有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼CEO	投資事業本部長	竹井 博康	昭和25年10月16日生	平成5年11月 エル・アンド・エム・インターナショナル㈱(現エルエムアイ㈱)代表取締役社長(現任) 平成14年9月 (財)社会スポーツセンター 会長 平成15年6月 当社 代表取締役CEO 平成18年5月 当社 代表取締役会長 平成18年7月 クリストフルジャパン㈱ 代表取締役(現任) 平成20年3月 当社 代表取締役会長兼CEO(現任) 平成20年8月 当社 投資事業本部長(現任)	(注)3	895,300
取 締 役	管理本部長 兼 経理財務部長	秋田 勉	昭和37年3月22日生	昭和60年4月 ㈱ダイエー 入社 平成11年7月 ㈱ダイエーホールディングコーポレーション 経営企画室グループマネージャー 平成16年8月 当社入社 経理財務部次長 平成19年7月 当社 経理財務部長 平成21年4月 当社 執行役員経理財務部長 平成24年6月 当社 執行役員管理本部長兼経理財務部長 平成24年6月 当社 取締役管理本部長兼経理財務部長(現任)	(注)3	20,200
取 締 役	事業戦略室長	長谷川 隆也	昭和45年4月1日生	平成9年5月 日本電気㈱ 入社 平成16年11月 アクセンチュア㈱ 通信ハイテク産業本部マネージャー 平成20年5月 ㈱ファッションウォーカー 最高技術責任者(CTO) 平成24年1月 当社入社 事業企画室ダイレクター 平成24年6月 当社 執行役員事業戦略室長 平成25年6月 当社 取締役事業戦略室長 (現任)	(注)3	15,000
取 締 役		尾関 友保	昭和29年6月13日生	平成9年7月 日本アウトソーシング㈱ 代表取締役社長 平成11年8月 プライスウォーターハウスクーパースBPOジャパン㈱ プレジデント 平成13年1月 アクセンチュア㈱ パートナー 平成14年4月 ㈱エムエフアイジャパン 代表取締役(現任) 平成16年6月 当社 社外監査役 平成20年6月 当社 取締役 平成21年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	10,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取 締 役		宇田 好文	昭和16年8月17日生	昭和41年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱ (NTT))入社 平成11年6月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(NTTドコモ))代表取締役副社長 平成14年6月 NTTリース㈱(現NTTファイナンス㈱)代表取締役社長 平成18年10月 当社 顧問 平成20年6月 北野建設㈱ 社外取締役 (現任) 平成22年6月 当社 社外取締役(現任) 平成24年2月 デジタルポスト㈱ 取締役会長(現任) 平成24年11月 ㈱ブロードウエイ・パートナーズ 代表取締役(現任)	(注)3	5,000
常勤監査役		髙橋 英也	昭和15年11月17日生	平成9年6月 当社 取締役管理本部長 平成15年6月 当社 取締役管理財務本部長 平成16年11月 当社 取締役経理部長 平成17年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	6,899
監 査 役		永野 義一	昭和11年4月13日生	平成8年1月 鹿児島地方検察庁検事正 平成9年4月 最高検察庁検事 平成9年9月 最高検察庁検事退官 平成9年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成13年6月 当社 社外監査役(現任) 平成21年5月 ㈱セキド 社外監査役 平成23年6月 ㈱東理ホールディングス社外監査役(現任)	(注)4	-
監 査 役		坂井 眞	昭和32年2月21日生	昭和61年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会) 平成元年4月 東京弁護士会登録替え 平成13年6月 当社 社外監査役(現任) 平成22年9月 ㈱デジタルガレージ 社外監査役(現任)	(注)4	-
監 査 役		廣瀬 元亮	昭和14年10月1日生	平成16年6月 (財)社会スポーツセンター 常務理事 平成17年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	5,000
計						957,399

(注)1.取締役尾関友保及び宇田好文は社外取締役であります。
2.監査役永野義一、坂井眞及び廣瀬元亮は社外監査役であります。
3.平成25年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成24年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、双方の機能を強化し、環境の変化により迅速かつ的確に対応できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおり4名で構成されております。
職 名 氏 名 担 当
執行役員 槙 野 冬 樹 投資事業本部
執行役員 磯 村 康 典 投資事業本部
執行役員 木 戸 康 行 投資事業本部
執行役員 細 田 和 宏 投資事業本部