有価証券報告書-第28期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		宮 﨑 宗 市	昭和23年10月19日生	平成元年11月	当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)4	4,081,400
					他の法人等の代表状況
					サンヨー測量株式会社代表取締役社長
					サンヨーベストホーム株式会社代表取締役社長
					五朋建設株式会社代表取締役社長
代表取締役 副社長	営業本部長	沢 田 康 成	昭和46年5月4日生	平成2年2月	当社入社	(注)4	62,700
				平成15年10月	当社執行役員営業部長
				平成16年8月	当社執行役員営業本部長
				平成18年11月	当社取締役執行役員営業本部長
				平成23年11月	当社常務取締役営業本部長
				平成29年11月	当社代表取締役副社長営業本部長(現任)
専務取締役	業務本部長	宮 崎 卓 也	昭和30年3月11日生	昭和54年4月	中央信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行株式会社)入行	(注)4	100
				平成12年7月	中央三井信託銀行株式会社 (現 三井住友信託銀行株式会社)京成船橋支店長
				平成13年2月	同行大阪支店証券代行部長
				平成14年10月	同行証券代行営業部長
				平成19年10月	同行本店営業第四部長
				平成20年7月	同行執行役員本店営業第四部長
				平成22年6月	同行執行役員名古屋支店長
				平成22年7月	同行常務執行役員名古屋支店長
				平成24年4月	三井住友信託銀行株式会社常務執行役員
				平成27年4月	同行専務執行役員
				平成28年4月	同行顧問
					三井住友トラスト不動産株式会社取締役副会長
					三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社取締役副会長
				平成29年4月	当社入社常勤顧問
				平成29年11月	当社専務取締役業務本部長(現任)
取締役	執行役員 建設本部長 兼設計部長	水 戸 直 樹	昭和36年12月27日生	昭和55年4月	ナショナル住宅建材株式会社	(注)4	7,200
					(現 パナホーム株式会社)入社
				平成18年4月	サンヨーベストホーム株式会社入社
				平成18年10月	当社入社
				平成19年4月	当社建設部長
				平成19年11月	当社執行役員建設部長
				平成21年11月	当社取締役執行役員建設部長
				平成23年11月	当社取締役執行役員建設本部長
				平成27年3月	当社取締役執行役員建設本部長 兼設計部長(現任)
取締役	執行役員 経営本部長 兼経営企画室長	小 原 昇	昭和32年1月12日生	昭和54年4月	佐々木硝子株式会社	(注)4	17,700
					(現 東洋佐々木ガラス株式会社)入社
				平成2年9月	国際証券株式会社
					(現 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社)入社
				平成11年10月	同社大阪公開引受部長
				平成20年1月	当社出向 内部監査室長
				平成20年7月	当社経営企画室長
				平成20年10月	当社執行役員経営企画室長
				平成21年11月	当社入社 執行役員経営企画室長
					当社取締役執行役員経営企画室長
				平成23年11月	当社取締役執行役員経営本部長 兼経営企画室長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員 管理本部長 兼人事部長	大 森 隆 治	昭和37年10月6日生	昭和60年4月	株式会社中央相互銀行	(注)4	2,400
					(現 株式会社愛知銀行)入行
				平成23年6月	株式会社愛知銀行新道支店長
				平成25年7月	当社出向 総務部部長
				平成25年11月	当社執行役員人事部長
				平成26年9月	当社入社 執行役員人事部長
				平成26年11月	当社取締役執行役員人事部長
				平成27年11月	当社取締役執行役員管理本部長 兼人事部長(現任)
取締役		小 里 孝	昭和23年11月11日生	昭和46年4月	株式会社十六銀行入行	(注)4	500
				平成7年6月	同行取締役本店営業部長
				平成9年6月	同行常務取締役本店営業部長
				平成12年6月	同行専務取締役
				平成16年6月	十六リース株式会社代表取締役社長
				平成22年6月	株式会社十六ディーシーカード (現 株式会社十六カード)代表取締役社長 株式会社十六ジェーシービー (現 株式会社十六カード)代表取締役社長
				平成25年6月	株式会社十六総合研究所代表取締役社長
				平成27年6月	同社顧問(現任)
				平成27年11月	当社取締役(現任)
				平成29年9月	各務原開発株式会社社外取締役(現任)
取締役		遠 藤 彰 一	昭和46年3月16日生	平成10年10月	監査法人トーマツ名古屋事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所)入所	(注)4	1,400
				平成14年4月	公認会計士登録
				平成15年7月	トーマツコンサルティング株式会社 (現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)入社
				平成17年11月	公認会計士・遠藤会計事務所設立 同所長(現任)
				平成26年11月	当社取締役(現任)
				平成27年1月	株式会社ワンズブレイン・パートナーズ代表取締役社長(現任)
				平成28年8月	中島醸造株式会社取締役(現任)
常勤監査役		千 住 憲 夫	昭和23年5月3日生	昭和46年4月	株式会社中央相互銀行	(注)5	5,000
					(現 株式会社愛知銀行)入行
				平成13年6月	株式会社愛知銀行東郊通支店長
				平成15年6月	同行常勤監査役
				平成23年4月	株式会社サガミチェーン社外取締役(現任)
				平成23年9月	当社入社 監査役会付 参与
				平成23年11月	当社監査役(現任)
監査役		川 崎 修 一	昭和48年1月18日生	平成16年10月	名古屋弁護士会 (現 愛知県弁護士会)弁護士登録	(注)6	-
					富岡法律特許事務所入所
				平成20年1月	オーバル法律特許事務所入所
				平成21年4月	愛知大学大学院准教授(現任)
				平成22年6月	株式会社クリップコーポレーション社外監査役(現任)
				平成23年10月	川崎修一法律事務所設立 (現 弁護士法人久屋総合法律事務所)代表パートナー弁護士(現任)
				平成26年11月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		中 村 昌 弘	昭和27年2月28日生	昭和49年4月	株式会社名古屋相互銀行 (現 株式会社名古屋銀行)入行	(注)7	-
				平成13年6月	株式会社名古屋銀行システム部長
				平成15年6月	同行執行役員事務システム部長
				平成17年6月	同行取締役事務システム部長
				平成19年6月	同行常務取締役
				平成21年6月	同行専務取締役
				平成23年4月	同行取締役副頭取
				平成25年6月	同行取締役頭取
				平成26年6月	社会福祉法人聖霊会理事(現任)
				平成27年4月	住友生命保険相互会社総代(現任)
				平成29年6月	株式会社名古屋銀行相談役(現任)
					錦成ビル株式会社取締役会長(現任)
					株式会社メイアン監査役(現任)
					公益財団法人名銀グリーン財団評議員(現任)
					公益財団法人メルコ学術振興財団理事(現任)
				平成29年11月	当社監査役(現任)
監査役		天 野 景 春	昭和25年4月23日生	昭和49年4月	愛知県警察官 採用	(注)8	-
				平成16年9月	愛知県警察愛知警察署長
				平成18年4月	同県警生活安全部参事官
				平成20年3月	同県警一宮警察署長
				平成21年10月	同県警地域部長
				平成23年4月	自動車安全運転センター 愛知県事務所長
				平成29年11月	当社監査役(現任)
計							4,178,400

(注)1 取締役小里孝氏、遠藤彰一氏は、社外取締役であります。
2 監査役川崎修一氏、中村昌弘氏及び天野景春氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は4名で、上記兼務役員3名のほか、以下の1名で構成されております。
執行役員 渡邉 俊之
4 取締役の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役千住憲夫氏の任期は、平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役川崎修一氏の任期は、平成26年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役中村昌弘氏の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役天野景春氏の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。