新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1)発行登録書(新株予約権証券)及びその添付書類			2019年6月26日関東財務局長に提出。
(2)発行登録書(社債)及びその添付書類			2019年8月23日関東財務局長に提出。
(3)訂正発行登録書(新株予約権証券)			2019年6月28日2020年2月13日2020年2月21日2020年2月26日2020年3月3日2020年3月10日関東財務局長に提出。
(4)訂正発行登録書(社債)			2019年6月28日2020年2月13日2020年2月21日2020年2月26日2020年3月3日2020年3月10日関東財務局長に提出。
(5)有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書	事業年度(第181期)	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	2019年6月26日関東財務局長に提出。
(6)内部統制報告書	事業年度(第181期)	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	2019年6月26日関東財務局長に提出。
(7)四半期報告書、四半期報告書の確認書	第182期第1四半期	自 2019年4月1日至 2019年6月30日	2019年8月13日関東財務局長に提出。
	第182期第2四半期	自 2019年7月1日至 2019年9月30日	2019年11月14日関東財務局長に提出。
	第182期第3四半期	自 2019年10月1日至 2019年12月31日	2020年2月14日関東財務局長に提出。

2020/06/26 16:43

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2020/06/26 16:43

#3 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式の20%以上の買付等が行われる場合に、買付者等に対し、事前に意向表明書の提出や当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主に対して当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めるものです。
買付者等が、本プランに定める手続に従うことなく買付等を行う場合や、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合など、買付等が本プランに定められた客観的な発動要件に該当し、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合は、当社は、会社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置(以下「対抗措置」という。)をとり、当該買付等に対抗することがあります。当社取締役会は、具体的にいかなる対抗措置を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとしますが、現時点における具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行うことを予定しており、その場合には、当該買付者等による権利行使は認められないなどの差別的行使条件及び当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得するなどの差別的取得条項が付された新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法(会社法第277条以降に規定されます。)により割り当てます。
なお、対抗措置の発動または不発動等、株主意思確認総会の招集の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主に対して適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

2020/06/26 16:43

#4 ストックオプション制度の内容（連結）

2013年6月25日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)	当社の取締役(社外取締役を除く。) 9
新株予約権の数(個)※	19 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 9,500 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	1株当たり1
新株予約権の行使期間※	自 2013年7月13日至 2028年7月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 360資本組入額 180
新株予約権の行使の条件※	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)4

※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、500株であります。

2020/06/26 16:43

#5 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間(注)1
	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の権利行使)	116,000	56	―	―
その他 (注)2	10	0	―	―

(注)1 ①当期間における処理自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利
行使及び単元未満株式の売渡による株式数・価額は含めておりません。

2020/06/26 16:43

#6 役員の報酬等（連結）

当社は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、長期安定的な企業価値の向上を達成するとともに、取締役の貢献意欲を高めるため、取締役の報酬制度は、会社及び個人業績を反映した仕組みとしております。
取締役の報酬額は、2016年6月28日開催の第178回定時株主総会において、基本報酬、賞与及びストックオプションとしての新株予約権を合わせ年額5億4千万円以内と決議しております。
取締役の報酬体系は、役位等によって決定する固定報酬としての基本報酬と、企業業績や業績への貢献度に連動する報酬である年次インセンティブ報酬(業績連動賞与)及び中長期インセンティブ報酬(株式報酬型ストックオプション)により構成されております。なお、社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしております。

2020/06/26 16:43

#7 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2020/06/26 16:43

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2020/06/26 16:43

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
普通株式増加数(千株)	253	194
(うち新株予約権(千株))	(194)	(142)
(うちその他(千株))	(59)	(51)

2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	756	678
(うち新株予約権(百万円))	(104)	(81)
(うち非支配株主持分(百万円))	(651)	(596)

2020/06/26 16:43