有価証券報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年3月29日後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のとき。
2 平成28年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
3 平成27年3月30日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4 平成26年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
5 平成25年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
6 取締役島田幸雄が所有する当社株式は、桧家ホールディングス従業員持株会を通じての保有分であります。同氏は取締役に就任しており、持株会の規約に基づき、退会の処理が行われる予定であります。
7 監査役平野光博は、平成27年11月30日付で当社監査役を辞任し、平成27年12月1日付で当社の連結子会社である㈱日本アクアの顧問に就任した後、平成28年3月25日付で同社取締役に就任しております。
8 代表取締役社長近藤昭は、代表取締役会長黒須新治郎の娘婿であります。
9 取締役出口俊一及び取締役片山雅也は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
10 監査役長谷川臣介及び監査役長澤正浩は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役会長 | ― | 黒須 新治郎 | 昭和19年 2月21日 | 昭和40年4月 | ㈱大和工務店入社 | (注)1 | 405,000 |
| 昭和48年4月 | ㈱黒須建設入社 | ||||||
| 昭和48年5月 | ㈱黒須建設 専務取締役に就任 | ||||||
| 昭和63年10月 | 当社設立 代表取締役社長に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役会長に就任(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | ― | 近藤 昭 | 昭和42年 4月22日 | 平成3年4月 | 千代田生命保険(相)(現 ジブラルタ生命保険㈱)入社 | (注)1 | 289,700 |
| 平成6年10月 | ユナム・ジャパン傷害保険㈱ (現 日立キャピタル損害保険㈱)入社 | ||||||
| 平成13年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年1月 | 当社ユートピアホーム事業部長に就任 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社専務取締役に就任 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社取締役副社長に就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 加藤 進久 | 昭和26年 1月3日 | 昭和52年1月 | 進士会計事務所入所 | (注)1 | 120,000 |
| 平成8年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成9年9月 | 当社取締役財務部長に就任 | ||||||
| 平成15年1月 | 当社取締役総務部長に就任 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常務取締役に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | マーケティング 部長 | 荒木 伸介 | 昭和43年 9月7日 | 平成2年3月 | ㈱東信エステート入社 | (注)1 | 600 |
| 平成11年6月 | ㈱テール入社 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社入社ユートピアホーム事業部課長に就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社商品企画部(現 マーケティング部)部長に就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役マーケティング部長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 財務経理部長 | 常住 順一 | 昭和36年 1月25日 | 昭和61年4月 | ㈱東洋情報システム(現 TIS㈱)入社 | (注)1 | 600 |
| 平成4年10月 | 監査法人芹沢会計事務所(現 仰星監査法人) 入所 | ||||||
| 平成11年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社入社 財務経理部長に就任 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役財務経理部長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 総合企画部長 | 島田 幸雄 | 昭和44年 3月20日 | 平成4年4月 | 泉証券㈱(現 SMBCフレンド証券㈱)入社 | (注)1 | 769 (注)6 |
| 平成16年4月 | エース証券㈱入社 | ||||||
| 平成18年4月 | そしあす証券㈱(現 むさし証券㈱)入社 | ||||||
| 平成20年8月 | 丸三証券㈱入社 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社入社 経営企画部長代理に就任 | ||||||
| 平成23年7月 | 当社経営企画部長に就任 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社総合企画部長に就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役総合企画部長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 出口 俊一 | 昭和28年 3月4日 | 昭和50年4月 | ㈱産業経済新聞社入社 | (注)1 | 5,600 |
| 平成15年12月 | ㈱デジタルニューディール研究所代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 平成18年4月 | 国立大学法人東京農工大学客員教授に就任 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 金沢工業大学客員教授に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 片山 雅也 | 昭和52年 8月2日 | 平成18年10月 | 弁護士登録 | (注)1 | - |
| 平成21年1月 | 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ (現 弁護士法人ALG&Associates)入所 | ||||||
| 平成25年12月 | ㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ (現 弁護士法人ALG&Associates)代表社員に 就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 行政書士法人アヴァンセリーガルグループ (現 行政書士法人ALG&Associates)社員に就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任 (現任) | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱アヴァンセドットコム取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年8月 | 税理士法人アヴァンセリーガルグループ (現 税理士法人ALG&Associates)社員に就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 篠崎 良吉 | 昭和24年 8月12日 | 昭和45年4月 | 協和住宅㈱入社 | (注)3 | 6,300 |
| 平成元年6月 | ㈱木下工務店入社 | ||||||
| 平成14年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社内部監査室課長に就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社内部監査室長に就任 | ||||||
| 平成26年12月 | ㈱桧家住宅監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | ㈱桧家住宅南関東(現 ㈱桧家住宅東京)監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | ㈱桧家不動産監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 長谷 忠宏 | 昭和28年 7月11日 | 昭和63年12月 | サイサンミサワホーム㈱入社 | (注)2 | 5,900 |
| 平成15年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社内部監査室長に就任 | ||||||
| 平成22年3月 | ㈱桧家住宅つくば(現 ㈱桧家住宅北関東) 常務取締役に就任 | ||||||
| 平成22年10月 | ㈱桧家住宅ちば(現 ㈱桧家住宅東京) 常務取締役に就任 | ||||||
| 平成23年12月 | ㈱桧家住宅三栄(現 ㈱桧家住宅東京) 専務取締役に就任 | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱桧家住宅北関東取締役に就任 | ||||||
| 平成25年10月 | ㈱桧家住宅北関東専務取締役に就任 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社内部監査室長代理に就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社内部監査室長に就任 | ||||||
| 平成27年12月 | ㈱桧家住宅北関東監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | ㈱桧家住宅上信越監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | ㈱桧家リフォーミング監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | ㈱パパまるハウス監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役に就任 | ||||||
| 監査役 | ― | 長谷川 臣介 | 昭和41年 1月8日 | 平成元年9月 | 井上斉藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)4 | - |
| 平成7年6月 | アーサーアンダーセン入所 | ||||||
| 平成13年4月 | 野村証券㈱入社 | ||||||
| 平成17年8月 | モルガン・スタンレー証券㈱(現 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱)入社 | ||||||
| 平成21年9月 | 長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に 就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | ㈱日本アクア監査役に就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 長澤 正浩 | 昭和29年 4月1日 | 昭和54年4月 | 荒木税務会計事務所入所 | (注)5 | - |
| 昭和56年10月 | プライスウォーターハウス公認会計士事務所 (現 PwCあらた監査法人)入所 | ||||||
| 昭和59年4月 | 新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 | ||||||
| 平成元年9月 | アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所勤務 | ||||||
| 平成14年8月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員に就任 | ||||||
| 平成24年7月 | 長澤公認会計事務所設立 同事務所代表に就任(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | ㈱伊藤園社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | ㈱東京個別指導学院社外監査役に就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
| 計 | 834,469 | ||||||
(注) 1 平成28年3月29日後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のとき。
2 平成28年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
3 平成27年3月30日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
4 平成26年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
5 平成25年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
6 取締役島田幸雄が所有する当社株式は、桧家ホールディングス従業員持株会を通じての保有分であります。同氏は取締役に就任しており、持株会の規約に基づき、退会の処理が行われる予定であります。
7 監査役平野光博は、平成27年11月30日付で当社監査役を辞任し、平成27年12月1日付で当社の連結子会社である㈱日本アクアの顧問に就任した後、平成28年3月25日付で同社取締役に就任しております。
8 代表取締役社長近藤昭は、代表取締役会長黒須新治郎の娘婿であります。
9 取締役出口俊一及び取締役片山雅也は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
10 監査役長谷川臣介及び監査役長澤正浩は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。