有価証券報告書-第87期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	マーケティ ング本部長	清水 洋史	昭和28年7月1日生	昭和52年4月	当社入社	(注)6	18
				平成6年10月	蛋白販売本部小売事業部開発室長
				平成11年10月	新素材事業部長兼新素材販売部長
				平成13年7月	食品機能剤事業部長
				平成16年6月	当社取締役
				平成18年4月	不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理兼不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理
				平成19年12月	兼不二富吉(北京)科技有限公司副董事長/総経理
				平成20年4月	当社経営企画部長
				平成21年4月	当社常務取締役
				平成22年4月	蛋白加工食品カンパニー長兼大阪支店長
				平成24年4月 平成25年4月 平成26年4月	当社専務取締役 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長兼マーケティング本部長(現任)
取締役 専務執行役員	管理本部長兼情報開示担当兼リスク・コンプライアンス担当	久野 貢	昭和26年8月5日生	平成22年3月	伊藤忠商事株式会社退社	(注)6	15
				平成22年4月	当社入社 当社常務執行役員海外事業本部長付
				平成23年4月	経営企画本部特命担当
				平成23年6月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年4月 平成26年5月	当社取締役 当社常務取締役経営企画本部長兼不二製油(張家港)有限公司董事長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼リスク管理担当兼不二製油(張家港)有限公司董事長 当社取締役常務執行役員グローバル戦略本部長兼リスクマネジメント担当兼不二製油(張家港)有限公司董事長 当社取締役常務執行役員グローバル戦略本部長兼リスク・コンプライアンス担当兼不二製油(張家港)有限公司董事長
				平成27年4月	当社取締役専務執行役員管理本部長兼情報開示担当兼リスク・コンプライアンス担当(現任)
取締役 専務執行役員	グローバル戦略本部長	吉田 友行	昭和28年3月4日生	昭和52年4月	当社入社	(注)6	21
				平成15年8月	FUJI VEGETABLE OIL, INC. 社長
				平成20年7月	当社執行役員
				平成22年6月	当社取締役
				平成24年4月	油脂加工食品カンパニー油脂加工食品海外第一部門長兼FUJI OIL ASIA PTE.LTD. 社長
				平成25年3月	当社取締役辞任
				平成25年4月	当社上席執行役員国際本部アジア統括室長兼FUJI OIL ASIA PTE.LTD.社長
				平成26年4月	当社上席執行役員兼FUJI OIL ASIA PTE.LTD.社長
				平成26年6月	当社取締役常務執行役員兼FUJI OIL ASIA PTE.LTD.社長
				平成27年4月	当社取締役専務執行役員グローバル戦略本部長兼不二富吉(上海)企業管理有限公司董事長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	研究本部長兼つくば研究開発センター長	前田 裕一	昭和30年1月25日生	昭和58年4月	当社入社	(注)6	27
				平成7年10月	中央研究所 第一研究室長
				平成11年10月	新素材事業部副事業部長兼新素材開発室長
				平成14年4月	新素材研究所長兼つくば研究開発センター長
				平成17年4月	研究開発本部長兼つくば研究開発センター長
				平成17年7月	当社執行役員
				平成18年4月	経営企画室長
				平成19年6月	当社取締役
				平成20年4月	蛋白加工食品カンパニー蛋白素材部門長
				平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月	当社常務取締役 研究本部長兼つくば研究開発センター長 当社取締役常務執行役員研究開発本部長兼つくば研究開発センター長
				平成27年4月	当社取締役常務執行役員研究本部長兼つくば研究開発センター長(現任)
取締役 常務執行役員	変革担当兼生産管理本部長兼阪南事業所長兼安全・品質 ・環境担当	小林 誠	昭和28年7月5日生	昭和52年4月	当社入社	(注)6	22
				平成8年7月	応用研究所つくば第二開発室長
				平成14年4月	食品第二事業部長
				平成16年4月	商品・ソフト開発研究所長兼商品・ソフト開発研究所 商品・ソフト開発第二部長
				平成18年4月	研究開発本部長
				平成18年7月	当社執行役員
				平成19年6月	当社取締役
				平成19年10月	兼研究開発本部蛋白開発研究所長
				平成20年4月	研究本部長兼研究本部基盤技術研究所長兼つくば研究開発センター長
				平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成25年7月 平成26年4月 平成26年5月	研究本部長兼つくば研究開発センター長 蛋白加工食品カンパニー副カンパニー長兼蛋白加工食品カンパニー蛋白加工食品海外部門長 当社取締役執行役員事業本部新規事業部長 当社取締役執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画本部新規事業推進部長 当社取締役常務執行役員人事総務本部長兼コンプライアンス担当兼熊取研修所長 当社取締役常務執行役員人事総務本部長兼熊取研修所長
				平成27年4月	当社取締役常務執行役員変革担当兼生産管理本部長兼阪南事業所長兼安全・品質・環境担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	事業本部長	木本 実	昭和27年11月30日生	昭和58年5月	当社入社	(注)6	10
				平成17年4月	製菓製パン素材事業部副事業部長
				平成21年7月	当社執行役員
				平成23年4月	蛋白加工食品カンパニー大豆加工食品部門長
				平成24年4月	当社常務執行役員
				平成25年4月	当社上席執行役員事業本部大豆加工食品事業部長
				平成25年6月 平成25年7月	当社取締役 当社取締役執行役員事業本部大豆加工食品事業部長
				平成25年12月	当社取締役執行役員事業本部大豆加工食品事業部長兼大豆蛋白事業部長代行
				平成26年4月	当社取締役常務執行役員事業本部長兼深圳旭洋緑色食品有限公司董事長(現任)
取締役		酒井 幹夫	昭和34年10月6日生	昭和58年4月	当社入社	(注)6	6
				平成13年4月	ソヤファーム事業部統括室長
				平成14年4月	ソヤファーム事業部ソヤファーム販売部長
				平成16年10月	食品機能剤事業部食品機能剤販売部長
				平成21年4月	不二富吉(北京)科技有限公司董事長/総経理
				平成22年4月	不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理兼不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理
				平成24年6月	FUJI VEGETABLE OIL INC. 社長
				平成25年4月	当社執行役員兼FUJI VEGETABLE OIL INC. 社長
				平成27年6月	当社取締役兼FUJI VEGETABLE OIL INC. 社長(現任)
取締役	グローバル戦略本部副本部長兼経営企画部長	松本 智樹	昭和35年12月20日生	昭和60年4月	当社入社	(注)6	3
				平成20年4月	経営企画部企画室長
				平成22年10月	経営企画本部経営企画部長
				平成25年4月	当社執行役員
				平成26年4月	当社執行役員グローバル戦略本部副本部長兼経営企画部長
				平成27年6月	当社取締役グローバル戦略本部副本部長兼経営企画部長(現任)
取締役 (注)1		三品 和広	昭和34年9月23日生	平成元年9月	ハーバード・ビジネス・スクール助教授	(注)6	-
				平成7年10月	北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術調査センター助教授
				平成9年4月	北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教授
				平成14年10月	神戸大学大学院経営学研究科助教授
				平成16年10月	神戸大学大学院経営学研究科教授(現任)
				平成24年6月	株式会社ニチレイ社外取締役(現任)
				平成25年6月	当社取締役(現任)
取締役 (注)1		田路 則子	昭和39年9月29日生	平成14年4月	明星大学情報学部経営情報学科専任講師	(注)6	-
				平成18年4月	法政大学経営学部・大学院経営学研究科准教授
				平成20年4月	法政大学経営学部・大学院経営学研究科教授(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		岩朝 央	昭和25年12月15日生	昭和51年4月	当社入社	(注)4	26
				平成7年11月	不二製油(張家港)有限公司総経理
				平成11年1月	兼不二製油(張家港保税区)有限公司総経理
				平成15年11月	技術部長
				平成16年6月	当社取締役
				平成19年4月 平成19年12月 平成20年4月 平成20年12月 平成21年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年6月	蛋白素材事業部長 兼不二富吉(北京)科技有限公司董事長 当社常務取締役海外事業本部中国総代表兼不二富吉(北京)科技有限公司董事長/総経理 兼天津不二蛋白有限公司董事長/総経理 海外事業本部中国総代表兼天津不二蛋白有限公司董事長/総経理 技術開発部、工務部分掌 生産技術本部長 当社常勤監査役(現任)
常勤監査役		古城 茂穂	昭和28年11月3日生	昭和51年4月	当社入社	(注)5	4
				平成14年4月	東京販売第一部長
				平成17年4月	購買本部原料部長
				平成22年4月	当社執行役員
				平成25年4月	原料部長
				平成25年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役 (注)2		松本 稔	昭和16年9月4日生	昭和39年4月	デロイト・ブレンダー・ハスキンス・アンド・セルズ会計士事務所入所	(注)3	-
				昭和43年8月	同事務所退所
				昭和43年8月	公認会計士近山・阪東事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
				平成元年6月	朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任
				平成19年6月	あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員退任
				平成22年6月	当社監査役(現任)
監査役 (注)2		江名 昌彦	昭和32年6月17日生	昭和56年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	-
				平成13年11月	伊藤忠商事株式会社食料経営管理部総括チーム長
				平成16年8月	伊藤忠商事株式会社財務部財務企画室長
				平成22年5月	伊藤忠商事株式会社情報通信・航空電子カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー
				平成23年5月	伊藤忠商事株式会社食料カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー兼チーフインフォメーションオフィサー
				平成23年6月	当社監査役(現任)
				平成24年4月	伊藤忠商事株式会社食料カンパニーチーフフィナンシャルオフィサー(現任)
計							157

(注) 1 取締役 三品和広氏と田路則子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役 松本稔氏と江名昌彦氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間