有価証券報告書-第25期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 宮 﨑 宗 市 | 昭和23年10月19日生 | 平成元年11月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) | (注)4 | 4,062,900 | |
| 他の法人等の代表状況 | |||||||
| サンヨー土木測量株式会社代表取締役 | |||||||
| サンヨーベストホーム株式会社代表取締役 | |||||||
| 常務取締役 | 営業本部長 | 沢 田 康 成 | 昭和46年5月4日生 | 平成2年2月 | 当社入社 | (注)4 | 52,500 |
| 平成15年10月 | 当社執行役員営業部長 | ||||||
| 平成16年8月 | 当社執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社取締役執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社常務取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理本部長 | 杉 浦 英 二 | 昭和28年12月22日生 | 昭和51年4月 | 株式会社東海銀行 | (注)4 | 21,400 |
| (現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | |||||||
| 平成11年11月 | 同行笠寺支店長 | ||||||
| 平成13年4月 | 東洋信託銀行株式会社 | ||||||
| (現 三菱UFJ信託銀行株式会社)出向 | |||||||
| 平成15年4月 | 株式会社ナ・デックス入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社総務部長 | ||||||
| 平成19年8月 | 当社入社 財務部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役員財務部長 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社取締役執行役員財務部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社常務取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 建設本部長 | 水 戸 直 樹 | 昭和36年12月27日生 | 昭和55年4月 | ナショナル住宅産業株式会社 | (注)4 | 4,500 |
| (現 パナホーム株式会社)入社 | |||||||
| 平成18年4月 | サンヨーベストホーム株式会社入社 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社建設部長 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社執行役員建設部長 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社取締役執行役員建設部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社取締役執行役員建設本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 経営本部長 兼経営企画室長 | 小 原 昇 | 昭和32年1月12日生 | 昭和54年4月 | 佐々木硝子株式会社 | (注)4 | 13,000 |
| (現 東洋佐々木ガラス株式会社)入社 | |||||||
| 平成2年9月 | 国際証券株式会社 | ||||||
| (現 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社)入社 | |||||||
| 平成11年10月 | 同社大阪公開引受部長 | ||||||
| 平成20年1月 | 当社出向 内部監査室長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社入社 執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社取締役執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社取締役執行役員経営本部長 兼経営企画室長(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 人事部長 | 大 森 隆 治 | 昭和37年10月6日生 | 昭和60年4月 | 株式会社中央相互銀行 | (注)4 | ― |
| (現 株式会社愛知銀行)入行 | |||||||
| 平成23年6月 | 同行新道支店長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社出向 総務部部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社入社 執行役員人事部長 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社取締役執行役員人事部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 遠 藤 彰 一 | 昭和46年3月16日生 | 平成10年10月 | 監査法人トーマツ名古屋事務所 (現 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所)入所 | (注)4 | ― | |
| 平成14年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成15年7月 | トーマツコンサルティング株式会社 (現 デロイトトーマツコンサルティング株式会社)入社 | ||||||
| 平成17年11月 | 公認会計士・遠藤会計事務所設立 同所長(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 千 住 憲 夫 | 昭和23年5月3日生 | 昭和46年4月 | 株式会社中央相互銀行 | (注)5 | 5,000 | |
| (現 株式会社愛知銀行)入行 | |||||||
| 平成13年6月 | 同行東郊通支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行常勤監査役 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社サガミチェーン社外取締役(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 当社入社 監査役会付 参与 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 木 内 正 洋 | 昭和17年6月8日生 | 昭和40年4月 | 株式会社東海銀行 | (注)6 | ― | |
| (現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | |||||||
| 平成4年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 平成6年5月 | 同行常務取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 東栄株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社エスカ代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 東 松 磐 樹 | 昭和19年2月20日生 | 昭和37年4月 | 愛知県警察官 採用 | (注)7 | 8,100 | |
| 平成14年10月 | 愛知県中村警察署長 | ||||||
| 平成16年4月 | 野村證券株式会社 参与 | ||||||
| 平成21年11月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 川 崎 修 一 | 昭和48年1月18日生 | 平成16年10月 | 名古屋弁護士会 (現 愛知県弁護士会)弁護士登録 | (注)8 | ― | |
| 平成16年10月 | 富岡法律特許事務所入所 | ||||||
| 平成20年1月 | オーバル法律特許事務所入所 | ||||||
| 平成21年4月 | 愛知大学大学院准教授(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社クリップコーポレーション社外監査役(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 川崎修一法律事務所設立 同所長(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 4,167,400 | ||||||
(注)1 取締役遠藤彰一氏は、社外取締役であります。
2 監査役木内正洋氏、東松磐樹氏及び川崎修一氏は、社外監査役であります。
3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能明確化を目指して、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は5名で、上記兼務役員3名のほか、以下の2名で構成されております。
| 役職 | 氏名 |
| 総務部長 | 飯田 哲也 |
| 業務本部長 | 渡邉 俊之 |
4 取締役の任期は、平成26年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役千住憲夫氏の任期は、平成23年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役木内正洋氏の任期は、平成25年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役東松磐樹氏の任期は、平成25年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役川崎修一氏の任期は、平成26年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。