有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長 執行役員社長	蓮 井 肇	1966年12月17日生	1989年4月 三井道路株式会社入社 2015年4月 当社関東支店営業部長 2017年4月 当社関東支店副支店長 2018年4月 当社執行役員、中部支店長 2020年4月 当社常務執行役員、工事本部長、安全統括、安全環境部担当 2020年6月 当社取締役 2021年4月 当社代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)	(注)1	5
取締役 常務執行役員 工事本部長 安全統括 製品部担当 安全環境部担当	鶴 洋 人	1963年8月8日生	1982年4月 三井道路株式会社入社 2010年4月 当社九州支店工事部長 2012年4月 当社北海道支店工事部長 2014年4月 当社中部支店副支店長 2015年4月 当社九州支店副支店長 2017年4月 当社九州支店長 2018年4月 当社執行役員、九州支店長 2021年4月 当社工事本部長(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年4月 当社常務執行役員(現任)、製品部担当(現任)	(注)1	6
取締役 常務執行役員 営業本部長 技術研究所担当	松 田 雄 二	1961年1月8日生	1983年4月 住建道路株式会社入社 2009年6月 当社関東支店営業部長 2013年4月 当社関東支店副支店長 2014年4月 当社北海道支店副支店長 2015年4月 当社中部支店長 2017年4月 当社執行役員、中部支店長 2018年4月 東北支店長 2021年4月 当社常務執行役員(現任)、関東支店長 2023年4月 当社営業本部長(現任)、技術研究所担当(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)1	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 執行役員 監査部担当 経営企画部長	梶 木 泰 志	1961年10月17日生	1985年4月 三井建設株式会社入社 2001年4月 三井建設株式会社財務統括部財務管理室長 2003年3月 同社東京土木支店事務部経理課長 2003年4月 三井住友建設株式会社東京土木支店総務部経理課長 2010年4月 当社企画・管理本部経理部長 2012年4月 当社入社 2014年4月 当社企画・管理本部経営企画部長 2017年4月 当社管理本部経営企画部長 2019年4月 当社経営企画部長(現任) 2022年4月 当社執行役員(現任) 2023年4月 当社監査部担当(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)1	2
取締役	藤 井 春 雄	1949年5月12日生	1974年4月 全国信用金庫連合会入会 1996年5月 同会松江支店長 1998年4月 同会事業法人部長 2002年6月 信金中央金庫理事、事業法人部長 2003年4月 同庫理事、大阪支店長 2005年6月 同庫理事、信用金庫部長 2007年6月 株式会社しんきん信託銀行取締役社長 2013年6月 同行取締役社長退任 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)1	―
取締役	伊 藤 弥 生	1964年3月1日生	1986年4月 日本電信電話株式会社入社 1988年7月 株式会社NTTデータ転籍 2008年4月 同社公共システム事業本部ビジネス企画推進室長 2016年4月 日本マイクロソフト株式会社入社、同社エンタープライズパートナー営業統括本部シニアビジネスデベロップメントマネージャー 2017年2月 ヤマトホールディングス株式会社入社、同社デジタルイノベーション推進部長 2018年4月 同社IT戦略部長 2019年5月 ユニゾホールディングス株式会社入社、同社常務執行役員経営企画所掌 2020年6月 同社顧問 2020年11月 SGシステム株式会社入社 2021年4月 同社執行役員、経営企画担当 2021年6月 株式会社カナデン社外取締役(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 日本郵政株式会社社外取締役(現任) 2023年6月 西松建設株式会社社外取締役(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	星 千 絵	1972年3月6日生	1998年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2004年9月 田辺総合法律事務所入所(現任) 2014年4月 防衛調達審議会委員 2021年3月 BASE株式会社補欠監査役 2021年6月 鴻池運輸株式会社社外監査役(現任) 2021年6月 学校法人大東文化学園理事(現任) 2022年3月 BASE株式会社社外監査役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)1	―
取締役	平 喜 彦	1965年9月13日生	1988年4月 住友建設株式会社入社 2005年6月 三井住友建設株式会社土木本部PC設計部設計技術グループ長 2012年4月 同社土木本部土木設計部長 2016年3月 同社東北支店土木作業所長 2019年4月 同社四国支店長 2021年4月 同社執行役員、四国支店長 2022年4月 同社常務執行役員(現任)、土木本部副本部長(現任)、設計部門統括(現任) 2023年4月 同社土木本部営業部門統括(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)1	―
監査役 (常勤)	川 島 淳	1953年8月2日生	1977年4月 三井建設株式会社入社 2006年4月 三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長 2007年4月 同社東京建築支店営業管理部長 2009年4月 同社建築営業本部建築営業管理部長 2010年4月 当社企画・管理本部総務部長 2013年4月 当社執行役員、企画・管理本部副本部長 2013年6月 当社取締役 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	6
監査役 (常勤)	奥 薗 泰 弘	1956年2月17日生	1979年4月 住友建設株式会社入社 2004年1月 当社監査部長 2009年6月 当社関東支店事務部長 2010年4月 当社監査部長 2019年4月 当社監査部付 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	若 松 昭 司	1953年10月5日生	1983年9月 監査法人太田哲三事務所入所 1987年3月 公認会計士登録 1997年7月 太田昭和監査法人社員 2003年7月 新日本監査法人代表社員 2006年5月 同法人理事 2008年8月 新日本有限責任監査法人経営専務理事 2010年8月 同法人シニアパートナー 2016年6月 同法人退職 若松公認会計士事務所開設 2016年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 住友金属鉱山株式会社社外監査役(現任)	(注)2	―
監査役	松 林 恵 子	1958年11月26日生	1983年7月 国税不服審判所審判部大蔵事務官 2011年7月 品川税務署副署長 2013年7月 東京国税局調査第一部特別国税調査官 2015年7月 東京国税局調査第二部統括国税調査官 2016年7月 本郷税務署長 2017年7月 東京国税局総務部厚生課長 2018年7月 緑税務署長 2019年7月 定年退職 2019年8月 松林恵子税理士事務所開設 2020年6月 当社監査役(現任) 2021年9月 株式会社フルヤ金属社外取締役(現任)	(注)2	―
計					28

(注) 1 各取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 各監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役藤井春雄、伊藤弥生及び星千絵の各氏は、社外取締役であります。
4 監査役若松昭司及び松林恵子の各氏は、社外監査役であります。
5 2023年6月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。(※は取締役兼務者であります。)

役 名		氏 名	職 名
※	執行役員社長	蓮 井 肇
※	常務執行役員	鶴 洋 人	工事本部長兼安全統括兼製品部担当兼安全環境部担当
※	常務執行役員	松 田 雄 二	営業本部長兼技術研究所担当
	執行役員	武 藤 政 浩	東北支店長兼管理部長
	執行役員	平 井 克 政	北海道支店長
	執行役員	桝 内 浩 行	関東支店長
※	執行役員	梶 木 泰 志	経営企画部長兼監査部担当
	執行役員	澤 木 忠	管理本部長

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を3名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役伊藤弥生氏は、長年にわたる民間企業勤務におけるIT戦略を中心とした豊富な知識と経験を当社の経営に活かしていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役星千絵氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を当社の経営に活かしていただくべく選任しており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、当社は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、各氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役松林恵子氏は、長年にわたる国税局勤務における税務分野の知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、当社は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、当社は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、当社は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
a 内部監査の状況につきましては、監査部担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で報告しております。
b 内部監査を担当する監査部は、社外監査役を含む監査役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。
c 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、監査部担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で、内部統制システムの整備・運用状況について報告しております。
d 社外監査役を含む監査役全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行っております。