有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小林 光夫	1953年12月9日生	1977年4月 当社入社 1996年4月 東京支社営業一部長 2002年2月 大阪支店長 2005年4月 経営企画部長 2006年3月 総務部長 2006年6月 取締役就任 総務部長 2009年6月 取締役管理本部長兼総務部長 2013年6月 常務取締役就任 管理本部長兼総務部長 2016年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	43
取締役専務 営業本部長 (代表取締役)	保坂 晴彦	1963年12月9日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 営業二部長 2012年4月 営業本部長 2013年5月 クリエイトインターナショナル株式会社 代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 取締役就任 営業本部長 2018年4月 取締役東京支社・生販管理部・資材部担当 2018年6月 常務取締役就任 東京支社・生販管理部・資材部担当 2019年3月 SEMBA TOHKA VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 常務取締役営業部門・ベトナム事務所担当 生販管理部・資材部統括 2020年6月 常務取締役営業本部長 2021年6月 代表取締役専務就任 営業本部長(現任)	(注)3	16
常務取締役 開発本部長兼品質保証部担当	前田 立志	1961年6月20日生	1984年4月 当社入社 2010年4月 特販部長 2013年3月 大阪支店長 2015年6月 取締役就任 大阪支店長 2018年4月 取締役生産部・生産技術部担当 2019年6月 常務取締役就任 生産部・生産技術部担当 2019年11月 常務取締役 生産部・生産技術部・安全推進部担当 2020年6月 常務取締役生産本部長 2021年10月 常務取締役開発本部長・品質保証部担当(現任)	(注)3	14
取締役 中国事業部担当	岩渕 広	1960年11月18日生	1983年4月 当社入社 2006年4月 物流部長 2012年4月 生産管理本部長 2014年4月 生産副本部長兼真岡第三工場長 2014年6月 取締役就任 生産副本部長兼真岡第三工場長 2016年6月 取締役生産本部長兼真岡第三工場長 2017年4月 取締役生産本部長 2018年4月 取締役中国事業部・大阪支店担当 2018年6月 常務取締役就任 中国事業部・大阪支店担当 2019年6月 常務取締役中国事業部担当 2019年6月 福建龍和食品実業有限公司 董事長就任(現任) 2021年5月 取締役中国事業部担当(現任)	(注)3	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 生産本部長	石塚 則行	1965年9月11日生	1991年4月 当社入社 2013年4月 生産管理部長 2015年10月 開発部長 2016年6月 開発本部長 2017年6月 取締役就任 開発本部長 2018年4月 取締役開発部・開発戦略室担当 2020年6月 取締役開発本部長・品質保証部担当 2021年10月 取締役生産本部長(現任)	(注)3	15
取締役 財務本部長兼営業管理本部長	田中 明子	1963年9月18日生	1985年4月 当社入社 2016年4月 マーケティング部長 2018年4月 生販管理部長 2018年6月 執行役員生販管理部長 2019年6月 取締役就任 生販管理部・資材部担当 2021年6月 取締役財務本部長・生販管理本部長 2021年10月 取締役財務本部長・営業管理本部長(現任)	(注)3	11
取締役 管理本部長・総務部長	市川 剛久	1970年1月14日生	1993年4月 当社入社 2016年4月 総務部長 2018年6月 執行役員総務部長 2019年6月 取締役就任 総務部長・物流部担当 2020年6月 取締役管理本部長・総務部長(現任)	(注)3	6
取締役	川上 裕	1953年4月9日生	1976年11月 藤井産業株式会社入社 2006年6月 同社取締役財務部長 2014年6月 同社常務取締役管理部門統括 2016年6月 同社専務取締役管理部門統括 2021年6月 同社取締役相談役 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	0
取締役	澤田 真由美	1961年8月13日生	1995年4月 澤田会計事務所入所 1995年8月 税理士資格取得 2011年1月 澤田会計事務所 所長 2013年1月 税理士法人澤田会計事務所 設立 代表社員(現任) 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役	芝山 哲	1955年5月30日生	1978年4月 当社入社 2009年5月 経理部長 2009年6月 取締役就任 経理部長 2016年6月 取締役管理本部長兼経理部長 2017年4月 取締役経営管理本部長 2018年4月 取締役総務部・経理部・情報システム部担当 2019年6月 取締役経理部・情報システム部担当 2020年6月 取締役財務本部長 2021年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	26
常勤監査役	上野 隆史	1965年3月16日生	1988年4月 東洋水産株式会社入社 2018年3月 同社内部統制部長 2020年4月 同社コンプライアンス部長 2020年5月 同社マルチャン,INC.専任部長 2022年5月 同社総務部付 2022年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	―
監査役	掛川 清崇	1951年6月14日生	1974年4月 株式会社足利銀行入行 2006年10月 同行上席執行役 2009年6月 株式会社足利不動産 代表取締役就任 2012年6月 労働金庫連合会 専務執行役員 2012年11月 同会専務理事 2016年6月 同会退任 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					157

(注) 1.取締役 川上 裕氏及び澤田真由美氏は、社外取締役であります
2.監査役 上野隆史氏及び掛川清崇氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 川上 裕氏は、上場企業の管理部門の業務を経験し、企業経営における豊富な経験と深い知見を有しており当社の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役 澤田真由美氏は、税理士としての専門性と豊富な経験を有しており当社の社外取締役としてふさわしいと判断しております。また、毎月開催される取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 上野隆史氏は、食品会社における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役 掛川清崇氏は、金融機関における長年の経験と豊富な知見から取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役個人(2名)、社外監査役個人(2名)との直接利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は提出日現在2名(非常勤)であります。社外取締役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。取締役は、毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し運営等について適宜意見交換を行っております。
監査役は提出日現在3名(うち社外監査役2名)であり、うち1名は非常勤であります。社外監査役につきましては、直接利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全性の維持・強化を図っております。監査役は毎月開催の取締役会及び重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視する体制になっており、適宜意見の具申を行っております。また、監査役と会計監査人との相互連携については、随時情報交換を行うなど連携を取っております。
内部監査は、内部監査室が設置されており、内部監査担当者3名が年間監査計画に基づき必要な内部監査を実施することで業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査し、内部監査結果は、監査役に随時報告され問題点があれば直ちに改善策を講じております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行うなど連携を取っております。