有価証券報告書-第168期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
(イ)有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役会長	楢原 誠慈	1956年10月17日生	1988年1月 当社入社 2009年4月 参与、財務部長 2010年4月 執行役員 2011年6月 取締役 兼 執行役員 2014年4月 取締役社長 兼 社長執行役員 2021年4月 取締役会長(現任) 2023年6月 株式会社SCREENホールディングス社外取締役(現任) 2025年5月 株式会社繊維会館 代表取締役会長(現任)	(注)2	709
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) 内部監査部統括	竹内 郁夫	1962年10月15日生	1985年4月 当社入社 2015年10月 参与、経営企画室長 2018年4月 執行役員 2020年4月 常務執行役員 2020年6月 取締役 兼 常務執行役員 2021年4月 取締役社長 兼 社長執行役員(現任)	(注)2	561
取締役 兼 専務執行役員 (代表取締役) 環境安全防災本部長 生産技術部門、調達・物流 総括部統括	酒井 太市	1962年11月26日生	1986年4月 当社入社 2016年4月 参与、生産技術統括部長 兼 グローバル推進部勤務 2020年12月 執行役員 2023年4月 常務執行役員 2023年6月 取締役 兼 常務執行役員 2024年4月 取締役 兼 専務執行役員(現任)	(注)2	243
取締役 兼 社長特命事項担当	相良 誉仁	1967年1月6日生	1990年4月 当社入社 2020年4月 参与、メディカル事業総括部長兼医用膜事業部長、技術革新統括部、経営企画部(社長直轄プロジェクト)勤務 2021年4月 執行役員 2023年4月 常務執行役員 2024年6月 取締役 兼 常務執行役員 2026年4月 取締役(現任)	(注)2	186
取締役 (社外取締役)	播磨 政明	1950年12月9日生	1977年4月 大阪地方裁判所判事補 1980年4月 福島地方・家庭裁判所判事補、福島簡易裁判所判事 1981年5月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1987年9月 播磨法律事務所(現 伏見町法律事務所)開設 2010年4月 大阪市公正職務審査委員会委員長 2011年6月 石原産業株式会社社外監査役 2014年3月 大阪府労働委員会会長 2014年6月 当社独立委員会委員 2018年11月 大阪府公害審査会委員 2019年10月 堺市監査委員 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 大阪府公害審査会会長	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 (社外取締役)	福士 博司	1958年4月25日生	1984年4月 味の素株式会社入社 2011年6月 同社執行役員 2013年6月 同社取締役常務執行役員 2013年6月 同社バイオ・ファイン事業本部長 2015年6月 同社取締役専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役 2019年6月 同社取締役副社長執行役員 2019年6月 同社Chief Digital Officer 2021年5月 一般社団法人日本食品添加物協会会長 2021年5月 公益社団法人日本食品衛生協会副会長 2021年6月 味の素株式会社取締役 代表執行役副社長 2022年4月 同社取締役 執行役 2022年6月 同社特別顧問 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 雪印メグミルク株式会社社外取締役(現任) 2025年6月 株式会社メンバーズ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	27
取締役 (社外取締役)	髙瀬 正子	1965年1月4日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2005年1月 IBM Corporation(IBM米国本社)出向 2010年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 ソフトウエア事業統括 Tivoli 事業部長 2015年7月 同社成長戦略モバイル戦略責任者 2016年7月 同社グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 レジリエンシー・サービス事業部長 2018年7月 同社理事 クラウドソリューションセンター長 2019年4月 シスコシステムズ合同会社専務執行役員 エンタープライズ事業統括 2021年7月 テクノプロ・ホールディングス株式会社顧問 2021年9月 同社社外取締役 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 グローブライド株式会社社外取締役(現任)	(注)2	15
取締役 (社外取締役)	神崎 夕紀	1963年4月24日生	1992年3月 麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)入社 2016年3月 キリンビール株式会社執行役員 生産本部神戸工場長 2017年3月 同社執行役員 生産本部横浜工場長 2019年3月 同社常務執行役員 生産本部横浜工場長 2020年3月 協和発酵バイオ株式会社常務執行役員 経営企画部長 2022年1月 同社代表取締役社長 2022年3月 キリンホールディングス株式会社常務執行役員兼協和発酵バイオ株式会社代表取締役社長 2025年3月 株式会社ダイフク社外取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 (常勤監査等委員)	田保 高幸	1961年2月5日生	1983年4月 当社入社 2013年10月 参与、経理部長 2017年4月 執行役員 2020年4月 東洋紡STC株式会社代表取締役社長 2021年6月 監査役 2025年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	57
取締役 (監査等委員)	入江 昭彦	1956年9月18日生	1980年4月 大阪瓦斯株式会社入社 2009年6月 同社理事 2012年4月 同社執行役員 2015年4月 同社参与 2015年6月 同社監査役 2019年6月 大阪ガス都市開発株式会社社外監査役 2021年6月 当社監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	61
取締役 (監査等委員)	新免 和久	1957年1月14日生	1982年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年3月 公認会計士登録 1997年8月 同監査法人社員(現 パートナー)就任 2013年10月 同監査法人監査事業本部関西事業部長 2021年9月 同監査法人退職 2022年9月 新免公認会計士事務所代表 2023年6月 当社監査役 2023年6月 積水化学工業株式会社社外監査役(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					1,862

(注) 1.取締役播磨政明、福士博司、髙瀬正子および神崎夕紀ならびに取締役(監査等委員)入江昭彦および新免和久は、「社外取締役」です。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3.取締役(監査等委員)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
里井 義昇	1962年12月10日生	1996年4月	弁護士登録	-
		1996年4月	高木茂太市法律事務所入所
		2006年2月	象印マホービン株式会社社外監査役
		2015年6月	NCS&A株式会社社外監査役
		2015年6月	当社社外監査役
		2016年12月	やさか法律事務所入所
		2019年6月	当社補欠監査役
		2025年6月	当社補欠取締役(監査等委員)(現任)

(執行役員の状況)
当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。執行役員は19名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

役職名	氏名
専務執行役員 フイルム本部長、東京支社長	工藤 政尚
常務執行役員 人事・総務・法務部門統括	稲田 武彦
常務執行役員 環境・機能材本部長	藤井 尚毅
常務執行役員 繊維本部長	黒木 忠雄
常務執行役員 ライフサイエンス本部長	池田 和仁
常務執行役員 サステナビリティ・企画部門統括	飯塚 憲央
執行役員 管理部門統括	高橋 秀和
執行役員 TX・業務革新総括部統括、TX・業務革新総括部長	矢吹 哲朗
執行役員 研究・事業開発部門統括	大谷 寿幸
執行役員 ライフサイエンス副本部長、メディカル事業総括部長	曽我部 敦
執行役員 リスクマネジメント部統括、品質保証本部長	岩崎 正一
執行役員 敦賀事業所長	戸井田 克也
執行役員 岩国事業所長	伊藤 真吾
執行役員 繊維本部付	長尾 貴庸
執行役員 パッケージング事業総括部長	鍵 英之
執行役員 犬山工場長	古関 雅文
執行役員 コーポレート研究所長	中村 瑠奈

(ロ)2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性9名 女性2名 (役員の内女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役会長	楢原 誠慈	1956年10月17日生	1988年1月 当社入社 2009年4月 参与、財務部長 2010年4月 執行役員 2011年6月 取締役 兼 執行役員 2014年4月 取締役社長 兼 社長執行役員 2021年4月 取締役会長(現任) 2023年6月 株式会社SCREENホールディングス社外取締役(現任) 2025年5月 株式会社繊維会館 代表取締役会長(現任)	(注)2	709
取締役社長 兼 社長執行役員 (代表取締役) 内部監査部統括	竹内 郁夫	1962年10月15日生	1985年4月 当社入社 2015年10月 参与、経営企画室長 2018年4月 執行役員 2020年4月 常務執行役員 2020年6月 取締役 兼 常務執行役員 2021年4月 取締役社長 兼 社長執行役員(現任)	(注)2	561
取締役 兼 専務執行役員 (代表取締役) 環境安全防災本部長 生産技術部門、調達・物流 総括部統括	酒井 太市	1962年11月26日生	1986年4月 当社入社 2016年4月 参与、生産技術統括部長 兼 グローバル推進部勤務 2020年12月 執行役員 2023年4月 常務執行役員 2023年6月 取締役 兼 常務執行役員 2024年4月 取締役 兼 専務執行役員(現任)	(注)2	243
取締役 兼 常務執行役員 ライフサイエンス本部長	池田 和仁	1967年8月31日生	1990年4月 当社入社 2011年7月 岩国機能膜工場長 2019年10月 参与、AC・SB事業統括部AC装置事業部長 2021年4月 参与、環境ソリューション事業総括部長 兼 環境ソリューション装置事業部長、環境ソリューション事業開発部長 2023年4月 執行役員 2026年4月 常務執行役員(現任) 2026年6月 取締役 兼 常務執行役員(予定)	(注)2	108
取締役 (社外取締役)	播磨 政明	1950年12月9日生	1977年4月 大阪地方裁判所判事補 1980年4月 福島地方・家庭裁判所判事補、福島簡易裁判所判事 1981年5月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1987年9月 播磨法律事務所(現 伏見町法律事務所)開設 2010年4月 大阪市公正職務審査委員会委員長 2011年6月 石原産業株式会社社外監査役 2014年3月 大阪府労働委員会会長 2014年6月 当社独立委員会委員 2018年11月 大阪府公害審査会委員 2019年10月 堺市監査委員 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 大阪府公害審査会会長	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 (社外取締役)	福士 博司	1958年4月25日生	1984年4月 味の素株式会社入社 2011年6月 同社執行役員 2013年6月 同社取締役常務執行役員 2013年6月 同社バイオ・ファイン事業本部長 2015年6月 同社取締役専務執行役員 2017年6月 同社代表取締役 2019年6月 同社取締役副社長執行役員 2019年6月 同社Chief Digital Officer 2021年5月 一般社団法人日本食品添加物協会会長 2021年5月 公益社団法人日本食品衛生協会副会長 2021年6月 味の素株式会社取締役 代表執行役副社長 2022年4月 同社取締役 執行役 2022年6月 同社特別顧問 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 雪印メグミルク株式会社社外取締役(現任) 2025年6月 株式会社メンバーズ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	27
取締役 (社外取締役)	髙瀬 正子	1965年1月4日生	1987年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2005年1月 IBM Corporation(IBM米国本社)出向 2010年1月 日本アイ・ビー・エム株式会社 ソフトウエア事業統括 Tivoli 事業部長 2015年7月 同社成長戦略モバイル戦略責任者 2016年7月 同社グローバル・テクノロジー・サービス事業統括 レジリエンシー・サービス事業部長 2018年7月 同社理事 クラウドソリューションセンター長 2019年4月 シスコシステムズ合同会社専務執行役員 エンタープライズ事業統括 2021年7月 テクノプロ・ホールディングス株式会社顧問 2021年9月 同社社外取締役 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 グローブライド株式会社社外取締役(現任)	(注)2	15
取締役 (社外取締役)	神崎 夕紀	1963年4月24日生	1992年3月 麒麟麦酒株式会社(現 キリンホールディングス株式会社)入社 2016年3月 キリンビール株式会社執行役員 生産本部神戸工場長 2017年3月 同社執行役員 生産本部横浜工場長 2019年3月 同社常務執行役員 生産本部横浜工場長 2020年3月 協和発酵バイオ株式会社常務執行役員 経営企画部長 2022年1月 同社代表取締役社長 2022年3月 キリンホールディングス株式会社常務執行役員兼協和発酵バイオ株式会社代表取締役社長 2025年3月 株式会社ダイフク社外取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 (常勤監査等委員)	田保 高幸	1961年2月5日生	1983年4月 当社入社 2013年10月 参与、経理部長 2017年4月 執行役員 2020年4月 東洋紡STC株式会社代表取締役社長 2021年6月 監査役 2025年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	57
取締役 (監査等委員)	入江 昭彦	1956年9月18日生	1980年4月 大阪瓦斯株式会社入社 2009年6月 同社理事 2012年4月 同社執行役員 2015年4月 同社参与 2015年6月 同社監査役 2019年6月 大阪ガス都市開発株式会社社外監査役 2021年6月 当社監査役 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	61
取締役 (監査等委員)	新免 和久	1957年1月14日生	1982年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1983年3月 公認会計士登録 1997年8月 同監査法人社員(現 パートナー)就任 2013年10月 同監査法人監査事業本部関西事業部長 2021年9月 同監査法人退職 2022年9月 新免公認会計士事務所代表 2023年6月 当社監査役 2023年6月 積水化学工業株式会社社外監査役(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					1,784

(注) 1.取締役播磨政明、福士博司、髙瀬正子および神崎夕紀ならびに取締役(監査等委員)入江昭彦および新免和久は、「社外取締役」です。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3.取締役(監査等委員)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任する予定です。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
里井 義昇	1962年12月10日生	1996年4月	弁護士登録	-
		1996年4月	高木茂太市法律事務所入所
		2006年2月	象印マホービン株式会社社外監査役
		2015年6月	NCS&A株式会社社外監査役
		2015年6月	当社社外監査役
		2016年12月	やさか法律事務所入所
		2019年6月	当社補欠監査役
		2025年6月	当社補欠取締役(監査等委員)(現任)

(執行役員の状況)
当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。執行役員は19名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。

役職名	氏名
専務執行役員 フイルム本部長、東京支社長	工藤 政尚
常務執行役員 人事・総務・法務部門統括	稲田 武彦
常務執行役員 環境・機能材本部長	藤井 尚毅
常務執行役員 繊維本部長	黒木 忠雄
常務執行役員 サステナビリティ・企画部門統括	飯塚 憲央
執行役員 管理部門統括	高橋 秀和
執行役員 TX・業務革新総括部統括、TX・業務革新総括部長	矢吹 哲朗
執行役員 研究・事業開発部門統括	大谷 寿幸
執行役員 ライフサイエンス副本部長、メディカル事業総括部長	曽我部 敦
執行役員 リスクマネジメント部統括、品質保証本部長	岩崎 正一
執行役員 敦賀事業所長	戸井田 克也
執行役員 岩国事業所長	伊藤 真吾
執行役員 繊維本部付	長尾 貴庸
執行役員 パッケージング事業総括部長	鍵 英之
執行役員 犬山工場長	古関 雅文
執行役員 コーポレート研究所長	中村 瑠奈

②社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、各氏と当社の間にはいずれも特別の利害関係はありません。
なお、各氏の選任理由および独立性に関する状況ならびに当社が定めた社外役員の独立性基準は、以下のとおりです。当社は、社外役員全員が当該基準を満たし、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものとして東京証券取引所の定めに基づく独立役員に選定し、同取引所へ届け出ています。
(イ)社外役員の選任理由および独立性に関する状況

社外取締役 播磨 政明	弁護士としての専門的知見や幅広い見識を生かし、当社の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。
社外取締役 福士 博司	経営者としての豊富な経験や幅広い見識に加え、バイオ分野やデジタル分野における高い専門性を生かし、当社の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 当社の取引先である味の素株式会社の出身者です。当社の同社への売上高は、過去3事業年度の平均で当社売上高の1%未満です。
社外取締役 髙瀬 正子	経営者としての豊富な経験や幅広い見識に加え、IT・デジタル分野における高い専門性を生かし、当社の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。 当社の取引先である日本アイ・ビー・エム株式会社の出身者です。当社の同社からの仕入高は、過去3事業年度の平均で同社売上高の1%未満です。
社外取締役 神崎 夕紀	経営者としての豊富な経験や幅広い見識に加え、生産および研究開発分野における高い専門性を生かし、当社の経営に対して助言・監督をいただくため、選任しています。
社外取締役 (監査等委員) 入江 昭彦	上場会社等の監査役を務めるなど監査に関する豊富な経験を有しており、その知見や幅広い見識を生かし、当社の経営に対して監査・監督をしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しています。 当社の取引先である大阪瓦斯株式会社の出身者です。当社と同社の取引高は、過去3事業年度の平均で両社売上高の1%未満です。
社外取締役 (監査等委員) 新免 和久	公認会計士としての専門的知見や幅広い見識に加え、上場会社の監査役を務めるなど監査に関する豊富な経験を生かし、当社の経営に対して監査・監督をしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しています。

(ロ)社外役員の独立性基準
次に掲げる属性のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役(候補者を含む)は、当社からの独立性が高く、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないものと判断します。
a.当社の主要株主(議決権保有割合が10%以上である者をいう、以下同じ)、またはその会社の業務執行者
b.当社が主要株主である会社の業務執行者
c.当社を主要な取引先とする者(当社に対して製品もしくはサービスを提供している者であって、過去3事業年度の平均年間取引額が当該取引先の年間総売上高の2%超に相当する金額となる取引先をいう)またはその会社の業務執行者
d.当社の主要な取引先(当社が製品もしくはサービスを提供している者であって、過去3事業年度の平均年間取引額が当社の年間総売上高の2%超に相当する金額となる取引先をいう)またはその会社の業務執行者
e.当社の主要な借入先(その借入残高が当社総資産の2%超に相当する金額である借入先をいう)である金融機関の業務執行者
f.当社から役員報酬以外にコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家として年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている個人、または年間1億円以上を得ている法人等に所属する者
g.社外役員の相互就任関係にある会社の業務執行者
h.上記a乃至gに過去3年以内に該当していた者
i.上記a乃至hに該当する者の配偶者または二親等内の親族
(注)上記の属性に該当しない場合であっても、当社のグループ会社または取引先のグループ会社における取引高等を勘案して、独立性がないと判断する場合があります。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会が内部監査部より内部監査計画を含む活動状況の説明を受け、意見交換を行い、内部監査結果の報告および財務報告に係る内部統制評価状況の報告を受けています。また、監査等委員会は、会計監査人から、監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に情報交換を実施しています。