有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	最高経営責任者(CEO)	清水 洋史	昭和28年7月1日生	昭和52年4月	当社入社	(注)6	35
				平成6年10月	蛋白販売本部小売事業部開発室長
				平成11年10月	新素材事業部長兼新素材販売部長
				平成13年7月	食品機能剤事業部長
				平成16年6月	当社取締役
				平成18年4月	不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理兼不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理
				平成19年12月	不二富吉(北京)科技有限公司副董事長/総経理
				平成21年4月	当社常務取締役
				平成24年4月	当社専務取締役
				平成25年4月	当社代表取締役社長(現任)
				平成27年10月	当社最高経営責任者(CEO)(現任)
取締役 執行役員	最高経営戦略責任者(CSO)	酒井 幹夫	昭和34年10月6日生	昭和58年4月	当社入社	(注)6	12
				平成13年4月	ソヤファーム事業部統括室長
				平成14年4月	ソヤファーム事業部ソヤファーム販売部長
				平成16年10月	食品機能剤事業部食品機能剤販売部長
				平成21年4月	不二富吉(北京)科技有限公司董事長/総経理
				平成22年4月	不二製油(張家港)有限公司董事長/総経理 不二製油(張家港保税区)有限公司董事長/総経理
				平成24年6月	FUJI VEGETABLE OIL INC. 社長
				平成25年4月	当社執行役員
				平成27年6月	当社取締役(現任)
				平成28年4月	当社常務執行役員 最高経営戦略責任者(CSO)(現任)
取締役 執行役員	最高財務責任者(CFO)	松本 智樹	昭和35年12月20日生	昭和60年4月	当社入社	(注)6	8
				平成20年4月	経営企画部企画室長
				平成22年10月	経営企画本部経営企画部長
				平成25年4月	当社執行役員
				平成27年6月	当社取締役(現任)
				平成27年10月	当社最高財務責任者(CFO)(現任)
				平成28年4月	当社常務執行役員

取締役 執行役員		大森 達司	昭和35年4月28日生	昭和58年4月	当社入社	(注)6	9
				平成16年4月	山東龍藤不二食品有限公司総経理
				平成20年4月	当社蛋白加工食品カンパニー蛋白食品部門蛋白食品販売第三部長
				平成25年4月	営業本部第一営業部門第一部長
				平成26年4月	当社執行役員 営業本部第二営業部門長
				平成27年4月	事業本部乳化・発酵事業部長
				平成29年4月	当社執行役員 当社最高業務執行責任者(COO) 不二製油株式会社 代表取締役社長(現任)
				平成29年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員	最高マーケティング責任者(CMO)	角谷 武彦	昭和33年7月16日生	昭和58年4月	当社入社	(注)6	12
				平成19年4月	販売本部東京販売第四部長
				平成21年4月	トーラク株式会社取締役
				平成23年4月	トーラク株式会社代表取締役社長
				平成26年4月	当社執行役員
				平成29年4月	当社最高マーケティング責任者(CMO)(現任)
				平成29年6月	当社取締役(現任)
取締役 執行役員	最高品質責任者(CQO)	門田 隆司	昭和34年4月2日生	昭和60年4月 平成27年4月 平成28年4月 平成29年4月 平成30年4月 平成30年6月	当社入社 当社執行役員 生産管理本部生産技術開発部長 不二製油株式会社執行役員技術開発部門長 当社執行役員 当社最高品質責任者(CQO)(現任) 当社取締役(現任)	(注)6	4
取締役 執行役員	最高技術責任者(CTO)	木田 晴康	昭和35年4月17日生	昭和60年4月 平成17年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成27年4月 平成28年4月 平成29年4月 平成30年4月 平成30年6月	当社入社 研究開発本部開発研究所油脂開発部長 研究本部フードサイエンス研究所長 当社執行役員 事業本部油脂事業部長 不二製油株式会社執行役員開発部門長 当社執行役員 当社最高技術責任者(CTO)(現任) 当社取締役(現任)	(注)6	5
取締役 (注)1		三品 和広	昭和34年9月23日生	平成元年9月	ハーバード・ビジネス・スクール助教授	(注)6	-
				平成7年10月	北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術調査センター助教授
				平成9年4月	北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科助教授
				平成14年10月	神戸大学大学院経営学研究科助教授
				平成16年10月	神戸大学大学院経営学研究科教授(現任)
				平成24年6月	株式会社ニチレイ社外取締役
				平成25年6月	当社社外取締役(現任)
				平成28年6月	日本ペイントホールディングス株式会社社外取締役
取締役 (注)1		上野 祐子 (三坂 祐子)	昭和29年7月7日生	昭和56年5月	ワールドデザインコーポレーション設立	(注)6	-
				平成2年8月	株式会社マーケティングダイナミックス研究所代表取締役
				平成16年4月	国立大学法人奈良女子大学監事
				平成18年6月	グンゼ株式会社社外取締役
				平成21年4月	愛媛大学農学部客員教授
				平成22年9月 平成26年6月	株式会社上野流通戦略研究所代表取締役(現任) 学校法人大阪産業大学理事
				平成28年6月 平成30年6月	学校法人神戸松蔭女学院大学評議委員 当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		隈部 博史	昭和31年10月23日生	昭和56年4月	当社入社	(注)4	5
				平成7年10月	蛋白食品事業部統括室長
				平成17年2月	天津不二蛋白有限公司副総経理
				平成21年4月	天津不二蛋白有限公司董事/副総経理
				平成22年4月	経営企画本部 CSR広報部長
				平成27年4月	広報・IRグループリーダー
				平成28年6月	広報・IRグループ シニアマネージャー
				平成28年6月	当社常勤監査役(現任)

常勤監査役		澁谷 信	昭和34年10月25日生	平成22年1月	当社入社	(注)5	1
				平成22年5月	人事総務本部総務部長
				平成25年4月	経営企画本部社長室長
				平成26年4月	当社執行役員 グローバル戦略本部法務部長
				平成29年4月	法務・総務グループ シニアマネージャー
				平成29年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役 (注)2		松本 稔	昭和16年9月4日生	昭和39年4月	デロイト・ブレンダー・ハスキンス・アンド・セルズ会計士事務所入所	(注)3	-
				昭和43年8月	同事務所退所
				昭和43年8月	公認会計士近山・阪東事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
				平成元年6月	朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員就任
				平成19年6月	あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員退任
				平成22年6月	当社監査役(現任)
監査役 (注)2		草尾 光一	昭和35年3月7日生	平成2年4月	弁護士登録 弁護士法人第一法律事務所入所	(注)4	-
				平成20年3月	株式会社家族亭社外監査役
				平成23年6月	ダイトーケミックス株式会社社外監査役(現任)
				平成24年10月	草尾法律事務所所長(現任)
				平成27年4月	大阪市立大学法科大学院特任教授
				平成28年6月	当社監査役(現任) 京阪ホールディングス株式会社社外監査役(現任)
計							93

(注)1 取締役 三品和広氏と上野祐子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役 松本稔氏と草尾光一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成29年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間