有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役木村成克は、社外取締役であります。
2 監査役青木義一、金澤賢一及び渡部以光は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役会長 | 久野 修慈 | 昭和11年1月22日生 | 昭和38年6月 | 大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社 | (注)3 | 20 | |
| 昭和58年4月 | 同社 取締役 | ||||||
| 昭和60年4月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 昭和62年1月 | 同社 専務取締役(代表取締役) | ||||||
| 平成2年6月 | 当社 取締役社長(代表取締役) | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 会長 株式会社パールエース取締役社長 (代表取締役) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 取締役会長 | ||||||
| 平成21年5月 | 株式会社パールエース 最高顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役社長 | 山下 裕司 | 昭和26年3月22日生 | 昭和48年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 12 | |
| 平成11年6月 | 当社 取締役総務人事部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社 常務取締役 | ||||||
| 平成16年1月 | 当社 専務取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 専務取締役(代表取締役) | ||||||
| 平成20年6月 | 太平洋製糖株式会社 取締役社長 (代表取締役) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成26年5月 | 太平洋製糖株式会社 取締役(現任) 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 関西製糖株式会社 取締役(現任) | |||||||
| 平成26年10月 | 株式会社パールエース 取締役社長(代表取締役) | ||||||
| 専務取締役 | 神﨑 俊 | 昭和33年8月13日生 | 昭和56年4月 | 大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社 | (注)3 | 6 | |
| 平成11年1月 | 株式会社パールエース出向 同社 砂糖部糖類課長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 取締役関東営業所長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成19年3月 | 株式会社パールエース 専務取締役 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社 専務取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成26年5月 | 同社 取締役副社長(現任) 当社 専務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 尾滝 亨 | 昭和37年4月10日生 | 昭和61年4月 | 大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社 | (注)3 | 4 | |
| 平成11年2月 | 株式会社パールエース出向 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社パールエース 常務取締役 | ||||||
| 平成21年5月 | 株式会社パールエース 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社イーエス(現当社)代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社 理事 | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社パールエース 常務取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 株式会社パールエース 専務取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常務取締役 | 黒田 一晴 | 昭和31年5月30日生 | 昭和55年4月 | 大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社) 入社 | (注)4 | 7 | |
| 平成16年2月 | 当社 総務人事部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社 取締役総務人事部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 常務取締役総務人事部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 常務取締役管理グループ担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
| 平成26年11月 | 南西糖業株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 生産・開発グループ長 | 藤田 孝輝 | 昭和35年10月17日生 | 昭和60年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 3 |
| 平成6年6月 | 理学博士授与 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社 糖質研究所研究室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 糖質研究所長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社 理事糖質研究所長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 理事技術部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 取締役技術部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 取締役生産統括部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役生産・開発グループ長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 常務執行役員生産・開発グループ長 | ||||||
| 関西製糖株式会社 取締役(現任) | |||||||
| 平成27年6月 | 当社 常務取締役生産・開発グループ長(現任) | ||||||
| 取締役 | 糖質研究所長 | 原 浩司 | 昭和41年4月4日生 | 平成元年4月 | 当社 入社 | (注)3 | 4 |
| 平成14年3月 | 農学博士取得 | ||||||
| 平成22年3月 | 経営学修士MBA取得 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社 事業本部バイオ事業部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役バイオ事業担当兼事業本部バイオ事業部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 取締役糖質研究所長(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理グループ長 | 酒井 英喜 | 昭和39年1月17日生 | 昭和61年4月 | 当社 入社 | (注)4 | 2 |
| 平成20年4月 | 当社 砂糖部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 理事砂糖部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役事業本部砂糖事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 取締役総務人事担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 取締役管理グループ長(現任) | ||||||
| 取締役 | 内海 和男 | 昭和35年11月6日生 | 昭和58年4月 | 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 | (注)4 | 1 | |
| 平成9年7月 | 同社 総務部総務課長 | ||||||
| 平成19年8月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 藤沢支店長 | ||||||
| 平成23年10月 | 同社 総務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社パールエース 専務取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 木村 成克 | 昭和46年8月15日生 | 平成10年4月 | 株式会社グロービス入社 | (注)4 | - | |
| 平成12年1月 | 大東製糖株式会社理事 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役社長(代表取締役) (現任) 関西製糖株式会社取締役(社外取締役)(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(社外取締役)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | 多田 啓一 | 昭和22年10月22日生 | 昭和47年4月 | 大洋漁業株式会社(現マルハニチロ株式会社)入社 | (注)6 | 3 | |
| 平成14年4月 | マルハ株式会社グループ経営本部広報グループ、情報システムグループ、審査グループ部長 | ||||||
| 平成14年11月 | 南西糖業株式会社 取締役 | ||||||
| 平成15年11月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社 常勤顧問 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社 専務取締役 | ||||||
| 株式会社パールエース 取締役副社長(代表取締役) | |||||||
| 平成21年6月 | 関西製糖株式会社 取締役社長(代表取締役) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 太平洋製糖株式会社監査役(現任) 関西製糖株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 南西糖業株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 青木 義一 | 昭和30年5月5日生 | 昭和53年4月 | 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 | (注)6 | ― | |
| 平成14年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)審査第三部副部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 同社 企業第五部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 与信企画部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 企業推進第二部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 岡三証券株式会社 取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 常勤監査役(社外監査役) (現任) | ||||||
| 監査役 | 金澤 賢一 | 昭和46年10月25日生 | 平成9年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) | (注)5 | - | |
| 平成12年4月 | 金澤法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(社外監査役)(現任) | ||||||
| 監査役 | 渡部 以光 | 昭和31年3月1日生 | 昭和52年4月 | 第一経理専門学校入社 | (注)5 | - | |
| 昭和59年5月 | 髙野総合会計事務所入所 | ||||||
| 昭和60年8月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成22年6月 | 税理士法人髙野総合会計事務所代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役(社外監査役)(現任) | ||||||
| 計 | 66 | ||||||
(注) 1 取締役木村成克は、社外取締役であります。
2 監査役青木義一、金澤賢一及び渡部以光は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に基づく補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 鈴木 幸信 | 昭和21年6月16日生 | 昭和40年4月 | 仙台国税局入局 | (注) | - |
| 平成13年7月 | 人吉税務署長 | ||||
| 平成14年7月 | 東京国税局調査第一部調査開発課長 | ||||
| 平成17年7月 | 髙松国税不服審判所長 | ||||
| 平成18年7月 | 同所辞職 鈴木幸信税理士事務所開設(現任) | ||||
| 平成23年6月 | 当社補欠監査役(現任) | ||||
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 所有株式数には、塩水港精糖役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
