有価証券報告書-第91期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬額は、2012年6月26日開催の第84回定時株主総会において、年額6億円以内(うち社外取締役は年額3,000万円以内、取締役賞与を含むものとし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また、監査役の報酬額は、2017年6月22日開催の第89回定時株主総会において年額1億円以内と決議いただいております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定方法については、取締役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内で、社外取締役を過半数とする「指名・報酬諮問委員会(委員長 社外取締役 三品和広氏)」への諮問・答申を経て取締役会にて代表取締役社長に再一任する形で決定しております。
取締役の報酬等は固定報酬である月例報酬、個人と会社業績に連動する短期的業績連動報酬(賞与)から構成されております。なお、各項目の水準は、外部専門機関の調査データを参考に役位および職責に応じた年棒を定めており、賞与については、短期業績、経営環境、株価、配当動向等の反映という視点で、これらを総合的に勘案して決定しているため、明確な指標はありません。なお、固定報酬と賞与の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。社外取締役については固定報酬のみとしております。
また、監査役の報酬は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議に基づき決定しております。各監査役への個別の報酬は、独立性に配慮し職責および常勤・非常勤に応じた固定報酬としており、その水準は外部専門機関の調査データを参考にし、役割と責務に相応しい水準となるように設定しております。
なお、取締役報酬制度については全面的な改訂を行っており、所要の承認手続を経てから新制度を適用する予定であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる役員の員数 (名)
		基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金及び退職慰労引当金繰入額
取締役(社外取締役除く)	298	205	-	92	-	8
監査役(社外監査役除く)	52	52	-	-	-	2
社外役員	43	43	-	-	-	5

(注)1 上記には第90回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対する報酬を含んでおります。
2 上記には第90回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名に対する報酬を含んでおります。
3 上記には当期に係る役員賞与を含んでおります。
4 上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。