有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		岩田 斉	昭和36年4月13日生	昭和59年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社 昭和61年1月 UCCブラジル駐在 平成6年2月 株式会社斎藤コーヒー店(現齊藤コーヒー株式会社)入社 平成20年6月 同社代表取締役 平成21年12月 当社取締役兼副社長執行役員営業本部長 平成22年3月 右妮咖啡(上海)有限公司(現悠詩詩珈琲(上海)有限公司)董事長 平成22年3月 上海緑一企業有限公司董事長 平成25年1月 当社代表取締役社長兼営業本部長 平成25年6月 当社代表取締役社長 平成27年4月 当社代表取締役社長兼リテイル事業本部長(現任)	(注)4	-
取締役		上島 豪太	昭和43年9月8日生	平成3年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社 平成6年6月 同社取締役財務経理本部長付 平成13年4月 同社常務取締役グループ総合企画室担当兼システム飲料営業本部担当 平成14年6月 同社取締役副社長グループ総合企画室担当 平成15年8月 同社代表取締役副社長UCCグループ経営戦略会議メンバー兼グループ総合企画室担当 平成15年10月 沖縄ペットボトル株式会社代表取締役社長(現任) 平成16年6月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)代表取締役副社長グループCOO兼グループ営業部門統轄 平成20年7月 ユーシーシーキャピタル株式会社取締役(現任) 平成21年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)代表取締役社長兼グループCEO 平成21年12月 当社取締役(現任) 平成22年4月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長(現任) 平成22年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長 平成22年4月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表取締役会長(現任) 平成22年4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役(現任) 平成24年4月 UCC Europe Ltd.取締役(現任) 平成25年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO(現任) 平成25年11月 UCC Asia Pacific Pte.Ltd.代表者(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		志村 康昌	昭和27年11月22日生	昭和50年4月 東邦生命保険相互会社入社 平成9年4月 同社取締役総合企画部長 平成10年3月 GEエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員 平成12年6月 GEアセットマネージメント株式会社代表取締役社長 平成16年4月 ユーシーシーフーヅ株式会社顧問 平成16年6月 同社代表取締役副社長 平成19年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長 平成20年1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)取締役 平成20年2月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当 平成21年4月 同社取締役副社長グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当 平成21年12月 当社取締役(現任) 平成22年4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼グループ経営戦略担当 平成22年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役(現任) 平成22年4月 ユーシーシーフーヅ株式会社取締役 平成22年4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役(現任) 平成24年4月 UCC Europe Ltd.取締役(現任) 平成24年7月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長総合企画管掌兼財務経理室担当 平成25年5月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長総合企画本部管掌兼財務経理本部担当 平成27年7月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCOO代表取締役副社長(現任) 平成27年7月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表代表取締役副会長(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		上島 昌佐郎	昭和45年10月17日生	平成8年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社 平成8年4月 株式会社加ト吉へ出向 平成10年10月 株式会社フーヅサプライインターナショナルへ出向 取締役副社長 平成15年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)生産・購買本部長 平成16年6月 同社取締役生産・購買本部長兼マーケティング本部長兼モコマット事業部担当 平成18年4月 同社取締役専務執行役員兼営業統轄本部長兼生産・購買本部担当兼グループ業務本部担当兼モコマット事業部担当 平成21年4月 同社取締役専務執行役員兼事業統括本部長 平成21年12月 当社取締役(現任) 平成22年4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役兼コーヒー関連事業担当(現任) 平成22年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役副社長 平成24年4月 UCC Europe Ltd.取締役(現任) 平成24年12月 ユナイテッドコーヒージャパン株式会社代表取締役社長(現任) 平成25年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼常務執行役員	経営戦略室長	本橋 智明	昭和36年11月13日生	昭和60年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほインベスターズ証券株式会社)入社 平成12年4月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社 平成14年10月 同社投資3部長 平成15年4月 同社投資1部長 平成16年11月 同社インキュベーション部長 平成17年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)資本市場部 部長 平成19年6月 SBIキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター 平成20年8月 日本プロセス株式会社社外取締役 平成21年10月 SBIキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター 平成21年12月 当社社外取締役 平成22年1月 SBIインベストメント株式会社インキュベーション部 平成25年1月 当社取締役兼常務執行役員経営計画本部長 平成27年4月 当社取締役兼常務執行役員経営戦略室長(現任)	(注)4	-
取締役兼執行役員	広域営業本部長兼広域営業部長	鈴木 勝己	昭和35年10月20日生	昭和58年4月 当社入社 平成11年10月 当社営業一部部長 平成11年12月 当社取締役営業一部部長 平成13年10月 当社取締役兼執行役員営業一部長 平成14年4月 当社取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長 平成15年4月 当社取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長兼開発研究室長 平成15年10月 当社取締役兼執行役員営業本部原料用営業部長兼開発研究室長 平成16年10月 当社取締役兼執行役員営業本部営業一部長 平成20年10月 当社取締役兼執行役員生産本部原料購買部長 平成21年12月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼生産本部原料購買部長 平成22年4月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼営業一部長 平成25年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長兼営業一部長 平成25年10月 当社取締役兼執行役員営業本部長 平成27年4月 当社取締役兼執行役員広域営業本部長兼広域営業部長(現任)	(注)4	1,400

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		奥山 一幸	昭和22年5月18日生	昭和45年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 平成8年9月 同社ネットワークコンピューティング推進室長 平成11年4月 同社情報処理システム技師長 平成15年1月 東芝アルパイン・オートモティブテクノロジー株式会社入社取締役開発部長 平成16年6月 日本プロセス株式会社入社技術顧問 平成17年7月 同社理事執行役員 平成18年8月 同社取締役管理部長 平成19年6月 同社取締役管理統括兼技術統括 平成21年8月 同社取締役技術統括兼情報システム統括 平成24年8月 同社顧問(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	200
取締役		山根 一城	昭和25年3月9日生	昭和53年9月 ジョンソン株式会社入社 昭和56年4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー(エアケア製品担当) 昭和58年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長 昭和61年4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長 昭和63年8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長 平成8年4月 同社マーケティング・ディレクター 平成8年9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長 平成12年5月 同社広報渉外本部担当副社長 平成19年2月 山根事務所代表(現任) 平成25年9月 アイ・シー・エル株式会社横浜支社常任顧問 平成26年6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長(現任) 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役		小西 康之	昭和29年9月14日生	昭和52年4月 当社入社 平成9年12月 当社取締役生産管理部部長 平成13年9月 サンカフェ株式会社取締役 平成13年10月 当社取締役兼執行役員人事総務部長 平成20年10月 当社取締役兼執行役員生産本部長 平成22年4月 当社取締役兼執行役員生産副本部長兼神奈川総合工場長 平成22年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	4,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		林 秀春	昭和8年11月24日生	平成2年7月 大阪国税局総務部次長 平成3年7月 国税庁長官官房総務課監督官室長 平成4年7月 高松国税局長 平成5年10月 林秀春税理士事務所税理士(現任) 平成5年11月 株式会社シマブンコーポレーション監査役(現任) 平成12年6月 株式会社トーアミ監査役(現任) 平成17年6月 株式会社フジデン監査役(現任) 平成24年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役		竹内 康二	昭和19年9月3日生	昭和45年4月 弁護士登録 昭和45年4月 松尾翼法律事務所(現松尾総合法律事務所)入所 昭和47年4月 河合・竹内法律事務所(現さくら共同法律事務所)開設 弁護士(現任) 昭和61年6月 ニューヨーク州裁判所法曹登録 平成9年4月 学習院大学法学部講師 平成12年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 平成16年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授(現任) 平成18年4月 株式会社ゼンショーホールディグス監査役(現任) 平成28年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
				計		6,300

(注)1.取締役 上島豪太氏は、取締役 上島昌佐郎氏の実兄であります。
取締役 上島昌佐郎氏は、取締役 上島豪太氏の実弟であります。
2.取締役 奥山一幸氏及び取締役 山根一城氏は社外取締役であります。
3.監査役 監査役 林秀春氏及び監査役 竹内康二氏は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社の執行役員は、取締役3名を含む計5名で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
辻 一夫	昭和22年8月7日生	平成18年7月 大阪国税局調査第二部長 平成19年8月 税理士登録 平成20年8月 辻一夫税理士事務所開業(現任) 平成25年6月 株式会社奥村組監査役(現任)	-