訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 15名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 取締役社長 経営企画部 担当	浦 上 博 史	1965年8月16日生	1991年9月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1997年5月 同行退行 1997年7月 当社入社 2002年6月 当社取締役に就任 2004年6月 当社代表取締役に就任(現) 2004年7月 当社取締役副社長に就任 2009年4月 当社取締役社長に就任(現) 2016年4月 当社経営企画部担当(現)	(注)3	1,035,750
代表取締役専務取締役 国内関係会社事業推進部、新規事業開発部、財務部担当	松 本 惠 司	1949年3月1日生	1971年3月 当社入社 1998年6月 当社取締役に就任 2004年6月 当社取締役を退任 2004年7月 当社上席執行役員に就任 当社広報室長 2006年4月 当社カスタマーコミュニケーション本部長 2006年6月 当社取締役に就任 当社カスタマーコミュニケーション本部長兼SCM部担当 2008年4月 当社専務執行役員に就任 当社管理本部長兼資材部、カスタマーコミュニケーション本部担当 2009年4月 当社管理本部長兼資材部担当 2010年4月 当社管理本部長兼資材部、関係会社運営室担当 2012年4月 当社代表取締役に就任(現) 2013年6月 当社管理本部長兼資材部、関係会社運営室、生産・SCM本部担当 2013年10月 当社専務取締役に就任(現) 当社管理本部長兼資材部担当 2014年4月 当社管理本部長兼資材部、シニアミールソリューション事業戦略部担当 2015年4月 当社管理本部長兼資材部、新規事業開発部担当 2016年4月 当社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部担当 2018年2月 当社国内関係会社事業推進部、人材開発部、資材部、新規事業開発部、国際事業本部担当 2018年4月 当社国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当兼人材開発部、ダイバーシティ推進部管掌 2018年6月 当社国内関係会社事業推進部、資材部、新規事業開発部、財務部担当 2019年4月 当社国内関係会社事業推進部、新規事業開発部、財務部担当(現)	(注)3	36,133

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
専務取締役	広 浦 康 勝	1955年7月27日生	1978年4月 当社入社 2004年7月 当社執行役員に就任 当社調味食品部長 2006年4月 当社上席執行役員に就任 当社マーケティング本部長 2006年6月 当社取締役に就任 2008年4月 当社常務執行役員に就任 当社マーケティング本部長兼ソマテックセンター担当 2009年4月 当社マーケティング本部長兼ソマテックセンター、品質保証部担当 2010年4月 当社専務執行役員に就任 2012年4月 当社国際事業本部長兼経営企画室担当 2013年10月 当社専務取締役に就任(現) 当社国際事業本部長兼経営企画部担当 2015年4月 当社経営企画部、国際事業本部担当 2016年4月 当社R&D統括、国際事業本部、品質保証統括部担当 2018年2月 ハウスウェルネスフーズ株式会社代表取締役社長に就任(現)	(注)3	38,895
専務取締役	工 東 正 彦	1953年3月11日生	1975年4月 当社入社 2007年4月 当社執行役員に就任 当社レトルト・低温食品部長 2008年4月 当社香辛食品部長 2010年4月 当社常務執行役員に就任 2011年4月 当社香辛食品事業部長 2012年4月 当社マーケティング本部長 2012年6月 当社取締役に就任 2013年4月 ハウス食品分割準備株式会社(現ハウス食品株式会社)代表取締役社長に就任(現) 2013年6月 当社マーケティング本部長兼営業本部、フードサービス事業部担当 2013年10月 当社常務取締役に就任 2017年4月 当社専務取締役に就任(現)	(注)3	9,417
取締役 コーポレートコミュニケー ション本部長	藤 井 豊 明	1954年3月5日生	1976年4月 当社入社 2003年7月 当社健康食品部長 2004年7月 当社執行役員に就任 2006年4月 当社調味食品部長 2008年4月 当社常務執行役員に就任 当社カスタマーコミュニケーション本部長 2008年6月 当社取締役に就任(現) 2009年4月 当社カスタマーコミュニケーション本部長兼海外事業部担当 2010年4月 当社カスタマーコミュニケーション本部長兼国際事業部担当 2012年4月 当社カスタマーコミュニケーション本部長 2015年4月 当社コーポレートコミュニケーション本部長(現)	(注)3	17,730

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 国際事業本部担当	小 池 章	1957年9月30日生	1980年4月 当社入社 2009年4月 当社執行役員に就任 当社財務部長 2012年4月 ハウスビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長に就任 2013年10月 当社経営役に就任 2014年4月 当社総務部長兼財務部長 2014年6月 当社取締役に就任(現) 2016年4月 当社総務部、法務・知的財産部、財務部、秘書部担当 2017年4月 当社総務部、法務部、財務部、秘書部担当 2018年4月 当社国際事業本部担当兼総務部、法務部、秘書部管掌 2018年6月 当社国際事業本部担当(現)	(注)3	5,474
取締役 総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ 推進部担当	大 澤 善 行	1959年6月23日生	1982年4月 当社入社 2008年4月 当社営業企画推進室長 2010年4月 当社広報・IR室長 2013年10月 ハウス食品株式会社取締役に就任 2014年4月 当社経営役に就任 当社人事部長兼ハウス食品株式会社取締役 2016年4月 当社人材開発部長兼ハウス食品株式会社取締役 2018年4月 当社総務部、法務部、秘書部、人材開発部、ダイバーシティ推進部担当(現) 2018年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	3,178
取締役 研究開発本部長兼品質保証 統括部・資材部・デジタル 推進部担当	宮 奥 美 行	1960年11月24日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 当社製品開発一部長 2009年4月 株式会社ハウス食品分析テクノサービス代表取締役社長に就任 2012年4月 当社香辛食品事業部長 2013年10月 ハウス食品株式会社食品事業一部長 2015年4月 当社経営企画部長 2016年4月 当社経営役に就任 2018年4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部担当 2018年6月 当社取締役に就任(現) 2019年4月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部・資材部・デジタル推進部担当(現)	(注)3	4,015
取締役	山 本 邦 克	1942年2月2日生	1965年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1990年6月 同行取締役に就任 1994年11月 同行常務取締役に就任 1997年6月 同行専務取締役に就任 1999年6月 同行専務取締役兼専務執行役員に就任 2000年6月 銀泉株式会社代表取締役社長に就任 2004年6月 同社代表取締役会長に就任 当社監査役に就任 2005年6月 銀泉株式会社特別顧問に就任(現) 2008年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	2,989

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	西 藤 久 三	1945年7月17日生	1970年4月 農林省(現農林水産省)入省 2000年6月 同省食品流通局長に就任 2001年1月 同省総合食料局長に就任 2003年7月 同省退省 2003年8月 特殊法人農業者年金基金(現独立行政法人農業者年金基金)理事長に就任 2006年12月 一般財団法人食品産業センター理事長に就任 2015年6月 同センター顧問に就任(現) 2016年6月 当社取締役に就任(現)	(注)3	3,209
監査役 常勤	加 藤 浩	1953年7月10日生	1978年4月 当社入社 2006年4月 当社執行役員に就任 当社健康食品部長 2008年4月 当社常務執行役員に就任 2010年4月 当社マーケティング副本部長 2010年6月 当社取締役に就任 2012年4月 ハウスウェルネスフーズ株式会社取締役副社長に就任 同社マーケティング本部長 2013年10月 同社機能性食品事業本部長 2015年4月 当社経営役に就任 当社CSR部長 2016年4月 当社経営役 2016年6月 当社監査役に就任(現)	(注)4	11,200
監査役 常勤	田 口 昌 男	1953年9月22日生	1976年4月 当社入社 2004年7月 当社執行役員に就任 当社ソマテックセンター所長 2008年4月 当社常務執行役員に就任 2012年4月 当社ソマテックセンター所長兼知的財産部、品質保証部担当 2012年6月 当社取締役に就任 2013年10月 当社中央研究所長兼品質保証統括部担当 2016年4月 当社中央研究所長 2017年4月 当社研究開発本部長 2018年2月 当社研究開発本部長兼品質保証統括部担当 2018年4月 当社研究開発本部、品質保証統括部管掌 2018年6月 当社監査役に就任(現)	(注)6	11,073
監査役	蒲 野 宏 之	1945年7月21日生	1971年4月 外務省入省 1981年4月 弁護士登録 1988年10月 蒲野綜合法律事務所代表弁護士(現) 2009年4月 東京弁護士会副会長 2013年4月 日本弁護士連合会常務理事 2015年6月 当社監査役に就任(現)	(注)7	2,326

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	藤 井 順 輔	1952年12月22日生	1976年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2003年6月 同行執行役員に就任 2006年4月 同行常務執行役員に就任 2008年4月 同行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員に就任 2008年6月 株式会社三井住友銀行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役に就任 2009年4月 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員に就任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 2011年4月 株式会社三井住友銀行取締役に就任 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 2011年6月 株式会社三井住友銀行上席顧問に就任 2012年4月 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員に就任 2015年5月 同社取締役会長に就任 2016年6月 当社監査役に就任(現) 2017年6月 株式会社日本総合研究所特別顧問に就任(現)	(注)4	1,646
監査役	岩 本 保	1950年9月25日生	1974年4月 味の素株式会社入社 2001年7月 ベトナム味の素社(AJINOMOTO VIETNAM CO.,LTD.)社長に就任 2005年6月 味の素株式会社執行役員に就任 2009年6月 同社取締役常務執行役員に就任 2011年6月 同社取締役専務執行役員に就任 2015年6月 同社代表取締役副社長執行役員に就任 2017年6月 同社常任顧問に就任(現) 当社監査役に就任(現)	(注)5	455
	計				1,183,490

(注)1.取締役山本邦克、西藤久三の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役蒲野宏之、藤井順輔、岩本保の各氏は、社外監査役であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2013年10月1日付で、執行役員制度を廃止しております。
9.「所有株式数」には、2019年3月31日現在の、ハウス食品グループ役員持株会名義の実質所有株式数を含んだ株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名でありますが、山本邦克氏は、企業経営者として金融業務に長く従事するなかで、財務面での豊富な知識と企業経営に対する深い見識を有していることから、経営の意思決定に際して、客観的な立場で意見と判断を行うほか、取締役の業務執行の監視・監督の役割も充分果たすことができると考えております。西藤久三氏は、食品事業や食品業界に対する深い見識を有しており、経営の意思決定に際して客観的な立場で意見と判断を行うほか、取締役の業務執行の監視・監督の役割も充分果たすことができると考えております。また、社外取締役は、取締役会などにおいて、適宜、監査役と意見交換を行っております。なお、いずれも当社との間に特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名でありますが、蒲野宏之氏は、弁護士として、企業法務に関する豊富な知識と幅広い経験を有し、かつ複数企業の社外取締役および監査役を務めるなかで、企業経営に対する深い見識を有していることから、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査することができるものと考えております。藤井順輔氏は、金融業務に長く従事し、かつ企業経営に携わるなかで、経営に対する深い見識と企業経営者としての豊富な経験を有していることから、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査することができるものと考えております。岩本保氏は、食品事業の業務執行に長く従事し、経営者として国内外における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、取締役の業務執行を的確かつ適正に監査することができるものと考えております。また、社外監査役は、会計監査人から定期的に報告を受け、会計監査の相当性を確認しております。なお、いずれも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役の選任については、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考え方としているほか、証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。