有価証券報告書-第73期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 13:36
【資料】
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【項目】
161項目
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏 名生年月日略 歴任期所有株式 数
(千株)
代表取締役
社長
黒 田 英 邦1976年1月10日
2001年4月当社入社
2005年7月コクヨオフィスシステム㈱取締役兼執行役員
2007年6月同取締役兼常務執行役員
2009年3月当社取締役
2009年3月コクヨファニチャー㈱代表取締役社長
2011年3月当社常務執行役員
2014年3月同取締役、専務執行役員
2015年3月同代表取締役、社長執行役員
2019年1月同代表取締役、社長(現任)
(注3)81
代表取締役
副社長
坂 上 浩 三1958年3月9日
1981年4月当社入社
2002年4月同国際調達部長(香港勤務)
2004年10月コクヨインターナショナル㈱代表取締役社長
2011年1月コクヨファニチャー㈱取締役執行役員、海外事業本部長
2015年3月当社グループ執行役員、ファニチャー事業本部長
2015年3月コクヨファニチャー㈱代表取締役社長
2019年1月当社上席執行役員、ファニチャー事業本部長
2020年1月同上席執行役員、空間価値ドメイン長
2020年3月同代表取締役副社長、空間価値ドメイン長(兼務)(現任)
(注3)5
取締役
副社長
森 川 卓 也1959年10月7日
1982年4月当社入社
2005年6月同取締役
2005年6月コクヨS&T㈱代表取締役社長
2011年3月当社常務執行役員
2014年3月同取締役、専務執行役員
2015年3月同取締役、グループ上席執行役員、海外事業本部長
2019年1月同取締役、副社長 特命担当(海外、M&A)(現任)
(注3)27
取締役
副社長
宮 垣 信 幸1956年3月10日
1978年4月当社入社
2012年3月同監査役
2015年3月同取締役、グループ上席執行役員、経営管理本部長
2019年1月同取締役、副社長 全社リスクマネジメント担当(現任)
(注3)8
取締役浜 田 宏1959年5月30日
1982年4月山下新日本汽船㈱(現㈱商船三井)入社
1995年1月デル・コンピュータ㈱(現デル㈱)入社
2000年8月同代表取締役社長、同米国本社副社長
2006年5月㈱リヴァンプ代表パートナー
2008年4月HOYA㈱執行役最高執行責任者
2011年11月同取締役兼代表執行役最高執行責任者
2014年3月当社社外取締役(現任)
2015年5月アルヒグループ㈱(現アルヒ㈱)代表取締役会長CEO(現任)
2015年9月同代表取締役社長COO(現任)
(注3)-

役職名氏 名生年月日略 歴任期所有株式 数
(千株)
取締役藤 原 健 嗣1947年2月19日
1969年4月旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社
2000年6月同取締役
2003年6月同常務執行役員
2003年10月旭化成ケミカルズ㈱社長執行役員
2009年6月旭化成㈱取締役、副社長執行役員
2010年4月同代表取締役、取締役社長、社長執行役員
2014年6月同副会長、㈱島津製作所社外取締役(現任)
2015年3月当社社外取締役(現任)
2015年6月㈱IHI社外取締役(現任)
2018年6月旭化成㈱相談役(現任)、コニカミノルタ㈱社外取締役(現任)
(注3)-
取締役増 山 美 佳1963年1月6日
1985年4月日本銀行入行
1991年9月Cap Gemini Sogeti 国際マーケティング・ディレクター
1992年11月ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニアコンサルタント
1997年6月エゴンゼンダー㈱入社
2004年1月同パートナー
2016年10月増山&Company合同会社代表社員社長(現任)
2017年3月サントリー食品インターナショナル㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2019年3月
2019年6月
当社社外取締役(現任)
鴻池運輸㈱社外取締役(現任)
(注3)-
監査役
(常勤)
前 田 一 年1951年10月26日
1974年4月伊藤忠商事㈱入社
2003年4月同法務部長
2004年6月同執行役員
2006年10月同執行役員 経営管理担当役員補佐(法務・総務・CSR・コンプライアンス担当)
2007年4月同常務執行役員
2008年4月同常務執行役員 経営管理担当役員補佐、人事部長
2009年4月同常務執行役員 人事・総務・法務担当役員補佐
2011年6月同常勤監査役
2015年6月同理事(現任)
2017年3月当社社外監査役(現任)
(注4)-
監査役安 江 英 行1949年9月3日
1973年4月丸紅㈱入社
1991年6月ニューヨーク州弁護士登録
2001年4月丸紅㈱法務部長
2001年7月英国弁護士登録
2005年4月丸紅㈱執行役員、法務部長
2007年4月同常務執行役員 リスクマネジメント部・法務部担当役員補佐
2008年6月同代表取締役常務執行役員 総務部・リスクマネジメント部・法務部担当
2009年6月同常勤監査役
2014年1月東京丸の内法律事務所入所 カウンセル
2015年6月タツタ電線㈱社外取締役(監査等委員)
2017年3月当社社外監査役(現任)
(注4)-

役職名氏 名生年月日略 歴任期所有株式 数
(千株)
監査役東 葭 葉 子1958年5月20日
1981年4月㈱福岡銀行入行
1989年10月監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所
1990年12月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2008年7月同パートナー
2013年7月金融庁 公認会計士・監査審査会 主任公認会計士監査検査官
2016年7月有限責任監査法人トーマツ入所
2018年6月アルプス電気㈱(現アルプスアルパイン㈱)社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年3月当社社外監査役(現任)
(注5)-
123

(注)1 取締役浜田宏、同藤原健嗣及び同増山美佳は、社外取締役である。
2 監査役前田一年、同安江英行及び同東葭葉子は、社外監査役である。
3 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
氏 名生年月日略 歴所有株式数
(千株)
高橋 明人1975年3月30日2000年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)、アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所-
2005年4月ニューヨーク州弁護士登録
2007年3月西村孝一法律事務所入所
2009年9月高橋・片山法律事務所開設(現任)
2012年3月日本カーボン㈱社外監査役
2012年12月㈱ACKグループ(現㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス)社外監査役
2015年3月日本カーボン㈱社外取締役(現任)
2015年12月㈱ACKグループ社外取締役(現㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス)(現任)
2018年2月オーエスジー㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

7 当社は、執行役員体制を敷いている。
2020年3月30日現在の取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりである。
職 名氏 名担 当
執行役員梅田 直孝財務経理本部長
執行役員高橋 健一郎カウネット事業本部長、㈱カウネット代表取締役社長
執行役員寺田 弘志経営管理本部長
執行役員東條 克昭ドメイン戦略室長
執行役員内藤 俊夫経営推進室長
執行役員東口 広治海外事業本部長
執行役員福井 正浩ステーショナリー事業本部長

2020年4月1日付で大田豊が執行役員(ファニチャー事業本部長)として就任予定である。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役又は社外監査役(以下総称して「社外役員」という)は、独立社外取締役3名、独立監査役3名です。
イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社と社外役員との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係等について記載すべき特別な利害関係はありません。また、当社が上場している東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、独立役員として届け出ています。
ロ.社外取締役又は社外監査役が提出会社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役については、事業法人等の経営者としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の経営に活かし、経営の監督機能としての役割を果たしていただくこと、コーポレート・ガバナンスや人材・組織及びМ&A等の分野における豊富なコンサルティング経験、見識や経営・経済に関する幅広い知見から当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点からガバナンス体制の強化及び経営の透明性を確保することを期待し、選任しています。
社外監査役については、公認会計士並びに事業法人の監査役及び経営者としての高い専門性と豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の監査体制に活かす役割を果たしていただくことを期待し、選任しています。
ハ.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、以下のとおり、独立性の要件を定めています。
(注)社外役員に関する独立性の要件
1.社外取締役又は社外監査役(以下総称して「社外役員」という)の独立性の要件を次のとおり定める。
(1)過去10年間において、コクヨグループの業務執行者(業務執行取締役、執行役員又は従業員をいう。以下同じ)又は常勤監査役でなかったこと
(2)過去3年間において、家族(配偶者、子供ならびに2親等内の血族及び姻族)がコクヨグループの業務執行者又は常勤監査役でないこと
(3)コクヨグループの大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)又はその業務執行者もしくは常勤監査役でないこと
(4)コクヨグループの主要な取引先(コクヨグループとの取引において、支払額又は受取額がコクヨグループ又は取引先グループの連結売上高の2%以上を占めている企業)の業務執行者又は常勤監査役でないこと
(5)過去3年間において、コクヨグループの会計監査人の代表社員その他の社員でないこと
(6)過去3年間において、コクヨグループから役員報酬以外に、専門的な助言やサービスなどに対して年間あたり2,500万円を超える報酬を受領している法律事務所、弁護士法人、会計事務所、監査法人、もしくはその他のコンサルティングを業務とする会社の共同経営者ではなく、かつ、自ら行う専門的な助言やサービスなどに対して年間あたり2,500万円を超える報酬を受領していないこと
(7)社外役員の兼任先とコクヨグループとの間で、取締役、執行役又は執行役員を相互に派遣していないこと
(8)コクヨグループから年間あたり1,000万円以上の寄付、融資又は債務保証を受けていないこと
(9)その他重要な利害関係がコクヨグループとの間で存在しないこと
2.社外役員は、第1項に定める独立性の要件を退任まで継続して確保するように努めなければならない。
ニ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え
役名氏名選任の理由
社外取締役浜田 宏事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
藤原 健嗣事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
増山 美佳コーポレート・ガバナンス、人材・組織及びM&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識並びに経営・経済に関する幅広い知見を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
社外監査役前田 一年その経歴を通じて培われた事業法人の監査役としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、その見識を活かした当社取締役に対する広範かつ高度な視野での監査が期待されるため。
安江 英行その経歴を通じて培われた事業法人の代表取締役及び監査役としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、また、米国及び英国の弁護士資格を有していることから、その見識及び専門性を活かした当社取締役に対する広範かつ高度な視野での監査が期待されるため。
東葭 葉子公認会計士としての専門的知識を有しているほか、会計事務所における会計監査経験及び事業法人の社外役員としての経歴を通じて培われた豊富な経験に基づく見識から、その経験及び専門性を活かした高度な視野での監査が期待されるため。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びJ-SOX委員会からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、同様に上記の報告を受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに主要子会社の監査役及び内部監査部門との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しています。