有価証券報告書-第140期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 高倉 茂 | 昭和24年 1月26日生 | 昭和47年4月 | ヒルトンインターナショナル 入社 日本・韓国・グアム地区 営業本部長 ヒルトン東京総支配人代行 | (注)3 | 294 |
| 平成17年10月 | ソラーレホテルズ&リゾーツ 入社 フルサービスホテルオペレーション本部長 兼 ロワジールホテル厚木総支配人 兼 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ総支配人 | ||||||
| 平成23年2月 | 株式会社レンブラントホテル大分 専務取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務兼総支配人 | ||||||
| 平成23年9月 | 株式会社レンブラントホテル鹿児島 取締役 | ||||||
| 平成23年11月 | 株式会社レンブラントホテルホールディングス 取締役 | ||||||
| 平成24年2月 | 株式会社レンブラントイン 取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 入社 執行役員営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 専務取締役ホテル事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル福島 代表取締役専務 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル福島 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 代表取締役専務 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社快適計画 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ジュピター・プランニング 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 会長 | 田部井 清志 | 昭和22年 12月26日生 | 昭和45年4月 | 高千穂交易株式会社 入社 | (注)3 | 30 |
| 昭和58年6月 | 富士通興業株式会社 入社 | ||||||
| 平成元年6月 | 株式会社スターリング 入社 | ||||||
| 平成4年11月 | 株式会社際システム 取締役 | ||||||
| 平成7年3月 | 株式会社オプコン 代表取締役 | ||||||
| 平成8年5月 | 株式会社ケイアール 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成13年2月 | 当社 入社 営業本部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社 取締役営業本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社 西日本支社長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 専務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社快適計画 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ジュピター・プランニング 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル福島 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社快適計画 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ジュピター・プランニング 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役会長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 管理本部長 | 本谷 吉生 | 昭和39年 4月4日生 | 平成4年3月 | 株式会社修学社 入社 | (注)3 | - |
| 平成12年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成13年8月 | 同社 取締役営業本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社アクセス 監査役 | ||||||
| 平成14年10月 | 株式会社エスジーエヌ 取締役副社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成16年3月 | 当社 経営企画室室長 | ||||||
| 平成17年1月 | 当社 社長室室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 取締役経営企画本部長 | ||||||
| 平成22年3月 | 株式会社ジャパトラ 取締役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社 常務取締役経営企画本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ホテル事業 本部長 | 杉本 邦洋 | 昭和53年 5月31日生 | 平成13年3月 | 株式会社ジャパンニューアルファ 入社 | (注)3 | - |
| 平成16年7月 | 同社 遊技事業部ストアマネージャー | ||||||
| 平成19年3月 | 同社 遊技事業部執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社リラフル 代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社 入社 執行役員営業本部部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役ホテル事業本部運営部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社快適計画 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ジュピター・プランニング 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社フィーノホテルズ 専務取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル 常務取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 常務取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社バリュー・ザ・ホテル福島 常務取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 取締役ホテル事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 小巻 公平 | 昭和17年 11月3日生 | 昭和56年6月 | 有限会社ジャパンニューアルファ 設立 | (注)3 | 2,941 |
| 昭和59年6月 | 株式会社ジャパンニューアルファ 設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年8月 | 株式会社ユニーク 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成19年9月 | 株式会社ティーダップ 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社ジャパンニューアルファ 代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年5月 | 株式会社ATP 取締役会長 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社アオキビル 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社ジャパンニューアルファ ファウンダー相談役 | ||||||
| 平成23年7月 | 株式会社イノベーション 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年11月 | 株式会社レンブラントホテルホールディングス 代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社レンブラントホテル厚木 取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社レンブラントヒューマンリソース 取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社レンブラントイン 取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社レンブラントホテル鹿児島 取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社レンブラントヒューマンリソース鹿児島 取締役 | ||||||
| 取締役 | ― | 小山 努 | 昭和41年 8月3日生 | 平成2年4月 | 株式会社大京 入社 | (注)3 | - |
| 平成6年4月 | 株式会社プラット 入社 | ||||||
| 平成11年11月 | 株式会社クリード 入社 | ||||||
| 平成12年7月 | 株式会社住信基礎研究所 入社 | ||||||
| 平成14年9月 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ 入社(現 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス) | ||||||
| 平成17年1月 | 株式会社ダヴィンチ・セレクト 転籍 取締役投資運用部長 | ||||||
| 平成17年11月 | 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ 復籍 商品開発室室長 | ||||||
| 平成19年11月 | ジャパン・シングルレジデンス・アセットマネジメント株式会社 社外取締役 | ||||||
| 平成19年11月 | 株式会社コロンブス 代表取締役 兼 Chief Investment Officer | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社新日本建物 社外取締役 | ||||||
| 平成21年9月 | 株式会社LCパートナーズ 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 常勤監査役 | ― | 田辺 幸雄 | 昭和11年 5月12日生 | 昭和34年7月 | 当社 入社 | (注)4 | 10 |
| 昭和50年8月 | 当社 京都営業所長 | ||||||
| 昭和60年9月 | 当社 総務次長 | ||||||
| 平成7年4月 | 当社 総務部長 | ||||||
| 平成11年5月 | 当社 退社 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 堀田 滋朗 | 昭和23年 7月3日生 | 昭和47年4月 | 山一證券株式会社 入社 | (注)4 | - |
| 平成10年4月 | メリルリンチ日本証券株式会社 入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社カリテプリ 顧問 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社日本メディカル総研 CFO | ||||||
| 平成19年1月 | ウエルインベストメント株式会社 インベストメント・アドバイザー | ||||||
| 平成19年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成20年1月 | アーティス株式会社 総務部長 | ||||||
| 監査役 | ― | 小川 喜之 | 昭和51年 8月16日生 | 平成11年4月 | 大和証券株式会社 入社 | (注)5 | - |
| 平成20年4月 | 株式会社コロンブス マネージャー | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社ダヴィンチ・セレクト マネージャー | ||||||
| 平成21年12月 | 株式会社LCパートナーズ マネージャー | ||||||
| 平成23年5月 | 株式会社ごえんカンパニー 取締役(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | 株式会社LCパートナーズ 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 3,275 | ||||||
(注) 1. 取締役の小山努氏は、社外取締役であります。
2. 監査役の堀田滋朗氏及び小川喜之氏は、社外監査役であります。
3. 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 前任者の辞任に伴って補欠として就任し、任期は当社定款の定めにより、退任者の残任期間となります。