臨時報告書

平成27年6月26日開催の当社第114回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき1円 総額138,196,076円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 当社の事業内容の多様化および今後の事業展開に備えて、現行定款の目的に所要の事項を追加するものであります(変更案第2条)。
(2) 今後の更なる持続的成長の実現および将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために発行可能株式総数を変更するものであります。(変更案第6条)。
第3号議案 取締役3名選任の件
カーティス・フリーズ、田端正人、ドミニク・ヘンダーソンの3氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額888百万円以内とするものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	50,661	2,540	61	(注)1	可決 95.12
第2号議案	46,534	6,667	61	(注)2	可決 87.37
第3号議案
カーティス・フリーズ	50,536	2,665	61	(注)3	可決 94.88
田端 正人	50,547	2,654	61		可決 94.90
ドミニク・ヘンダーソン	50,380	2,821	61		可決 94.59
第4号議案	41,958	11,239	61	(注)1	可決 78.78

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上