有価証券報告書-第103期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 兼 開発本部管掌	加 藤 明 美	1950年4月2日生	1974年4月 王子製紙㈱入社 1997年10月 同社本社家庭用紙業務部副部長 1998年7月 当社企画管理本部企画管理部 上級調査役 2002年6月 当社能町工場事務部長 2005年6月 当社企画管理本部企画部長 2006年6月 当社執行役員企画管理部長 2007年6月 当社執行役員川内工場長 2008年6月 当社上席執行役員川内工場長兼 営業本部副本部長 2009年3月 当社上席執行役員経営管理本部長 2009年6月 当社常務取締役兼執行役員 経営管理本部長、内部監査室担当 2009年10月 当社取締役兼執行役員 経営管理本部長、内部監査室担当 2010年6月 当社常務取締役兼執行役員 経営管理本部長、内部監査室担当 2011年6月 当社専務取締役兼執行役員 経営管理本部長、資源対策本部・内部監査室・東京事務所管掌 2013年6月 当社専務取締役兼執行役員 社長補佐・資源対策本部管掌 2014年4月 当社代表取締役社長兼執行役員 資源対策本部管掌 2014年6月 当社代表取締役社長兼執行役員 2017年6月 当社代表取締役社長兼執行役員 開発本部管掌(現任)	2019年 6月より1年	43
専務取締役 社長補佐 営業本部長	植 松 久	1956年4月13日生	1980年4月 当社入社 2005年10月 当社原材料部資材担当部長 2006年9月 当社原材料部原材料担当部長 2008年6月 当社高岡工場事務部長 2009年3月 当社経営管理本部管理部長 2010年6月 当社執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長 2011年6月 当社執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長 2012年6月 当社上席執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長 2012年10月 当社上席執行役員高岡工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長 2013年6月 当社取締役兼執行役員 経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌 2014年6月 当社常務取締役兼執行役員 経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌 2016年6月 当社専務取締役兼執行役員営業本部長 2018年6月 当社専務取締役兼執行役員 社長補佐、営業本部長(現任)	2019年 6月より 1年	46
常務取締役 経営管理本部長、内部監査室・ 東京事務所管掌	大 島 忠 司	1960年12月4日生	1983年4月 神崎製紙㈱入社 2003年6月 王子製紙㈱苫小牧工場管理部副部長 2004年6月 同社洋紙事業本部洋紙企画部業務部グループマネージャー 2007年6月 同社洋紙事業本部洋紙企画業務部長 2008年6月 同社富岡工場事務部長 2011年2月 同社中国事業本部管掌役員付江蘇王子製紙有限公司出向 2012年10月 江蘇王子製紙有限公司董事兼副総経理 2016年9月 当社参与経営管理本部副本部長兼管理部長 2017年6月 当社取締役兼執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長 2018年6月 当社常務取締役兼執行役員 経営管理本部長、内部監査室・ 東京事務所管掌(現任)	2019年 6月より 1年	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 資源対策本部長 兼 原材料部長	三 浦 新	1957年5月16日生	1981年4月 当社入社 2006年6月 当社営業本部新聞用紙部長 2009年3月 当社営業本部福岡営業所長 2010年6月 当社執行役員営業本部副本部長兼営業第二部長 2011年6月 当社執行役員営業本部副本部長 2012年8月 当社執行役員営業本部副本部長兼技術サービス部長 2012年10月 当社執行役員洋紙板紙営業本部副本部長兼大阪営業支社長 2014年6月 当社上席執行役員資源対策本部副本部長 2015年6月 当社上席執行役員資源対策本部副本部長兼原材料部長 2016年6月 当社取締役兼執行役員資源対策本部長兼原材料部長(現任)	2019年 6月より 1年	35
取締役 生産本部長	地 蔵 繁 樹	1958年8月23日生	1981年4月 当社入社 2007年6月 当社川内工場施設動力部長 2009年3月 当社川内工場次長 2012年6月 当社執行役員生産本部副本部長 2013年6月 当社執行役員高岡工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長 2015年6月 当社上席執行役員生産本部副本部長 2015年7月 当社上席執行役員生産本部副本部長兼生産技術部長 2016年6月 当社取締役兼執行役員生産本部長兼生産技術部長 2017年6月 当社取締役兼執行役員生産本部長(現任)	2019年 6月より 1年	27
取締役 (常任監査等委員)	小 林 敬	1952年6月26日生	1975年4月 当社入社 2001年6月 当社能町工場事務部副部長 2003年6月 当社二塚工場事務部長 2006年6月 当社能町工場次長兼事務部長兼営業本部北陸駐在 2007年6月 当社参与高岡工場次長兼事務部長兼営業本部北陸駐在 2008年6月 当社参与(中越ロジスティクス㈱ 常務取締役) 2009年6月 当社参与(中越ロジスティクス㈱ 代表取締役社長) 2013年6月 中越ロジスティクス㈱ 代表取締役社長 2015年6月 当社常任監査役(常勤) 2016年6月 当社取締役常任監査等委員(常勤・現任)	2018年 6月より 2年	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
社外取締役 (監査等委員)	杉 島 光 一	1950年3月12日生	1972年4月 兼松江商㈱入社 1974年10月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1978年4月 芹沢法律会計事務所入所 1979年3月 公認会計士登録 1979年6月 税理士登録 1985年4月 杉島公認会計士事務所設立 2007年6月 スターゼン㈱社外監査役 2008年6月 ヒロセ電機㈱社外監査役(現任) 2015年6月 当社社外監査役(非常勤) 2016年6月 当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任)	2018年 6月より 2年	─
社外取締役 (監査等委員)	山 口 敏 彦	1957年10月26日生	1991年4月 弁護士登録 1995年4月 山口法律事務所設立 2001年4月 富山家庭裁判所調停委員、高岡簡易裁判所調停委員(現任) 2015年6月 アルビス㈱社外監査役(現任) 当社社外監査役(非常勤) 2016年6月 当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任) 2018年8月 ㈱グラスキューブ社外監査役(現任)	2018年 6月より 2年	─
計					172

(注) 監査等委員杉島光一及び監査等委員山口敏彦は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、独立性の高い社外取締役を選任しております。
当社の社外取締役である杉島光一氏は、公認会計士として長年に亘り会計監査業務に留まらず、事業再編、内部統制構築等に関するアドバイザリー業務といった様々な活動を行っております。また財務及び会計等の専門的な経験と知見を活かし、当社の経営に対し客観的・中立的な立場で監査と助言をいただいております。
また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である山口敏彦氏は、弁護士として法律に関して高度で幅広い知見を有しており、豊富な実務経験から当社の経営に対して客観的・中立的な立場で監査と助言をいただいております。
また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会及び内部監査室は、外部会計監査人と会計監査・内部統制監査や四半期レビューの報告等を通じて連携しております。
・監査等委員会は内部監査室から、監査状況、不備問題点等について適宜報告を受けており、必要に応じて連携して監査しております。