有価証券報告書-第73期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等は、基本報酬と役員退職慰労金で構成されており、基本報酬は任期中、毎月支払うとともに、役員退職慰労金については株主総会の決議を経て退任後に支払っております。
取締役の基本報酬額(使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まない。)は年額6億円以内、うち社外取締役分は年額3,000万円以内(2016年3月30日開催の第68回定時株主総会決議、同株主総会終結時の取締役は15名、うち社外取締役は2名)、監査役の基本報酬額は年額1億円以内(2008年3月28日開催の第60回定時株主総会決議、同株主総会終結時の監査役は5名)であります。
取締役の基本報酬は、役位毎に年俸を定めており、当社の経営成績及び取締役の業績等を勘案して、年俸を見直すこととしております。
各取締役の基本報酬の決定に当たっては、報酬限度額の範囲内で業績に応じ適切な個別報酬額の案を社内の取締役・監査役からなる報酬検討委員会で作成し、独立社外取締役の助言を得ることとしております。その上で、取締役会の委任を受けた代表取締役社長の飯島延浩が、報酬検討委員会の報酬案及びこれに対する独立社外取締役の助言を踏まえ、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各取締役の基本報酬について決定しております。また、各監査役の基本報酬については監査役の協議により決定しております。
役員退職慰労金の決定に当たっては、具体的金額案を役員退職慰労金規則に従い報酬検討委員会で作成し、取締役については取締役会で決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
当事業年度においては2020年4月に報酬検討委員会を開催し、個別報酬額及び退任役員退職慰労金の案を作成いたしました。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	563	428	-	134	13
監査役 (社外監査役を除く。)	50	43	-	7	3
社外役員	88	76	-	11	5

(注) 1 上記の報酬等の総額及び役員の員数には、2020年3月27日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役1名が含まれております。
2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
3 退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額等であります。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)
				基本報酬	業績連動報酬	退職慰労金
飯島 延浩 (注)2	196	取締役	提出会社	120	-	33
		取締役	㈱不二家	22	-	-
		取締役	㈱サンデリカ	6	-	0
		取締役	ヤマザキ ビスケット㈱	6	-	1
		取締役	㈱東ハト	6	-	1

(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2 退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額であります。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。