有価証券報告書-第106期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長兼 社長執行役員 営業本部管掌	植 松 久	1956年4月13日生	1980年4月 当社入社 2005年10月 当社原材料部資材担当部長 2006年9月 当社原材料部原材料担当部長 2008年6月 当社高岡工場事務部長 2009年3月 当社経営管理本部管理部長 2010年6月 当社執行役員経営管理本部副本部長兼管理部長 2011年6月 当社執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長 2012年6月 当社上席執行役員高岡工場長兼営業本部副本部長 2012年10月 当社上席執行役員高岡工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長 2013年6月 当社取締役兼執行役員経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌 2014年6月 当社常務取締役兼執行役員経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌 2016年6月 当社専務取締役兼執行役員営業本部長 2018年6月 当社専務取締役兼執行役員社長補佐、営業本部長 2020年6月 当社代表取締役社長兼執行役員営業本部管掌 2022年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員営業本部管掌(現任)	2022年 6月より 1年	59
取締役兼 専務執行役員 経営管理本部長、資源対策本部長、内部監査室・ 東京事務所管掌	福 本 亮 治	1960年10月12日生	1986年4月 本州製紙㈱入社 2003年6月 王子タック㈱尼崎工場事務部長 2006年6月 王子チヨダコンテナー㈱企画業務本部企画管理部マネージャー 2008年6月 王子製紙㈱経営管理本部管理部グループマネージャー 2011年6月 王子板紙㈱企画管理部長 2011年7月 同社事業推進本部企画管理部長 2014年4月 王子マテリア㈱執行役員事業推進本部長 2016年4月 同社取締役事業推進本部長 2020年12月 当社執行役員経営管理本部長 2021年6月 当社常務取締役兼執行役員経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌 2022年6月 当社取締役兼専務執行役員経営管理本部長、資源対策本部長、内部監査室・東京事務所管掌(現任)	2022年 6月より1年	5
取締役兼 常務執行役員 生産本部長、高板・特殊用紙 特命担当、開発本部管掌	要 堺 由 隆	1958年2月5日生	1980年4月 当社入社 2007年6月 当社高岡工場抄紙部長 2010年6月 当社高岡工場技術研究部長 2011年6月 当社高岡工場次長 2013年6月 当社生産本部副本部長兼二塚製造部長 2014年6月 当社執行役員生産本部副本部長 2015年6月 当社執行役員川内工場長兼洋紙板紙営業本部副本部長 2016年6月 当社執行役員川内工場長兼営業本部副本部長 2017年6月 当社上席執行役員川内工場長兼営業本部副本部長 2018年6月 当社上席執行役員O&Cアイボリーボード㈱代表取締役社長 2021年6月 当社取締役兼執行役員生産本部長、高板・特殊用紙特命担当、開発本部管掌 2022年6月 当社取締役兼常務執行役員生産本部長、高板・特殊用紙特命担当、開発本部管掌(現任)	2022年 6月より 1年	46

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (常任監査等委員)	楠 原 勝 市	1955年4月15日生	1978年4月 当社入社 2010年6月 当社執行役員資源対策本部副本部長兼原材料部長 2011年6月 当社執行役員資源対策本部長 2012年6月 当社上席執行役員資源対策本部長 2014年6月 当社取締役兼執行役員資源対策本部長 2016年6月 当社常務取締役兼執行役員 経営管理本部長兼管理部長、内部監査室・東京事務所管掌 2016年9月 当社常務取締役兼執行役員 経営管理本部長、内部監査室・東京事務所管掌 2018年6月 中越パッケージ㈱代表取締役社長 2022年6月 当社取締役常任監査等委員(常勤・現任)	2022年 6月より 2年	35
社外取締役 (監査等委員)	山 口 敏 彦	1957年10月26日生	1991年4月 弁護士登録 1995年4月 山口法律事務所設立 2001年4月 富山家庭裁判所調停委員、高岡簡易裁判所調停委員(現任) 2015年6月 アルビス㈱社外監査役(現任) 当社社外監査役(非常勤) 2016年6月 当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任) 2018年8月 ㈱グラスキューブ社外監査役(現任)	2022年 6月より 2年	─
社外取締役 (監査等委員)	櫻 井 佳 世 子	1964年9月8日生	1988年6月 オーストラリア・コモンウエルス銀行入行 2000年9月 バークレイズ銀行東京支店入行 2004年5月 米国公認会計士試験合格(イリノイ州) 2012年7月 ポーティゴン銀行東京支店入行 2015年2月 トランスバリュー信託㈱(現 楽天信託㈱)入社 2018年4月 TMF Group㈱入社 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(非常勤・現任)	2022年 6月より 2年	─
計					145

(注) 監査等委員山口敏彦及び監査等委員櫻井佳世子は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、独立性の高い社外取締役を選任しております。
当社の社外取締役である山口敏彦氏は、弁護士として法律に関して高度で幅広い知見を有しており、豊富な実務経験から当社の経営に対して客観的・中立的な立場で監査と助言をいただいております。
また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である櫻井佳世子氏は、外資系金融機関の経理部門における豊富な実務経験と、米国公認会計士(USCPA)試験合格など会計に関する豊富な経験と知見を有しており、その豊富な経験と知見を活かして、グローバル且つ客観的な視点で当社の経営に参画していただくことを期待しております。
また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会及び内部監査室は、外部会計監査人と会計監査・内部統制監査や四半期レビューの報告等を通じて連携しております。
・監査等委員会は内部監査室から、監査状況、不備問題点等について適宜報告を受けており、必要に応じて連携して監査しております。