有価証券報告書-第152期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
(注)1.松尾 剛、諸橋 隆章および渡辺 久美子は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.監査等委員の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
b. 2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
(注)1.松尾 剛、諸橋 隆章および渡辺 久美子は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2026年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.監査等委員の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、3名であります。
社外取締役 松尾 剛は、長らく不動産、建設業界に従事し、同業界における豊富な経験を有しております。国内のみならず海外における不動産事業に携わり、アメリカ及びアジアの海外プロジェクトに参画するなどグローバルな知見も有し、また、会社経営者の経験もあります。当該知見・経験を活かして特に経営・セールスマーケティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 諸橋 隆章は、長らく弁護士として企業法務及び事業再生等に係る数々の案件に携わっており、法律の専門家としての深い知見と経験を有し、また、法律事務所の代表者を現任しております。当該知見・経験を活かして特に法務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 渡辺 久美子は、長らく米国公認会計士として、グローバルなコンサルティングファームに所属しPartnerとして、米国を中心に日本を含む複数国にまたがるクロスボーダー案件に対応するなど会計税務の専門家として業務に従事し、現在は、米国にて会計税務のプロフェッショナルファームを設立しPrincipalとして経営に携わっております。当該知見・経験を活かして特に会計税務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では社外取締役3名を監査等委員である社外取締役として選任し、監査等委員会を構成しております。独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、当社が考える当社グループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場から当社の経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、当社の内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
① 役員一覧
a. 2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 高倉 茂 | 1949年1月26日生 |
| (注)2 | 149,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 田口 洋平 | 1984年9月14日生 |
| (注)2 | 54,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 最高執行責任者 営業本部長 兼 運営本部長 兼 IT本部長 | 下嶋 一義 | 1970年4月8日生 |
| (注)2 | 20,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 最高財務責任者 財務本部長 | 細野 敏 | 1980年8月28日生 |
| (注)2 | 105,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 開発本部長 兼 海外事業本部長 | 辻川 高寛 | 1977年6月25日生 |
| (注)2 | 82,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営企画本部長 | 俵 健太郎 | 1966年1月28日生 |
| (注)2 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長 | 松﨑 充宏 | 1968年6月4日生 |
| (注)2 | 20,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | Joseph Altwasser | 1963年12月11日生 |
| (注)2 | 136,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 松尾 剛 | 1958年5月17日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 諸橋 隆章 | 1975年7月6日生 |
| (注)3 | 38,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 渡辺 久美子 | 1968年9月9日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 626,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.松尾 剛、諸橋 隆章および渡辺 久美子は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.監査等委員の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
b. 2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 高倉 茂 | 1949年1月26日生 |
| (注)2 | 149,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 田口 洋平 | 1984年9月14日生 |
| (注)2 | 54,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 最高執行責任者 営業本部長 兼 運営本部長 兼 IT本部長 | 下嶋 一義 | 1970年4月8日生 |
| (注)2 | 20,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 兼 最高財務責任者 財務本部長 | 細野 敏 | 1980年8月28日生 |
| (注)2 | 105,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 開発本部長 兼 海外事業本部長 | 辻川 高寛 | 1977年6月25日生 |
| (注)2 | 82,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 経営企画本部長 | 俵 健太郎 | 1966年1月28日生 |
| (注)2 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理本部長 | 松﨑 充宏 | 1968年6月4日生 |
| (注)2 | 20,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | Joseph Altwasser | 1963年12月11日生 |
| (注)2 | 136,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 松尾 剛 | 1958年5月17日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 諸橋 隆章 | 1975年7月6日生 |
| (注)3 | 38,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 渡辺 久美子 | 1968年9月9日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 626,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.松尾 剛、諸橋 隆章および渡辺 久美子は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2026年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.監査等委員の任期は、2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
| 鈴木 優作 | 1985年10月28日生 |
| - |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、3名であります。
社外取締役 松尾 剛は、長らく不動産、建設業界に従事し、同業界における豊富な経験を有しております。国内のみならず海外における不動産事業に携わり、アメリカ及びアジアの海外プロジェクトに参画するなどグローバルな知見も有し、また、会社経営者の経験もあります。当該知見・経験を活かして特に経営・セールスマーケティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 諸橋 隆章は、長らく弁護士として企業法務及び事業再生等に係る数々の案件に携わっており、法律の専門家としての深い知見と経験を有し、また、法律事務所の代表者を現任しております。当該知見・経験を活かして特に法務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 渡辺 久美子は、長らく米国公認会計士として、グローバルなコンサルティングファームに所属しPartnerとして、米国を中心に日本を含む複数国にまたがるクロスボーダー案件に対応するなど会計税務の専門家として業務に従事し、現在は、米国にて会計税務のプロフェッショナルファームを設立しPrincipalとして経営に携わっております。当該知見・経験を活かして特に会計税務の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では社外取締役3名を監査等委員である社外取締役として選任し、監査等委員会を構成しております。独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、当社が考える当社グループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場から当社の経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、当社の内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
