有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	経営企画室担 当兼マーケテ ィング企画室担当	小形 博行	昭和32年3月5日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	2,000
				平成20年4月	会計業務管理室長
				平成21年6月	執行役員
				平成23年6月	監査役(常勤)
				平成24年6月	取締役執行役員
				平成25年6月	取締役
				平成26年6月	常務取締役
				平成28年6月	代表取締役社長経営企画室担当(現)
				平成29年4月	マーケティング企画室担当(現)
代表取締役		荻原 敏明	昭和23年4月5日生	昭和47年4月	当社入社	(注)4	4,200
				平成3年5月	マーケティング本部情報システム部長
				平成7年6月	取締役
				平成13年6月	常務取締役
				平成15年6月	取締役常務執行役員
				平成21年6月	専務取締役
				平成23年6月	代表取締役(現)
				平成26年7月	S&B INTERNATIONAL CORPORATIONチェアマン(CEO)(現)
				平成29年6月	ヱスビースパイス工業株式会社 代表取締役社長(現)
常務取締役	管理サポートグループ担当兼ダイバーシティ推進担当兼情報統括担当役員	丹野 好生	昭和31年1月27日生	昭和53年4月	当社入社	(注)4	1,800
				平成20年4月	コーポレートデザインオフィス上席マネージャー兼人事室長
				平成21年6月	執行役員
				平成24年6月	取締役執行役員
				平成25年6月	取締役
				平成26年6月	常務取締役管理サポートグループ担当(現)
				平成29年4月	ダイバーシティ推進担当兼情報 統括担当役員(現)
取締役		山崎 明裕	昭和41年7月10日生	平成元年4月	株式会社三菱銀行入行	(注)4	※ -
				平成7年6月	当社入社
				平成13年4月	営業本部長代理
				平成15年6月	執行役員
				平成17年6月	取締役執行役員
				平成19年6月	取締役常務執行役員
				平成21年6月	専務取締役
				平成23年6月	代表取締役副社長
				平成26年6月	代表取締役会長
				平成28年6月	取締役会長
				平成29年6月	取締役(現)
取締役 常務執行役員	開発生産グル ープ担当兼品質保証室担当	島田 和典	昭和31年8月26日生	昭和54年4月	当社入社	(注)4	1,400
				平成23年4月	供給本部上席マネージャー兼営業管理室長兼同室営業推進ユニットユニットマネージャー
				平成23年6月	執行役員
				平成24年6月	監査役(常勤)
				平成26年6月	取締役
				平成27年6月	取締役常務執行役員開発生産グループ担当兼品質保証室担当(現)
取締役 常務執行役員	開発生産グル ープ担当	中西 友	昭和30年9月21日生	昭和53年4月	当社入社	(注)4	1,300
				平成23年4月	事業開発本部副本部長
				平成23年6月	執行役員
				平成26年6月	常務執行役員
				平成27年6月	取締役常務執行役員開発生産グループ担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役 常務執行役員	ハーブ事業部担当兼海外事業部担当	池村 和也	昭和37年9月6日生	昭和61年4月	当社入社	(注)4	1,100
				平成22年10月	営業本部上席マネージャー兼同本部商品グループユニットユニットマネージャー
				平成25年6月	執行役員
				平成28年6月	取締役執行役員
				平成29年6月	取締役常務執行役員ハーブ事業部担当兼海外事業部担当(現)
取締役 常務執行役員	営業グループ担当	田口 裕司	昭和37年10月25日生	昭和60年4月	当社入社	(注)4	400
				平成23年10月	商品部上席マネージャー兼同部商品企画ユニットユニットマネージャー
				平成25年6月	執行役員
				平成29年6月	取締役常務執行役員営業グループ担当(現)
取締役		谷 修	昭和24年8月24日生	昭和58年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)4	-
				昭和58年4月	浅川法律事務所入所
				平成4年10月	谷法律事務所設立(現)
				平成16年6月	当社補欠監査役
				平成18年4月	第一東京弁護士会副会長 関東弁護士会連合会常務理事
				平成19年6月	当社監査役
				平成24年6月	当社取締役(非常勤・社外取締役)(現)
取締役		広瀬 晴子	昭和20年9月23日生	昭和43年12月	人事院採用	(注)4	-
				平成4年1月	国際連合教育科学文化機関 (UNESCO)本部人事局長
				平成14年9月	国際連合工業開発機関(UNIDO)事務局次長兼調整・地域事業局長
				平成18年11月	駐モロッコ王国特命全権大使
				平成22年3月	外務省退官
				平成25年4月	東京工業大学グローバルリーダー教育院特任教授(現)
				平成26年6月	日本モロッコ協会会長(現)
				平成28年6月	当社取締役(非常勤・社外取締役)(現)
				平成29年4月	お茶ノ水女子大学理事(現)
監査役		榊原 光	昭和30年11月12日生	昭和53年4月	当社入社	(注)5	1,100
				平成24年6月	管理サポートグループ新規事業室長
				平成26年6月	監査役(常勤)(現)
監査役		寺尾 隆一郎	昭和37年3月24日生	昭和59年4月	当社入社	(注)6	900
				平成24年6月	管理サポートグループ財経管理室長兼同室経理ユニットユニットマネージャー
				平成25年6月	執行役員
				平成27年6月	監査役(常勤)(現)
監査役		葛山 康典	昭和40年7月27日生	平成5年4月	早稲田大学理工学部助手	(注)5	-
				平成8年4月	早稲田大学社会科学部専任講師
				平成10年4月	早稲田大学社会科学部助教授
				平成15年4月	早稲田大学社会科学部(現同大学社会科学総合学術院)教授(現)
				平成22年6月	当社補欠監査役
				平成24年6月	当社監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役		松家 元	昭和39年5月7日生	平成4年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)7	-
				平成4年4月	松家法律事務所入所(現)
				平成10年4月	最高裁判所司法研修所所付(民事弁護教官室)
				平成21年4月	最高裁判所司法研修所教官(民事弁護教官室)
				平成24年4月	立教大学大学院法務研究科特任教授
				平成25年6月	当社監査役(現)
監査役		鵜高 利行	昭和35年12月28日生	昭和62年10月	監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社	(注)7	-
				平成3年9月	公認会計士登録
				平成5年4月	税理士登録
				平成5年8月	鵜高公認会計士事務所設立(現)
				平成23年7月	TFS国際税理士法人社員(現)
				平成24年6月	当社補欠監査役
				平成25年6月	当社監査役(現)
				平成27年12月	日本公認会計士協会東京会 公認会計士たる取締役及び監査役プロジェクトチーム構成員長(現)
計							14,200

(注) 1.※山崎明裕氏の200千株は議決権の統一行使のため、山崎兄弟会に信託され、同会の名義で株主名簿に登録されております。
2.谷修氏及び広瀬晴子氏は社外取締役であります。
3.葛山康典氏、松家元氏及び鵜高利行氏は社外監査役であります。
4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、意思決定・監督と執行を分離するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務者4名を含め15名であります。