有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.平成29年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、上記以外に経営企画室室長二宮基、メディカル営業本部本部長東島正、コンシューマ営業本部本部長河野寿序、品質保証室室長兼商品開発室室長花村亮、生産本部本部長濱口武之で構成されております。
4.平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 水船亮 委員 親泊伸明
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役 社長執行役員 | - | 川本 武 | 昭和40年9月26日生 | 平成3年4月 | 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社) 入社 | (注)4 | 296,000 |
| 平成9年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成10年4月 | 生産本部技術部次長 | ||||||
| 平成12年4月 | 開発本部商品開発Ⅰ部部長兼生産本部製造部開発技術課長 | ||||||
| 平成12年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 開発本部副本部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 専務取締役執行役員メディカル事業部門部門長 | ||||||
| 平成19年6月 | 代表取締役副社長兼メディカル事業部門部門長 | ||||||
| 平成23年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 代表取締役社長兼医専商事営業本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役会長 | ||||||
| 平成28年5月 | 代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
| 代表取締役 専務執行役員 | 営業統括 | 福井 誠 | 昭和35年10月17日生 | 昭和54年4月 | 山口医療器株式会社入社 | (注)4 | 4,900 |
| 平成13年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年4月 | 商事営業本部販売部部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員コンシューマ営業本部本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 取締役常務執行役員営業統括兼コンシューマ営業本部本部長兼営業開発室室長 | ||||||
| 平成27年12月 | 代表取締役専務執行役員営業統括(現任) | ||||||
| 代表取締役 常務執行役員 | 管理本部本部長兼内部監査室室長 | 水上 博司 | 昭和31年7月13日生 | 昭和54年3月 | 当社入社 | (注)4 | 6,600 |
| 平成22年4月 | 商事営業本部商品部部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 商事営業本部副本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 執行役員商事営業本部本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 執行役員メディカル営業本部本部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 執行役員メディカル営業本部本部長兼近畿営業部部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 取締役執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長兼生産本部本部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 代表取締役常務執行役員プロダクトサプライ統括 | ||||||
| 平成28年5月 | 代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼プロダクトサプライ統括兼内部監査室室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 代表取締役常務執行役員管理本部本部長兼内部監査室室長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 執行役員 | プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長 | 小澤 徹也 | 昭和35年11月26日生 | 昭和59年3月 | 当社入社 | (注)4 | 8,900 |
| 平成21年4月 | マーケティング本部販推部部長兼マーケティング部部長 | ||||||
| 平成23年4月 | マーケティング本部副本部長兼マーケティング部部長兼販推部部長兼商品開発部部長 | ||||||
| 平成27年2月 | 執行役員メディカル営業本部副本部長兼貿易部部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 執行役員メディカル営業本部本部長 | ||||||
| 平成27年12月 | 執行役員購買物流本部本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 執行役員購買物流本部本部長兼購買物流部部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役執行役員プロダクトサプライ統括兼購買物流本部本部長 (現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 水船 亮 | 昭和41年12月3日生 | 平成元年4月 | 株式会社兵庫銀行(現株式会社みなと銀行) 入行 | (注)5 | - |
| 平成6年4月 | 株式会社SNK 入社 | ||||||
| 平成12年11月 | 株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 | ||||||
| 平成19年7月 | 株式会社SNKプレイモア 入社 | ||||||
| 平成19年11月 | 同 執行役員 | ||||||
| 平成20年11月 | 同 取締役 | ||||||
| 平成22年11月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年11月 | 同 顧問 | ||||||
| 平成25年10月 | エア・ウォーター防災株式会社 入社 | ||||||
| 平成26年7月 | 同 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 美和医療電機株式会社 入社 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年7月 | 精研医科工業株式会社 入社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | エア・ウォーター・メディエイチ株式会社 入社 取締役 MS事業本部長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | エア・ウォーター株式会社 執行役員 医療カンパニー ホスピタル事業部長(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 日上 俊彦 | 昭和22年1月15日生 | 昭和53年5月 | 株式会社タナベ経営入社 | (注)5 | - |
| 平成13年1月 | 株式会社タナベ経営大阪本部長代理にて退社 | ||||||
| 平成13年4月 | ヒカミ経営研究所開業代表(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社非常勤監査役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 親泊 伸明 | 昭和31年12月22日生 | 昭和52年3月 | 菱村総合税務会計事務所(現 税理士法人日本経営)入所 | (注)5 | - |
| 平成14年8月 | 税理士法人 関西合同事務所(現 ウィル税理士法人)設立 代表社員(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社非常勤監査役 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 316,400 | ||||||
(注)1.平成29年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.日上俊彦及び親泊伸明は、社外取締役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、上記以外に経営企画室室長二宮基、メディカル営業本部本部長東島正、コンシューマ営業本部本部長河野寿序、品質保証室室長兼商品開発室室長花村亮、生産本部本部長濱口武之で構成されております。
4.平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 日上俊彦 委員 水船亮 委員 親泊伸明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
