有価証券報告書-第88期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注) 1 取締役 三品和広氏と田路則子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役 松本稔氏と草尾光一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | 最高経営責任者(CEO) 最高マーケティング責任者(CMO) | 清水 洋史 | 昭和28年7月1日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)6 | 25 |
| 平成6年10月 | 蛋白販売本部小売事業部開発室長 | ||||||
| 平成11年10月 | 新素材事業部長兼新素材販売部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 食品機能剤事業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理兼不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理 | ||||||
| 平成19年12月 | 不二富吉(北京)科技有限公司副董事長/総経理 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役副社長 | ガバナンス担当 | 久野 貢 | 昭和26年8月5日生 | 平成22年3月 | 伊藤忠商事株式会社退社 | (注)6 | 18 |
| 平成22年4月 | 当社入社 | ||||||
| 当社常務執行役員 | |||||||
| 平成23年4月 | 経営企画本部特命担当 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務取締役 経営企画本部長 | ||||||
| 不二製油(張家港)有限公司董事長 | |||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | 最高経営戦略責任者(CSO) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役副社長 | 海外特命担当 | 吉田 友行 | 昭和28年3月4日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)6 | 23 |
| 平成15年8月 | FUJI VEGETABLE OIL, INC. 社長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 油脂加工食品カンパニー油脂加工食品海外第一部門長 | ||||||
| FUJI OIL ASIA PTE.LTD. 社長 | |||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役辞任 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社上席執行役員 国際本部アジア統括室長 | ||||||
| FUJI OIL ASIA PTE.LTD. 社長 | |||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役専務執行役員 | ||||||
| 不二富吉(上海)企業管理有限公司董事長 | |||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 最高技術責任者(CTO) | 前田 裕一 | 昭和30年1月25日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)6 | 29 |
| 平成7年10月 | 中央研究所第一研究室長 | ||||||
| 平成11年10月 | 新素材事業部副事業部長 | ||||||
| 新素材開発室長 | |||||||
| 平成14年4月 | 新素材研究所長 | ||||||
| つくば研究開発センター長 | |||||||
| 平成17年4月 | 研究開発本部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 最高技術責任者(CTO)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 常務執行役員 | おいしさと健康担当 | 小林 誠 | 昭和28年7月5日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)6 | 25 |
| 平成8年7月 | 応用研究所つくば第二開発室長 | ||||||
| 平成14年4月 | 食品第二事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 研究開発本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成20年4月 | 研究本部長 | ||||||
| 研究本部基盤技術研究所長 | |||||||
| つくば研究開発センター長 | |||||||
| 平成24年4月 | 蛋白加工食品カンパニー副カンパニー長 | ||||||
| 蛋白加工食品カンパニー蛋白加工食品海外部門長 | |||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 不二製油株式会社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 木本 実 | 昭和27年11月30日生 | 昭和58年5月 | 当社入社 | (注)6 | 13 | |
| 平成17年4月 | 製菓製パン素材事業部副事業部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 蛋白加工食品カンパニー大豆加工食品部門長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社上席執行役員 事業本部大豆加工食品事業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 事業本部長 | |||||||
| 平成27年10月 | 不二製油株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 常務執行役員 | 最高経営戦略責任者(CSO) | 酒井 幹夫 | 昭和34年10月6日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)6 | 7 |
| 平成13年4月 | ソヤファーム事業部統括室長 | ||||||
| 平成14年4月 | ソヤファーム事業部ソヤファーム販売部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 食品機能剤事業部食品機能剤販売部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 不二富吉(北京)科技有限公司董事長/総経理 | ||||||
| 平成22年4月 | 不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理 | ||||||
| 不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理 | |||||||
| 平成24年6月 | FUJI VEGETABLE OIL INC. 社長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 最高経営戦略責任者(CSO)(現任) | |||||||
| 取締役 常務執行役員 | 最高財務責任者(CFO) | 松本 智樹 | 昭和35年12月20日生 | 昭和60年4月 | 当社入社 | (注)6 | 4 |
| 平成20年4月 | 経営企画部企画室長 | ||||||
| 平成22年10月 | 経営企画本部経営企画部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | 最高財務責任者(CFO)(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (注)1 | 三品 和広 | 昭和34年9月23日生 | 平成元年9月 | ハーバード・ビジネス・スクール助教授 | (注)6 | - | |
| 平成7年10月 | 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術調査センター助教授 | ||||||
| 平成9年4月 | 北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教授 | ||||||
| 平成14年10月 | 神戸大学大学院経営学研究科助教授 | ||||||
| 平成16年10月 | 神戸大学大学院経営学研究科教授(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社ニチレイ社外取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (注)1 | 田路 則子 | 昭和39年9月29日生 | 平成14年4月 | 明星大学情報学部経営情報学科専任講師 | (注)6 | - | |
| 平成18年4月 | 法政大学経営学部・大学院経営学研究科准教授 | ||||||
| 平成20年4月 | 法政大学経営学部・大学院経営学研究科教授(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 古城 茂穂 | 昭和28年11月3日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)5 | 4 | |
| 平成14年4月 | 東京販売第一部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 購買本部原料部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 原料部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 隈部 博史 | 昭和31年10月23日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 | |
| 平成7年10月 | 蛋白食品事業部統括室長 | ||||||
| 平成17年2月 | 天津不二蛋白有限公司副総経理 | ||||||
| 平成21年4月 | 天津不二蛋白有限公司董事/副総経理 | ||||||
| 平成22年4月 | 経営企画本部 CSR広報部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 広報・IRグループリーダー | ||||||
| 平成28年6月 | 広報・IRグループ シニアマネージャー | ||||||
| 平成28年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (注)2 | 松本 稔 | 昭和16年9月4日生 | 昭和39年4月 | デロイト・ブレンダー・ハスキンス・アンド・セルズ会計士事務所入所 | (注)4 | - | |
| 昭和43年8月 | 同事務所退所 | ||||||
| 昭和43年8月 | 公認会計士近山・阪東事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | ||||||
| 平成元年6月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任 | ||||||
| 平成19年6月 | あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員退任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (注)2 | 草尾 光一 | 昭和35年3月7日生 | 平成2年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - | |
| 弁護士法人第一法律事務所入所 | |||||||
| 平成20年3月 | 株式会社家族亭社外監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | ダイトーケミックス株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成24年10月 | 草尾法律事務所設立(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 大阪市立大学法科大学院特任教授 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 153 | ||||||
(注) 1 取締役 三品和広氏と田路則子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役 松本稔氏と草尾光一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成25年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
