有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 8 名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		柴 田 裕	昭和39年1月12日生	昭和62年3月	当社入社	(注)2	467,500
				平成9年4月	第一営業部長
				平成9年6月	取締役就任
				平成11年4月	広域営業本部副本部長
				平成12年10月	常務取締役就任 企画本部長
				平成13年4月	マーケティング本部長
				平成13年6月	専務取締役就任
				平成14年1月	代表取締役専務取締役就任
				平成14年7月	代表取締役社長就任(現任)
取締役 副社長執行役員		新 川 雄 司	昭和29年1月1日生	昭和52年3月	当社入社	(注)2	17,700
				平成9年4月	総合企画室長
				平成11年6月	取締役就任
				平成12年4月	経営企画室長
				平成13年4月	生産本部長
				平成15年4月	管理本部長
				平成15年6月	常務取締役就任
				平成19年6月 平成21年4月	専務取締役就任 品質保証部管掌(現任)
				平成21年5月	スラウェシ興産株式会社
					代表取締役社長就任
				平成23年6月	ニック食品株式会社
				平成25年6月 平成27年6月	代表取締役社長就任(現任) 取締役専務執行役員就任 管理本部兼SCM本部管掌(現任) 取締役副社長執行役員就任(現任)
取締役 専務執行役員	マーケティング 本部長	川 股 一 雄	昭和32年11月12日生	昭和58年3月	当社入社	(注)2	13,400
				平成12年4月	第一営業部長
				平成15年4月	広域営業本部長
				平成15年6月	取締役就任
				平成17年6月	常務取締役就任
				平成18年4月	事業本部長
				平成20年4月	営業統括
				平成23年4月	経営企画本部長
				平成23年6月 平成25年4月 平成25年6月	キーコーヒーコミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長就任(現任) マーケティング本部長(現任) 取締役常務執行役員就任 調達グループ管掌
				平成27年4月	イリー事業部管掌(現任)
				平成27年6月	取締役専務執行役員就任(現任)
取締役 常務執行役員	営業統括	小 澤 信 宏	昭和35年1月6日生	昭和57年3月	当社入社	(注)2	9,200
				平成13年4月	第二営業部長
				平成15年4月	第一営業部長
				平成17年7月	広域営業本部長
				平成19年6月	取締役就任
				平成22年4月	広域営業本部管掌
				平成24年4月 平成25年4月 平成25年6月	特販営業本部長 取締役常務執行役員就任(現任) 営業統括(現任) 特販営業本部兼流通営業本部兼事業本部管掌(現任)
				平成29年4月	ストラテジーソリューション事業部管掌(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)		清 水 信 行	昭和29年5月12日生	昭和53年3月	当社入社	(注)3	5,500
				平成13年4月	財務部長
				平成21年4月	生産本部長
				平成23年4月	監査室長
				平成24年6月 平成27年6月	監査役就任 取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員) (注)1		前 原 一 雅	昭和16年3月6日生	昭和46年4月	ピート マーウィック ミッチェル会計事務所入所 経営コンサルティング部マネージャー	(注)3	2,500
				昭和57年7月	同所退所 ルイ ヴィトン ジャパン入社 法務渉外担当取締役 不正商品対策室長 日本商標協会常務理事
				平成13年3月	同社退社
				平成13年6月 平成27年6月	当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員) (注)1		椙 山 智	昭和34年4月17日生	昭和61年4月	株式会社コスモ総合研究所入所	(注)3	200
				平成8年3月	プライスウォーターハウス青山監査法人入所
				平成16年4月	D.グラント・コンサルティング株式会社設立 代表取締役パートナー就任(現在)
				平成16年6月	中央物産株式会社監査役就任
				平成23年6月 平成27年6月	当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役 (監査等委員) (注)1		中 川 幸 三	昭和26年3月5日生	昭和55年11月 昭和60年2月 平成23年9月 平成23年10月 平成23年12月 平成24年6月 平成25年6月 平成27年6月	デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 有限責任監査法人トーマツ退所 中川幸三公認会計士事務所開設(現任) 税理士登録 中川幸三税理士事務所開設(現任) 当社監査役就任 株式会社プロネクサス監査役就任(現任) 株式会社ニッキ監査役就任(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1,500
計							517,500

(注) 1. 取締役前原一雅、椙山 智及び中川幸三は、社外取締役であります。
2. 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 監査等委員である取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 清水信行 委員 前原一雅、椙山 智、中川幸三
なお、清水信行は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
5. 当社は執行役員制度を導入しており、取締役兼務の者を除く執行役員の状況は以下のとおりです。

役 名	氏 名	職 名
執行役員	吉 橋 宏 幸	管理本部長、関係会社担当
執行役員	酒 井 正 一	SCM本部長
執行役員	小 杉 太	特販営業本部長
執行役員	森 本 篤 俊	流通営業本部長
執行役員	乙 田 武 司	事業本部長
執行役員	安 藤 昌 也	経営企画部長