有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
(注)1 取締役上野光典、臼杵昭子、藤野軍次、石神高及び髙田聖大の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役井上正人及び石田正史の各氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 代表取締役 社長 | 村田 邦彦 | 昭和16年7月10日生 | 昭和55年12月 | 「洋麺屋ピエトロ」創業 | (注)3 | 15,236 | |
| 昭和56年6月 | 株式会社ムラタ代表取締役社長 | ||||||
| 昭和60年7月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社ピエトロソリューションズ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | ANGELO PIETRO,INC. 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 株式会社ピエトロフレッシュサプライ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | PIETRO SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | お客様本部長 | 西川 啓子 | 昭和23年10月22日生 | 昭和55年12月 | 「洋麺屋ピエトロ」創業に参画 | (注)3 | 3,745 |
| 昭和60年7月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成11年4月 | 当社専務取締役企画開発部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社取締役名誉相談役 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社ムラタ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役執行役員 レストラン事業部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 レストラン事業部担当 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役 お客様満足度向上担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社専務取締役 お客様本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 市場開発部長 兼レストラン事業部管掌 兼製造部管掌 | 高橋 泰行 | 昭和39年12月4日生 | 昭和62年4月 | 全日本空輸株式会社入社 | (注)3 | 36 |
| 平成11年10月 | 当社入社 社長室長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社執行役員社長室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社取締役執行役員 ビジネス推進室長兼社長室長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社取締役執行役員社長室長 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社常務取締役執行役員営業企画部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社常務取締役執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社常務取締役執行役員営業本部副本部長兼営業企画部長兼通信販売事業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社常務取締役執行役員 営業本部長兼通信販売事業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務取締役執行役員 営業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役市場開発部長兼レストラン事業部管掌兼製造部管掌(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 管理本部長 | 池田 邦雄 | 昭和29年12月21日生 | 昭和54年4月 | 株式会社福岡銀行入行 | (注)3 | 30 |
| 平成19年7月 | 当社へ出向 当社社長付企画担当部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社入社 執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役執行役員 経営企画部長 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役管理本部長 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 常務取締役 | 食品事業 本部長 | 宮川 慎一 | 昭和31年3月13日生 | 昭和54年4月 | 日清精油株式会社入社 (現・日清オイリオグループ株式会社) | (注)3 | 72 |
| 平成20年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 取締役退任 | ||||||
| 平成23年6月 | 日清物流株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社入社 執行役員経営推進本部部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員食品事業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 常務取締役食品事業本部長 (現任) | ||||||
| 取締役 | 上野 光典 | 昭和22年10月30日生 | 昭和55年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - | |
| 昭和57年4月 | 上野光典法律事務所所長(現任) | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 臼杵 昭子 | 昭和16年11月16日生 | 昭和39年4月 | 株式会社テレビ西日本入社 | (注)3 | 10 | |
| 平成14年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 公益財団法人那珂川町教育文化振興財団「ミリカローデン那珂川」館長(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤野 軍次 | 昭和18年2月11日生 | 昭和41年6月 | 株式会社サニー入社 | (注)3 | - | |
| 平成15年5月 | 有限会社ニュークロップ (現・株式会社ニュークロップ)代表取締役(現任) | ||||||
| 平成16年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 石神 高 | 昭和31年10月7日生 | 昭和54年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成20年4月 | 丸紅米国会社支配人補佐兼 丸紅カナダ会社社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 丸紅フィリピン会社社長兼 丸紅アセアン会社副社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 日清オイリオグループ株式会社 専務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 日清オイリオグループ株式会社 代表取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 髙田 聖大 | 昭和29年1月5日生 | 昭和53年4月 | 株式会社西日本相互銀行入行 (現・株式会社西日本シティ銀行) | (注)3 | - | |
| 平成19年6月 | 同行取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 同行取締役専務執行役員 (現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | |
| 常勤監査役 | 井上 正人 | 昭和21年11月18日生 | 昭和40年3月 | 株式会社福岡銀行入行 | (注)4 | - | |
| 平成13年9月 | 福銀事務サービス株式会社 取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 石田 正史 | 昭和31年9月3日生 | 平成5年7月 | 石田土地家屋調査士事務所 所長(現任) | (注)5 | - | |
| 平成10年5月 | 福岡県土地家屋調査士会西福岡支部評議委員 | ||||||
| 平成19年2月 | 石田測量事務所所長(現任) | ||||||
| 平成19年5月 | 福岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会監事 | ||||||
| 平成19年9月 | ワイズ・ワン株式会社代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 福岡県土地家屋調査士会 政治連盟幹事長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 金成 茂雄 | 昭和23年8月17日生 | 平成元年11月 | 当社入社 | (注)4 | 75 | |
| 平成15年4月 | 当社ドレッシング事業部 東京支社長 | ||||||
| 平成19年5月 | 当社執行役員食品事業部 副本部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社執行役員営業本部 副本部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社営業本部調査役 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社食品事業本部調査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 19,204 | ||||||
(注)1 取締役上野光典、臼杵昭子、藤野軍次、石神高及び髙田聖大の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役井上正人及び石田正史の各氏は、社外監査役であります。
3 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) |
| 的野 正 | 昭和10年8月26日生 | 昭和53年2月 的野興業有限会社代表取締役(現任) 平成7年5月 株式会社シンコー取締役 平成8年7月 株式会社シンコーアシスト代表取締役 平成10年5月 株式会社シンコー常務取締役 平成13年5月 同社専務取締役 平成17年5月 同社監査役 株式会社シンコーアシスト相談役 | - |
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