤山征二郎氏は、経営者としての豊富な経験及び中小企業診断士としての専門知識を活かし、当社の経営全般に関して監督していただけるものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引その他の利害関係は無いものと判断しており、社外取締役として選任するとともに、当社が上場する福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役(監査等委員)鈴川照美氏は、福岡県警察で培われたコンプライアンスに関する専門的な知識と経験を当社監査体制に生かしていただいております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引その他の利害関係は無いものと判断しており、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)森田公一氏は、社会福祉法人恵徳会の理事長としての豊富な知識と経験を当社監査体制に活かしていただいております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引その他の利害関係は無いものと判断しており、社外取締役(監査等委員)に選任するとともに、当社が上場する福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社内部監査規程及び実施要領に則って監査を行っており、監査結果につきましては、取締役会に報告しております。
また、取締役会等重要な会議に出席し、提言・助言・勧告を行うとともに、内部監査室や会計監査人と随時情報交換を行うことで連携を高めております。