有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.代表取締役社長 大本万平は、代表取締役名誉会長 大本榮一の孫であります。
2.取締役 光岡敬一は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3.監査役 安藤忠夫及び監査役 田村政志は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.常勤監査役 上野俊治及び監査役 安藤忠夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 田村政志の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は任期1年の執行役員制度を採用しており、平成29年6月29日付で就任した23名の執行役員の状況は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 名誉会長 | 大 本 榮 一 | 大正8年1月30日生 | 昭和21年9月 | 当社入社 | (注)4 | 0 | |
| 同 24年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
| 同 36年8月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成6年8月 | 当社営業本部長 | ||||||
| 同 11年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 同 23年6月 | 当社代表取締役名誉会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 大 本 万 平 | 昭和46年10月16日生 | 平成7年4月 | 株式会社さくら銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | 219 | |
| 同 12年4月 | 当社入社 | ||||||
| 同 13年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 同 14年4月 | 当社営業担当 | ||||||
| 同 15年4月 | 当社岡山支店長 | ||||||
| 同 15年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 同 18年10月 | 当社建築本部長、営業担当 | ||||||
| 同 19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 同 20年5月 | テクノアシスト株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 同 22年4月 | 当社東京支店長 | ||||||
| 同 23年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 兼コンプライ アンス担当 | 大 藤 強 | 昭和10年2月4日生 | 昭和28年3月 | 当社入社 | (注)4 | 15 |
| 同 62年9月 | 当社社長室監査部長 | ||||||
| 平成元年8月 | 当社常任監査役 | ||||||
| 同 6年8月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 同 19年6月 | 当社取締役(現任)、管理本部長(現任)、コンプライアンス担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 建築本部長 | 窪 田 恒 幸 | 昭和26年1月2日生 | 昭和44年4月 | 当社入社 | (注)4 | 11 |
| 平成19年1月 | 当社東京支店建築部部長 | ||||||
| 同 20年5月 | 当社建築本部建築部長 | ||||||
| 同 22年4月 | 当社建築本部長(現任) | ||||||
| 同 22年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業本部長 | 斉 藤 哲 也 | 昭和27年11月17日生 | 昭和50年4月 平成15年4月 同 17年8月 同 23年6月 同 25年4月 同 25年6月 | 当社入社 当社横浜支店長 当社東京支店副支店長 当社東京支店長 当社営業本部長(現任) 当社取締役(現任) | (注)4 | 5 |
| 取締役 | 土木本部長 | 井 上 基 宏 | 昭和29年8月16日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 2 |
| 平成19年9月 | 当社東京支店土木部長 | ||||||
| 同 24年4月 | 当社土木本部副本部長 | ||||||
| 同 27年4月 | 当社土木本部長(現任) | ||||||
| 同 27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 営業本部 副本部長 | 小 橋 康 男 | 昭和29年5月1日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
| 平成13年7月 | 当社東京支店土木営業部次長 | ||||||
| 同 20年8月 | 当社営業本部営業企画推進部長 | ||||||
| 同 25年4月 | 当社営業本部副本部長(現任) | ||||||
| 同 27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 光 岡 敬 一 | 昭和22年3月14日生 | 平成16年7月 | 広島東税務署長 | (注)4 | ― | |
| 同 17年8月 | 光岡税理士事務所開設 | ||||||
| 同 23年3月 | 当社監査役 | ||||||
| 同 23年6月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 同 27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 上 野 俊 治 | 昭和21年6月19日生 | 昭和40年4月 | 当社入社 | (注)5 | 10 | |
| 平成12年4月 | 当社事務本部経理部次長 | ||||||
| 同 14年7月 | 当社管理本部経理部長代理 | ||||||
| 同 16年12月 | 当社管理本部経理部長 | ||||||
| 同 19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 同 23年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 安 藤 忠 夫 | 昭和10年9月6日生 | 平成4年9月 | 警視総監 | (注)5 | ― | |
| 同 10年4月 | 内閣危機管理監 | ||||||
| 同 13年4月 | 自動車安全運転センター理事長 | ||||||
| 同 19年5月 | 一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会会長 | ||||||
| 同 19年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 同 19年10月 | 一般社団法人日本自動車連盟理事 | ||||||
| 同 23年6月 | 一般社団法人全国警友会連合会会長 | ||||||
| 監査役 | 田 村 政 志 | 昭和26年12月1日生 | 平成15年6月 | 株式会社中国銀行事務企画部長 | (注)6 | ― | |
| 同 17年6月 | 同行常勤監査役 | ||||||
| 同 23年6月 | 同行常勤監査役退任 | ||||||
| 同 23年6月 | 株式会社CBS代表取締役社長 | ||||||
| 同 29年6月 | 株式会社CBS代表取締役社長退任 | ||||||
| 同 29年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 271 | ||||||
(注) 1.代表取締役社長 大本万平は、代表取締役名誉会長 大本榮一の孫であります。
2.取締役 光岡敬一は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3.監査役 安藤忠夫及び監査役 田村政志は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
4.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.常勤監査役 上野俊治及び監査役 安藤忠夫の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 田村政志の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は任期1年の執行役員制度を採用しており、平成29年6月29日付で就任した23名の執行役員の状況は以下のとおりであります。
| 執行役員の地位 | 氏名 | 取締役との兼任状況 | 担当 |
| 執行役員社長 | 大 本 万 平 | 代表取締役社長 | |
| 専務執行役員 | 大 藤 強 | 取締役 | 管理本部長兼 コンプライアンス担当 |
| 常務執行役員 | 窪 田 恒 幸 | 取締役 | 建築本部長 |
| 常務執行役員 | 斉 藤 哲 也 | 取締役 | 営業本部長 |
| 常務執行役員 | 片 山 正 | ─ | 技術担当 |
| 常務執行役員 | 鴨 田 安 行 | ─ | 技術担当 |
| 常務執行役員 | 松 本 清 次 | ― | 技術担当 |
| 執行役員 | 井 上 基 宏 | 取締役 | 土木本部長 |
| 執行役員 | 小 橋 康 男 | 取締役 | 営業本部副本部長 |
| 執行役員 | 森 繁 昌 | ─ | 岡山支店長兼 営業担当 |
| 執行役員 | 三 宅 茂 樹 | ― | 建築本部副本部長兼 営業本部営業部長 |
| 執行役員 | 吉 田 昌 彦 | ― | 東京支店長 |
| 執行役員 | 吉 田 泰 三 | ― | 経理担当 |
| 執行役員 | 牧 野 雅 美 | ― | 技術担当 |
| 執行役員 | 鹿児島 小次郎 | ― | 管理本部安全環境品質部長 |
| 執行役員 | 西 昭 弘 | ― | 内部監査室長 |
| 執行役員 | 前 田 雄 司 | ― | 大阪支店長 |
| 執行役員 | 富 塚 照 彦 | ― | 管理本部副本部長兼 総務部長 |
| 執行役員 | 寺 川 保 雄 | ― | 広島支店長 |
| 執行役員 | 尾 世 説 紀 | ― | 名古屋支店長 |
| 執行役員 | 福 本 健 治 | ― | 土木本部副本部長兼 土木本部土木部長 |
| 執行役員 | 佐 藤 嘉 行 | ― | 九州支店長 |
| 執行役員 | 古 田 祐 三 | ― | 土木本部副本部長兼 東京本社土木部長 |
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