有価証券報告書-第69期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 取締役作田久男、同浜田宏及び同藤原健嗣は、社外取締役である。
2 監査役水野裕及び同村田守弘は、社外監査役である。
3 代表取締役黒田英邦は、代表取締役黒田章裕の長男である。
4 取締役黒田康裕は、代表取締役黒田章裕の弟である。
5 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
6 平成25年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
7 平成27年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
8 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
10 当社は、執行役員体制を敷いている。
平成28年3月現在の取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりである。
| 役名 | 職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式 数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 黒 田 章 裕 | 昭和24年9月28日 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注5) | 1,776 | |
| 昭和52年12月 | 同取締役 | ||||||
| 昭和56年12月 | 同常務取締役 | ||||||
| 昭和60年12月 | 同専務取締役 | ||||||
| 昭和62年12月 | 同代表取締役副社長 | ||||||
| 平成元年8月 | 同代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 同代表取締役、社長執行役員 | ||||||
| 平成27年3月 | 同代表取締役、会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 社長執行役員 | 黒 田 英 邦 | 昭和51年1月10日 | 平成13年4月 | 当社入社 | (注5) | 68 |
| 平成17年7月 | コクヨオフィスシステム㈱取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | コクヨファニチャー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 同取締役、専務執行役員 | ||||||
| 平成27年3月 | 同代表取締役、社長執行役員(最高経営責任者)(現任) | ||||||
| 取締役 副会長 | 黒 田 康 裕 | 昭和27年7月6日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注5) | 1,645 | |
| 平成3年6月 | 同取締役 | ||||||
| 平成5年6月 | 同常務取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 同専務取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 同代表取締役専務 | ||||||
| 平成22年3月 | 同代表取締役副社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 同代表取締役、副社長執行役員 | ||||||
| 平成27年3月 | 同取締役、副会長(現任) | ||||||
| 取締役 | グループ 上席執行役員 | 森 川 卓 也 | 昭和34年10月7日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注5) | 22 |
| 平成17年6月 | 同取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | コクヨS&T㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 同取締役、専務執行役員 | ||||||
| 平成27年3月 | 同取締役、グループ上席執行役員、海外事業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | グループ 上席執行役員 | 宮 垣 信 幸 | 昭和31年3月10日 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注5) | 4 |
| 平成24年3月 | 同監査役 | ||||||
| 平成27年3月 | 同取締役、グループ上席執行役員、経営管理本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式 数 (千株) | |
| 取締役 | 作 田 久 男 | 昭和19年9月6日 | 昭和43年4月 | 立石電機㈱(現オムロン㈱)入社 | (注5) | - | |
| 平成7年6月 | 同取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 同執行役員常務、経営戦略室長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同執行役員専務、エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年10月 | 一般財団法人マイクロマシンセンター理事長 | ||||||
| 平成23年6月 | オムロン㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | オムロン㈱取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同特別顧問、 ルネサスエレクトロニクス㈱代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 取締役 | 浜 田 宏 | 昭和34年5月30日 | 昭和57年4月 | 山下新日本汽船㈱(現㈱商船三井)入社 | (注5) | - | |
| 昭和62年3月 | アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店(現メットライフ生命保険㈱)入社 | ||||||
| 平成4年11月 | 米国クラーク・コンサルティング・グループ入社 | ||||||
| 平成7年1月 | デル・コンピュータ㈱(現デル㈱)入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 同代表取締役社長、同米国本社副社長 | ||||||
| 平成18年5月 | ㈱リヴァンプ代表パートナー | ||||||
| 平成20年4月 | HOYA㈱執行役最高執行責任者 | ||||||
| 平成20年6月 | 同取締役 | ||||||
| 平成23年5月 | ㈱Skyharbor代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年11月 | HOYA㈱取締役兼代表執行役最高執行責任者 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | アルヒグループ㈱代表取締役会長CEO(現任)、アルヒ㈱代表取締役会長CEO(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | アルヒグループ㈱代表取締役社長COO(現任)、アルヒ㈱代表取締役社長COO(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤 原 健 嗣 | 昭和22年2月19日 | 昭和44年4月 | 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社 | (注5) | - | |
| 平成12年6月 | 同取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 旭化成ケミカルズ㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 旭化成㈱常務執行役員 | ||||||
| 平成15年10月 | 旭化成ケミカルズ㈱社長執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 旭化成㈱副社長執行役員 | ||||||
| 平成21年6月 | 同取締役、副社長執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同代表取締役、取締役社長、社長執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 同取締役副会長 | ||||||
| 平成26年6月 | 同副会長、㈱島津製作所社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱IHI社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 小 谷 洋 一 | 昭和24年8月5日 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注6) | 92 | |
| 平成13年6月 | 同取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 同監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 住 谷 勉 | 昭和33年4月6日 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注7) | 0 | |
| 平成27年3月 | 同監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式 数 (千株) | |
| 監査役 | 水 野 裕 | 昭和21年8月28日 | 昭和44年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 | (注6) | - | |
| 平成10年4月 | アジア松下電器㈱(現パナソニックアジアパシフィック㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年7月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)CIS中近東アフリカ本部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 同パナソニックオートモーティブシステムズ社副社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同パナソニックオートモーティブシステムズ社副社長兼パナソニックカーエレクトロニクス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 参天製薬㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 村 田 守 弘 | 昭和21年7月20日 | 昭和45年12月 | アーサーヤング東京事務所(現 アーンストアンドヤング)入所 | (注8) | - | |
| 平成6年12月 | 東京青山法律事務所(現 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))入所 | ||||||
| 平成10年10月 | アーサーアンダーセン税務事務所入所 | ||||||
| 平成14年1月 | 朝日KPMG税理士法人代表 | ||||||
| 平成16年1月 | KPMG税理士法人代表社員(KPMGアジア・太平洋地域税務担当執行役員兼任) | ||||||
| 平成18年4月 | 村田守弘会計事務所代表(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | カゴメ㈱社外監査役 | ||||||
| 平成24年3月 | 住友ゴム工業㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | カゴメ㈱社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 3,610 | ||||||
(注)1 取締役作田久男、同浜田宏及び同藤原健嗣は、社外取締役である。
2 監査役水野裕及び同村田守弘は、社外監査役である。
3 代表取締役黒田英邦は、代表取締役黒田章裕の長男である。
4 取締役黒田康裕は、代表取締役黒田章裕の弟である。
5 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
6 平成25年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
7 平成27年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
8 平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
| 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 宮川 美津子 | 昭和35年2月13日 | 昭和61年4月 | 西村眞田法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | - |
| 平成2年10月 | TMI総合法律事務所入所 | |||
| 平成5年9月 | プロスカウアー・ローズ・ゲッツ・アンド・メンデルソーン法律事務所(現プロスカウアー・ローズ LLP)勤務 | |||
| 平成6年3月 | ニューヨーク州弁護士登録 | |||
| 平成6年3月 | セオドア・ゴダード法律事務所勤務 | |||
| 平成6年5月 | TMI総合法律事務所復職 | |||
| 平成7年4月 | 同パートナー(現任) | |||
| 平成20年6月 | エステー㈱社外取締役 | |||
| 平成24年4月 | ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱監査役(現任) | |||
| 平成27年6月 | エステー㈱社外取締役(現任) | |||
10 当社は、執行役員体制を敷いている。
平成28年3月現在の取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりである。
| 職 名 | 氏 名 | 担 当 |
| グループ執行役員 | 梅田 直孝 | 経営企画室長 |
| グループ執行役員 | 坂上 浩三 | ファニチャー事業本部長 |
| グループ執行役員 | 高橋 健一郎 | カウネット事業本部長、㈱カウネット代表取締役社長 |
| グループ執行役員 | 八十 卓司 | ステーショナリー事業本部長 |