有価証券報告書-第100期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長		澤木 良次	昭和23年1月20日生	昭和45年3月 当社入社 平成11年4月 首都圏住建営業統轄部長 平成11年6月 取締役就任 平成12年4月 首都圏住建営業統轄部長兼首都圏開発営業統轄部長 平成13年4月 東部住建営業統轄部長 平成14年6月 常務取締役兼常務執行役員就任 平成15年4月 外装材事業部長 平成17年4月 取締役兼専務執行役員就任 平成17年6月 専務取締役兼専務執行役員就任 平成17年10月 営業本部長兼事業本部長 平成19年4月 営業本部長 平成20年6月 平成26年4月 取締役社長兼執行役員社長就任 取締役会長就任(現)	注(3)	162
取締役社長 (代表取締役)		億田 正則	昭和25年4月25日生	昭和49年4月 当社入社 平成13年4月 近畿営業部長 平成19年4月 執行役員就任 平成19年4月 東部住建営業統轄部長 平成20年4月 上席執行役員就任 平成20年4月 住建営業統轄部長兼東部営業統轄部長 平成20年6月 取締役兼上席執行役員就任 平成21年4月 取締役兼常務執行役員就任 平成21年4月 住建営業統轄部長 平成22年4月 住建営業本部長 平成23年4月 営業本部長兼新規開発営業部長 平成23年6月 営業本部長兼新規開発営業部長兼東京本部長 平成24年4月 取締役兼専務執行役員就任 平成24年4月 東京本部長 平成25年6月 平成26年4月 専務取締役兼専務執行役員就任 取締役社長兼執行役員社長就任(現)	注(3)	66
専務取締役 (代表取締役)	SR営業推進部長	渋谷 達夫	昭和29年10月30日生	昭和53年4月 当社入社 平成21年4月 東部営業統轄部長 平成22年4月 執行役員就任 平成22年4月 東部住建営業統轄部長兼東アジア営業部長 平成23年4月 上席執行役員就任 平成23年4月 住機製品事業部長 平成24年4月 常務執行役員就任 平成24年4月 住空間事業統轄部副統轄部長兼住機製品事業部長 平成24年6月 取締役兼常務執行役員就任 平成25年4月 住空間事業統轄部長兼住機製品事業部長 平成26年4月 住空間事業統轄部長兼調達改革本部長 平成27年4月 国内事業本部長兼調達改革本部長 平成28年4月 取締役兼専務執行役員就任 平成28年4月 SR営業推進部長(現) 平成28年6月 専務取締役兼専務執行役員就任(現)	注(3)	30

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
専務取締役 (代表取締役)	東京本部長兼海外事業本部長	加藤 智明	昭和32年1月20日生	昭和55年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成10年7月 PACIFIC WOODTECH CORPORATION出向PRESIDENTシアトル駐在 平成14年4月 伊藤忠建材㈱出向経営企画部長代行 平成15年4月 伊藤忠商事㈱木材・建材部長 平成19年4月 伊藤忠インターナショナル会社PRIME SOURCE BUILDING PRODUCTS出向CHAIRMANニューヨーク駐在 平成20年4月 伊藤忠商事㈱森林資源・製品部長 平成21年4月 同社木材・建材部長 平成21年6月 当社取締役就任 平成23年4月 伊藤忠商事㈱生活資材・化学品経営企画部長 平成24年3月 平成24年4月 伊藤忠商事㈱退社 当社取締役兼常務執行役員就任 平成24年4月 当社海外事業統轄部長 平成24年10月 当社MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼海外営業部長 平成25年4月 当社MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長 平成26年4月 当社MDF事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼東京本部長 平成27年4月 当社東京本部長兼海外事業本部長 (現) 平成28年4月 取締役兼専務執行役員就任 平成28年6月 専務取締役兼専務執行役員就任(現)	注(3)	54
取締役	財務経理部長	照林 尚志	昭和31年6月13日生	昭和55年4月 当社入社 平成22年4月 総務人事部長 平成23年4月 執行役員就任 平成24年4月 上席執行役員就任 平成24年4月 総務人事部長兼秘書室長 平成25年4月 常務執行役員就任 平成25年4月 経営企画部長兼秘書室長 平成25年6月 取締役兼常務執行役員就任(現) 平成26年4月 経営企画部長兼新規事業開発室長兼秘書室長 平成27年4月 財務経理部長(現)	注(3)	23
取締役	エンジニアリング事業本部長兼特需営業本部長	播磨 哲男	昭和32年11月7日生	昭和56年4月 当社入社 平成22年4月 東部住建営業統轄部副統轄部長 平成23年4月 執行役員就任 平成23年4月 住建営業統轄部長 平成24年4月 上席執行役員就任 平成25年4月 常務執行役員就任 平成25年10月 エコ事業統轄部長 平成27年4月 エンジニアリング事業本部長兼特需営業本部長(現) 平成28年6月 取締役兼常務執行役員就任(現)	注(3)	22

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役		鈴木 憲	昭和39年8月3日生	昭和62年4月 伊藤忠商事㈱入社 平成12年4月 同社木材・建材部シブ事務所長(シブ駐在) 平成14年6月 伊藤忠インターナショナル会社出向生活資材・化学品部門シアトル事務所長(シアトル駐在) 平成15年1月 同社出向生活資材・化学品部門伊藤忠カナダ会社バンクーバー支店長(バンクーバー駐在) 平成19年4月 伊藤忠商事㈱木材・資材部素材課長 平成20年4月 同社森林資源・製品部チップ・原木課長 平成21年4月 伊藤忠建材㈱出向 平成22年4月 伊藤忠商事㈱木材・建材部 平成25年5月 同社木材・建材部兼㈱ハーツマルハラ出向(代表清算人) 平成27年4月 同社木材・建材部長 伊藤忠建材㈱取締役(現) 平成27年6月 当社取締役就任(現) 平成28年4月 伊藤忠商事㈱生活資材第一部長(現)	注(3)	-
取締役		相原 隆	昭和30年10月17日生	平成11年4月 関東学院大学経済学部経営学科教授 平成13年4月 関西学院大学法学部・大学院法学研究科教授(現) 平成15年8月 宝印刷㈱取締役就任 平成16年4月 関西学院大学法科大学院兼担教授 平成18年3月 アーバンライフ㈱社外監査役就任 平成20年2月 弁護士登録(東京弁護士会)(現) 平成22年6月 当社監査役就任 平成23年6月 当社取締役就任(現)	注(3)	1
取締役		水野 浩児	昭和43年6月29日生	平成3年4月 ㈱南都銀行入社 平成18年3月 同行退社 平成18年4月 追手門学院大学経営学部専任講師 平成22年4月 同大学経営学部准教授 平成23年4月 独立行政法人中小企業基盤整備機構企業連携アドバイザー(現) 平成23年6月 当社監査役就任 平成26年4月 同大学経営学部・大学院経営学研究科准教授 平成27年6月 当社取締役就任(現) 平成28年4月 追手門学院大学経営学部・大学院経営学研究科教授(現) 追手門学院大学ベンチャービジネス研究所所長(現)	注(3)	2
常勤監査役		今村 喜久雄	昭和27年11月7日生	昭和46年3月 当社入社 平成17年4月 経理部長 平成20年4月 執行役員就任 平成22年4月 上席執行役員就任 平成23年4月 常務執行役員就任 平成25年6月 取締役兼常務執行役員就任 平成27年6月 常勤監査役就任(現)	注(4)	72

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役		島田 睦博	昭和27年4月14日生	昭和50年4月 当社入社 平成18年4月 経営企画部副部長兼広報室長 平成20年4月 執行役員就任 平成20年4月 事業推進部長兼環境・品質保証室長 平成21年4月 経営企画部副部長兼経営企画部企画室長兼環境室長 平成22年4月 上席執行役員就任 平成22年8月 物流改革副本部長 平成24年4月 経営企画部長兼CSR推進室長 平成25年6月 常勤監査役就任(現)	注(5)	35
監査役		蓮沼 彰夫	昭和26年2月21日生	昭和48年4月 東陶機器㈱(現TOTO㈱)入社 平成17年6月 同社執行役員就任 平成18年6月 同社取締役執行役員就任 平成20年6月 同社取締役常務執行役員就任 平成21年6月 同社取締役専務執行役員就任 平成22年4月 同社代表取締役副社長執行役員就任 平成26年4月 同社取締役就任 平成26年6月 同社顧問就任(現) 平成26年6月 当社監査役就任(現)	注(6)	-
監査役		井上 雅文	昭和38年4月19日生	平成4年4月 日本学術振興会特別研究員(京都大学木材研究所) 平成6年1月 京都大学助手(木質科学研究所) 平成16年4月 同大学助手(生存圏研究所) 平成17年2月 東京大学助教授(アジア生物資源環境研究センター) 平成18年11月 内閣府本府上席政策調査員(政策統括官(科学技術政策担当)付) 平成19年4月 東京大学准教授(アジア生物資源環境研究センター) 平成23年11月 独立行政法人科学技術振興機構低炭素社会戦略センター特任研究員 平成24年4月 文部科学省科学技術政策研究所客員研究官 平成26年9月 独立行政法人科学技術振興機構低炭素社会戦略センター特任研究員 平成27年6月 当社監査役就任(現) 平成28年2月 東京大学教授(アジア生物資源環境研究センター)(現)	注(4)	-
計						467

(注)1.取締役相原隆及び水野浩児は、社外取締役であります。
2.監査役蓮沼彰夫及び井上雅文は、社外監査役であります。
3.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記取締役兼任の執行役員5名のほか
(常務執行役員)1名
冬木 敏夫 品質保証部長
(上席執行役員)1名
北川 隆雄 特需営業本部副本部長 兼 リテール営業部長
(執行役員) 9名
布施 茂人 情報システム部長
佐藤 憲一 法務部長
吉田 和雅 国内事業本部長
児玉 淳 総務人事部長
野村 孝伸 国内事業本部副本部長 兼 新規事業開発部長
成田 彦一郎 大建工業(寧波)有限公司董事長 兼 大建阿美昵体(上海)商貿有限公司董事長
早瀬 敏幸 住建営業本部長
松川 保 住建営業本部副本部長 兼 首都圏支店長
飯沼 友明 住空間事業部長 兼 井波工場長
で構成されております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める監査役補欠者1名を選任しております。監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
宇塚 俊夫	昭和22年12月11日生	昭和46年4月 東陶機器㈱(現TOTO㈱)入社 平成12年6月 同社常務執行役員就任 平成13年6月 同社取締役常務執行役員就任 平成14年6月 同社取締役上席常務執行役員就任 平成16年6月 同社取締役専務執行役員就任 平成18年6月 同社代表取締役副社長就任 平成21年4月 同社代表取締役副社長執行役員就任 平成22年4月 同社顧問就任 平成22年6月 当社社外監査役就任 平成26年6月 当社社外監査役退任	-