有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性15名 女性─名 (役員のうち女性の比率─%)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 会 長		八 方 隆 邦	昭和16年11月22日生	昭和39年4月	東京急行電鉄株式会社入社	(注)3	10,640
				平成13年6月	同社常務取締役
				平成15年10月	当社取締役
				平成17年6月	東京急行電鉄株式会社専務取締役
				平成18年6月 平成22年6月 平成24年4月	同社代表取締役副社長 同社取締役 当社取締役相談役
				平成26年4月	当社取締役会長(現)
				平成26年6月	東京急行電鉄株式会社常任顧問(現)
代表取締役社長		飯 塚 恒 生	昭和23年8月5日生	昭和46年4月	東急建設株式会社入社	(注)3	63,040
				平成15年10月 平成16年6月 平成18年6月 平成20年4月 平成21年6月 平成22年4月	当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役兼常務執行役員 当社土木総本部長 当社代表取締役兼専務執行役員 当社代表取締役社長(現)
代表取締役	専務執行役員 営業本部長、安全環境部担 当	浅 野 和 茂	昭和26年9月2日生	昭和49年4月 平成17年6月 平成20年6月 平成23年4月 平成24年6月 平成25年4月 平成26年4月	東急建設株式会社入社 当社取締役兼執行役員 当社執行役員 当社常務執行役員 当社代表取締役兼常務執行役員 当社営業本部長(現) 当社代表取締役兼専務執行役員(現)	(注)3	16,900
取締役	常務執行役員 土木本部長	寺 田 光 宏	昭和32年3月1日生	昭和54年4月 平成22年6月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年4月	東急建設株式会社入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役兼常務執行役員(現) 当社土木本部長(現)	(注)3	9,220
取締役	常務執行役員 営業本部副本 部長	臼 井 二 郎	昭和27年12月26日生	昭和50年4月 平成19年7月 平成25年4月 平成25年6月	東京急行電鉄株式会社入社 同社執行役員 当社常務執行役員 当社営業本部副本部長(現) 当社取締役兼常務執行役員(現)	(注)3	2,090
取締役	常務執行役員 管理本部長	仁 田 英 夫	昭和31年10月1日生	昭和55年4月	東急建設株式会社入社	(注)3	11,600
				平成21年6月	当社執行役員
				平成23年4月	当社常務執行役員
					当社管理本部長
				平成23年6月 平成26年4月 平成26年6月 平成27年5月	当社取締役兼常務執行役員 当社九州支店長 当社常務執行役員 当社管理本部長(現)
				平成27年6月	当社取締役兼常務執行役員(現)
取締役	常務執行役員 建築本部長、技術研究所・ ソリューション事業部担当	内 海 秀 樹	昭和29年2月5日生	昭和55年4月	東急建設株式会社入社	(注)3	400
				平成20年6月	当社執行役員
				平成21年6月	当社建築総本部建築本部長
				平成25年4月	当社大阪支店長
				平成27年4月	当社常務執行役員 当社建築本部長(現)
				平成27年6月	当社取締役兼常務執行役員(現)
取締役		大 塚 弘	昭和10年2月9日生	昭和33年4月	京成電鉄株式会社入社	(注)3	─
				平成4年6月	同社常務取締役
				平成7年6月	同社専務取締役
				平成8年6月	同社代表取締役専務取締役
				平成9年6月 平成10年6月 平成16年6月 平成20年6月	同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社相談役(現)
				平成22年6月	当社取締役(現)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		髙 橋 和 夫	昭和32年3月1日生	昭和55年4月 平成22年4月 平成23年6月 平成25年6月 平成26年4月	東京急行電鉄株式会社入社 同社執行役員(現) 同社取締役 当社取締役(現) 東京急行電鉄株式会社常務取締役(現)	(注)3	─
取締役		久 保 田 豊	昭和22年11月24日生	昭和45年4月	相模鉄道株式会社入社	(注)3	─
				平成10年6月	同社取締役
				平成12年5月	相鉄不動産株式会社代表取締役社長
				平成12年11月	相鉄ホーム株式会社代表取締役社長
				平成13年3月 平成14年6月 平成23年6月	相鉄不動産販売株式会社代表取締役社長 相模鉄道株式会社常務取締役 相鉄建設株式会社代表取締役社長
				平成27年6月	当社取締役(現)
常勤監査役		金 井 健 至	昭和27年5月11日生	昭和50年4月 平成20年4月 平成22年4月 平成24年4月 平成24年6月	東急建設株式会社入社 当社建築総本部建築本部調達部長 当社建築総本部建築本部原価企画部専任部長 当社建築総本部建築本部建築部専任部長 当社常勤監査役(現)	(注)4	6,970
常勤監査役		前 野 淳 禎	昭和31年7月9日生	昭和55年4月 平成15年10月 平成21年1月 平成24年6月	東急建設株式会社入社 当社広域本部名古屋支店総務部長 兼安全環境品質部長 当社監査役事務局長 当社常勤監査役(現)	(注)4	6,695
監査役		齋 藤 晴太郎	昭和22年8月15日生	昭和46年10月	司法試験合格	(注)4	25
				昭和49年4月	司法修習終了弁護士登録
				平成8年4月	第二東京弁護士会副会長
				平成15年5月	当社監査役(現)
監査役		岩 田 哲 夫	昭和23年4月30日生	昭和47年4月	株式会社三菱銀行入行	(注)4	─
				平成15年6月	株式会社東京三菱銀行常務取締役
				平成18年1月	株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
				平成19年6月	東京急行電鉄株式会社常勤監査役(現)
				平成20年6月	当社監査役(現)
監査役		恩 田 勲	昭和24年4月4日生	昭和48年10月	公認会計士第2次試験合格 監査法人榮光会計事務所入所	(注)4	―
				昭和52年9月 昭和52年12月	公認会計士登録 税理士登録
				平成2年7月 平成5年6月 平成14年6月 平成20年9月 平成22年9月 平成23年4月	センチュリー監査法人代表社員 同法人理事 新日本監査法人常任理事 新日本有限責任監査法人常務理事 同法人顧問 株式会社GTM総研代表取締役社長CEO(現)
				平成24年6月	当社監査役(現)
計							127,580

(注) 1 取締役大塚弘、髙橋和夫、久保田豊は、社外取締役である。
2 監査役齋藤晴太郎、岩田哲夫、恩田勲は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 執行役員制度の導入
当社は、業務執行における意思決定の迅速化及び部門機能の強化を図るため、執行役員制度を採用している。
なお、執行役員は、以下のとおりである。
(取締役兼務 5名)

代表取締役 兼 専務執行役員	営業本部長、安全環境部担当	浅 野 和 茂
取締役 兼 常務執行役員	土木本部長	寺 田 光 宏
取締役 兼 常務執行役員	営業本部副本部長	臼 井 二 郎
取締役 兼 常務執行役員	管理本部長	仁 田 英 夫
取締役 兼 常務執行役員	建築本部長、技術研究所・ソリューシ ョン事業部担当	内 海 秀 樹

(専任 24名)

常務執行役員 首都圏土木支店長	水 谷 景 洋
常務執行役員 首都圏建築支店長	中 村 俊 昭
常務執行役員 国際事業部担当	小 林 昭 人
常務執行役員 土木技術担当	森 藤 眞 治
常務執行役員 建築技術担当	大 塚 喜 康
常務執行役員 土木技術担当	岡 部 安 水
常務執行役員 土木技術担当	河 田 直 美
常務執行役員 渋谷開発支店長	住 田 洋
執行役員 札幌支店長	根 本 誠 之
執行役員 国際事業部長	酒 井 邦 登
執行役員 名古屋支店長	福 本 定 男
執行役員 住宅事業部長	諏 訪 嘉 彦
執行役員 営業本部首都圏営業部長	園 田 有
執行役員 建築本部副本部長兼技術研究所長	沼 上 清
執行役員 営業本部法人第一営業部長	宮 下 真 一
執行役員 内部統制推進室長	橋 本 聰
執行役員 九州支店長	清 水 正 敏
執行役員 建築本部設計企画部長	内 田 俊 介
執行役員 建築本部副本部長兼首都圏建築支店副支店長	池 戸 正 明
執行役員 営業本部官庁営業部長	佐々木 雅 幸
執行役員 ソリューション事業部長	吉 田 良 弘
執行役員 大阪支店長	津久井 雄 史
執行役員 東日本支店長	川 口 佳 正
執行役員 営業本部法人第二営業部長	樋 口 稔 洋