有価証券報告書-第130期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 荻須秀次、吉竹修、菊池達也は社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 龍田尚哉 委員 魚森保 委員 荻須秀次 委員 吉竹修 委員 菊池達也
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
(注)1 補欠監査等委員の任期は平成30年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
7 当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
※の各氏は、取締役を兼務しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 | 会長 | 小池 由紀夫 | 昭和24年6月2日生 | 昭和48年4月 | 当社入社 | (注)3 | 60 |
| 平成7年7月 | 同 総務部長 | ||||||
| 平成7年12月 | 海洋興産有限会社取締役社長 | ||||||
| 平成8年6月 | 当社経営企画室長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同 経営企画室長兼バイオティックス営業部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同 取締役経営企画室長兼バイオティックス営業部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同 取締役総務部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同 取締役執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 同 代表取締役社長、社長執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 | 社長 執行役員 | 松本 和明 | 昭和29年1月11日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 17 |
| 平成12年6月 | 同 食品第二部長 | ||||||
| 平成14年4月 | 同 福岡支店長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同 執行役員食品第一事業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 取締役執行役員食品事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役常務執行役員食品事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 代表取締役社長、社長執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 専務 執行役員 | 田部 昇 | 昭和26年5月26日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)3 | 52 |
| 平成11年4月 | 同 機械営業部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同 取締役機械営業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同 取締役執行役員機械事業部門担当、機械営業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同 取締役執行役員機械事業部門担当 | ||||||
| 平成19年4月 | 同 取締役執行役員海洋・機資材本部長兼機資材事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 取締役執行役員資材事業本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役常務執行役員資材事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役専務執行役員管理部門、資材事業部門管掌(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 常務 執行役員 管理部門担当 | 八下田 良知 | 昭和27年1月25日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 26 |
| 平成17年4月 | 同 財務部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同 執行役員財務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同 執行役員総務部長兼財務部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同 執行役員管理部門担当兼財務部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長 | ||||||
| 平成23年7月 | 同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長 | ||||||
| 平成25年2月 | ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員管理部門担当(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 食品事業本部長 | 是村 忠良 | 昭和30年12月20日生 | 昭和63年3月 | 当社入社 | (注)3 | 16 |
| 平成19年4月 | 同 福岡支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員福岡支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 取締役執行役員福岡支店長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役執行役員食品事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 資材事業本部長 | 宇田川 純一 | 昭和35年2月23日生 | 昭和63年11月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
| 平成15年10月 | 同 海洋業務部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同 執行役員海洋事業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員資材事業副本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 取締役執行役員資材事業副本部長兼資材業務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 取締役執行役員資材事業本部長(現) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 大阪支店長 | 土田 祥之 | 昭和36年1月10日生 | 昭和61年4月 | 当社入社 | (注)3 | 25 |
| 平成15年6月 | 同 食品第二営業部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同 大阪支店長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同 執行役員大阪支店長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 取締役執行役員大阪支店長(現) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 龍田 尚哉 | 昭和21年12月10日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)4 | 21 |
| 平成11年4月 | 同 資材営業部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同 執行役員資材事業部門担当、環境資材営業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同 監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 魚森 保 | 昭和25年5月15日生 | 昭和49年4月 | 当社入社 | (注)4 | 11 |
| 平成14年4月 | 同 機械業務部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同 監財部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 同 監財部長兼内部監査室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 荻須 秀次 | 昭和24年10月16日生 | 昭和47年4月 | 日本測器株式会社入社 | (注)4 | 1 |
| 平成13年4月 | 同 西部営業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同 取締役 西部営業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同 取締役 本社営業部長兼西部営業部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 同 取締役 本社営業部長兼大阪営業部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同 取締役 営業副本部長兼海外営業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同 取締役 営業本部長兼名古屋営業部長兼海外営業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同 代表取締役社長 営業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同 代表取締役社長(現) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 吉竹 修 | 昭和26年3月21日生 | 昭和49年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 | (注)4 | 5 |
| 平成13年6月 | 同 戸越支店長 | ||||||
| 平成15年3月 | 株式会社みずほコーポレート銀行参事役 | ||||||
| 平成16年7月 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 与信管理室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 同 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | ― | 菊池 達也 | 昭和34年7月15日生 | 昭和59年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)4 | 3 |
| 平成14年10月 | 同 経営企画部門 企画ユニットゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成17年4月 | 同 宇都宮支社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同 営業総局 業務ユニット ゼネラルマネージャー | ||||||
| 平成23年4月 | 同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同 執行役員 総務人事部門長 | ||||||
| 平成26年7月 | 同 取締役 執行役員 総務人事部門長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年4月 | 朝日生命保険相互会社 取締役 常務執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 249 | ||||||
(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 荻須秀次、吉竹修、菊池達也は社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 龍田尚哉 委員 魚森保 委員 荻須秀次 委員 吉竹修 委員 菊池達也
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 原田 尚知 | 昭和28年9月5日生 | 昭和53年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 | (注)1 | - |
| 平成14年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行 香港副支店長 | ||||
| 平成15年3月 | 同 トランザクションバンキングユニット シニアコーポレートオフィサー | ||||
| 平成16年11月 | 株式会社みずほ銀行 渋谷中央支店付参事役、 株式会社シーイーシー出向 | ||||
| 平成18年1月 | 株式会社シーイーシー 事業推進本部長兼CSR推進室長 | ||||
| 平成22年2月 | 盛田エンタプライス株式会社 総括部長 | ||||
| 平成23年3月 | 同 取締役 経営企画室長兼関連会社事業推進部長 | ||||
| 平成27年3月 | 同社退社 | ||||
| 平成27年6月 | 日本ピグメント株式会社 非常勤監査役 | ||||
| 平成27年6月 | 当社補欠監査役 | ||||
| 平成28年4月 | Mipox株式会社 顧問 | ||||
| 平成28年6月 | Mipox株式会社 取締役(現) | ||||
| 平成28年6月 | 日本ピグメント株式会社 取締役(監査等委員)(現) | ||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役(補欠監査等委員)(現) | ||||
(注)1 補欠監査等委員の任期は平成30年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。
7 当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
| 社長執行役員 | ※ 松 本 和 明 | |
| 専務執行役員 | (管理部門、資材事業部門管掌) | ※ 田 部 昇 |
| 常務執行役員 | (管理部門担当) | ※ 八下田 良 知 |
| 執行役員 | (食品事業本部長) | ※ 是 村 忠 良 |
| 執行役員 | (資材事業本部長) | ※ 宇田川 純 一 |
| 執行役員 | (大阪支店長) | ※ 土 田 祥 之 |
| 執行役員 | (食品品質管理室長兼食品事業本部食品業務部長) | 加 納 章 好 |
| 執行役員 | (仙台支店長) | 上 谷 勇 雄 |
| 執行役員 | (福岡支店長) | 諏訪部 俊 彦 |
※の各氏は、取締役を兼務しております。