有価証券報告書-第55期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)		佐々木 康行	昭和29年2月2日	昭和52年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)4	20
				平成12年12月	同社包装総合開発センター システム開発本部開発第1部長
				平成14年2月	同社退社
				同 年3月	当社入社
				平成18年3月	取締役製造統括本部長
				平成22年3月	常務取締役技術部、生産管理部、品質保証部、IT推進室担当
				平成25年3月 平成26年3月 平成28年1月	代表取締役専務営業統括本部長、広報・CSR推進部、コカ・コーラシステム担当 代表取締役社長営業統括本部長 代表取締役社長(現任)
取締役	営業統括本部長	山 田 雄 亮	昭和40年7月27日	平成2年4月 平成16年4月 平成22年3月 平成23年1月 平成25年5月 同 年5月 平成27年3月 同 年3月 平成28年1月	当社入社 営業統括本部営業企画部長 執行役員広報・CSR推進部長 執行役員営業統括本部チェーンストア事業部長 当社退社 北海道サービス株式会社代表取締役社長 当社入社、取締役営業統括本部副本部長 北海道サービス株式会社退社 取締役営業統括本部長(現任)	(注)4	3
取締役	生産管理部長、広報・CSR推進部担当	内 田 尋 己	昭和40年3月21日	昭和62年4月 平成23年10月 平成25年3月 平成26年3月	当社入社 生産管理部長 執行役員生産管理部長 取締役生産管理部長	(注)4	3
				平成27年3月	取締役生産管理部長、広報・CSR推進部担当(現任)
取締役	営業統括本部第三本部長	綾 部 鉄 郎	昭和37年2月14日	昭和59年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)4	3
				平成25年4月	同社包装事業部第11営業本部長
				平成26年3月	同社退社
				同 年3月	当社入社、執行役員営業統括本部付
				平成27年3月 同 年4月	取締役営業統括本部付 取締役営業統括本部第三本部長(現任)
取締役	危機管理部、総務人事部担当	川 村 雅 彦	昭和41年1月29日	昭和63年4月 平成26年3月 平成29年2月 同 年3月 同 年3月	大日本印刷株式会社入社 同社ファインオプトロニクス事業部総務部長 同社退社 当社入社、顧問 取締役危機管理部、総務人事部担当(現任)	(注)4	1
取締役	技術部担当	小 松 剛 一	昭和43年4月3日	平成3年4月 平成18年10月 平成24年3月 同 年3月 平成26年3月 同 年3月 平成28年3月 平成29年3月	当社入社 技術部長 当社退社 北海道ベンディング株式会社取締役 当社入社、執行役員技術部担当 北海道ベンディング株式会社退社 執行役員技術部担当、北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社代表取締役社長 取締役技術部担当、北海道コカ・コーラプロダクツ株式会社代表取締役社長(現任)	(注)4	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(千株)
取締役		春 原 誠	昭和22年4月18日	昭和48年4月 昭和57年5月 平成4年4月 平成22年3月 平成26年3月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 茅根・春原法律事務所設立 司法研修所民事弁護教官 (平成7年4月まで) 当社監査役 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役		冨 岡 俊 介	昭和51年9月30日	平成19年9月 平成28年3月	冨岡公治法律事務所入所 弁護士登録(札幌弁護士会) 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役		前 田 則 彦	昭和30年1月12日	昭和55年4月 平成16年10月 平成17年3月 同 年4月 平成19年10月 平成21年3月 平成27年3月	大日本印刷株式会社入社 株式会社DNP北海道 執行役員管理部長 同社退社 当社入社、管理部長 執行役員管理部長 取締役経営管理部担当 常勤監査役(現任)	(注)6	9
常勤監査役		上 島 信 一	昭和26年7月23日	昭和48年4月 平成13年4月 平成19年10月 平成26年3月	当社入社 ニューミレニアム室長 執行役員広報・CSR推進部長 常勤監査役(現任)	(注)7	―
監査役		山 崎 駿	昭和21年10月5日	昭和46年10月	監査法人栄光会計事務所入所(現 新日本有限責任監査法人)	(注)7	―
				昭和50年10月	公認会計士登録
				同 年10月	監査法人栄光会計事務所退所
				同 年11月	公認会計士山崎駿事務所設立
				平成26年3月	当社監査役(現任)
監査役		上 田 恵 一	昭和31年6月30日	昭和54年4月	監査法人栄光会計事務所入所(現 新日本有限責任監査法人)	(注)5	―
				昭和57年3月	公認会計士登録
				昭和63年7月	中央監査法人入所
				平成10年7月	中央監査法人代表社員就任
				平成19年1月 平成28年3月	上田恵一公認会計士事務所設立 当社監査役(現任)
監査役		伊 藤 直 哉	昭和33年9月21日	平成22年4月	北海道大学大学院教授	(注)5	―
				平成28年3月	当社監査役(現任)
計							42

(注) 1 取締役 春原誠、冨岡俊介の両氏は「社外取締役」であります。
2 監査役 山崎駿、上田恵一、伊藤直哉の各氏は「社外監査役」であります。
3 取締役 春原誠、冨岡俊介の両氏は有価証券上場規程第436条の2に定める「独立役員」であります。
4 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営に関する的確かつ迅速な意思決定、それに基づく円滑な業務執行をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

菅原 一機	営業統括本部営業企画部長
松原 孝志	営業統括本部第一本部長
矢野 恭弘	経営管理部長
佐々木 誠	営業統括本部第三本部副本部長
北島 斉	営業統括本部第三本部料飲営業部長、事業開発部担当
井馬 智行	危機管理部長、総務人事部長