有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式 数 (千株) | |
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 黒 田 章 裕 | 昭和24年9月28日 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注5) | 1,771 |
| 昭和52年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和56年12月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 昭和60年12月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 昭和62年12月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成元年8月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社代表取締役、社長執行役員(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 副社長執行役員 | 黒 田 康 裕 | 昭和27年7月6日 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注5) | 1,690 |
| 平成3年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成5年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社代表取締役専務 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社代表取締役、副社長執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 森 川 卓 也 | 昭和34年10月7日 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注5) | 18 |
| 平成17年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年6月 | コクヨS&T㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役、専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 黒 田 英 邦 | 昭和51年1月10日 | 平成13年4月 | 当社入社 | (注5) | 62 |
| 平成17年7月 | コクヨオフィスシステム㈱取締役兼執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 同取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | コクヨファニチャー㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役、専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 | 松 下 正 | 昭和35年7月28日 | 平成元年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業))入所 | (注5) | 19 |
| 平成10年1月 | ジーイー横河メディカルシステム㈱(現GEヘルスケア・ジャパン㈱)入社 | ||||||
| 平成11年1月 | 同取締役 | ||||||
| 平成12年11月 | GEメディカルシステムズ台湾総経理 | ||||||
| 平成15年3月 | 日本ゼネラル・エレクトリック㈱(現日本GE㈱)取締役副社長 | ||||||
| 平成17年7月 | ㈱ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成17年9月 | 同取締役 | ||||||
| 平成18年7月 | FR France S.A.S.会長兼チーフエグゼクティブオフィサー | ||||||
| 平成21年8月 | シーメンス㈱(現シーメンス・ジャパン㈱)入社 | ||||||
| 平成22年7月 | 同取締役 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役、常務執行役員(現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 当社本社統括部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社法務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 永 田 武 全 | 昭和19年5月23日 | 昭和42年4月 | ㈱住友銀行入行 | (注5) | - | |
| 平成4年6月 | 同取締役 | ||||||
| 平成9年6月 | 同常務取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 同専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成13年4月 | ㈱三井住友銀行専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
| 平成14年6月 | 同副頭取兼副頭取執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 京阪神不動産㈱(現京阪神ビルディング㈱) 代表取締役社長、銀泉㈱取締役会長、塩野義製薬㈱社外監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | 三洋電機㈱社外監査役 | ||||||
| 平成22年6月 | 京阪神不動産㈱(現京阪神ビルディング㈱) 取締役会長(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式 数 (千株) | |
| 取締役 | 大根田 伸 行 | 昭和20年5月6日 | 昭和44年4月 | ソニー㈱入社 | (注5) | - | |
| 平成12年5月 | ソニーエレクトロニクスインクデピュティプレジデント&チーフフィナンシャルオフィサー | ||||||
| 平成14年6月 | ソニー㈱執行役員常務 | ||||||
| 平成15年6月 | 同業務執行役員常務 | ||||||
| 平成16年2月 | 同経営企画・経理担当 | ||||||
| 平成16年6月 | 同執行役常務 | ||||||
| 平成17年6月 | 同執行役エグゼクティブヴァイスプレジデント兼チーフフィナンシャルオフィサー | ||||||
| 平成21年4月 | 同代表執行役、エグゼクティブヴァイスプレジデント、チーフフィナンシャルオフィサー | ||||||
| 平成21年6月 | 同取締役 代表執行役、副社長、チーフフィナンシャルオフィサー | ||||||
| 平成23年3月 | 当社社外取締役(現任)、キリンホールディングス㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 取締役 | 作 田 久 男 | 昭和19年9月6日 | 昭和43年4月 | 立石電機㈱(現オムロン㈱)入社 | (注5) | - | |
| 平成7年6月 | 同取締役 | ||||||
| 平成11年6月 | 同執行役員常務、経営戦略室長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同執行役員専務、エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年10月 | 一般財団法人マイクロマシンセンター理事長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | オムロン㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | オムロン㈱取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同特別顧問(現任)、 ルネサスエレクトロニクス㈱代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | 浜 田 宏 | 昭和34年5月30日 | 昭和57年4月 | 山下新日本汽船㈱(現㈱商船三井)入社 | (注5) | - | |
| 昭和62年3月 | アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店(現メットライフアリコ生命保険㈱)入社 | ||||||
| 平成4年11月 | 米国クラーク・コンサルティング・グループ入社 | ||||||
| 平成7年1月 | デル・コンピュータ㈱(現デル㈱)入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 同代表取締役社長、同米国本社副社長 | ||||||
| 平成18年5月 | ㈱リヴァンプ代表パートナー | ||||||
| 平成20年4月 | HOYA㈱執行役最高執行責任者 | ||||||
| 平成20年6月 | 同取締役 | ||||||
| 平成23年5月 | ㈱Skyharbor代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年11月 | HOYA㈱取締役兼代表執行役最高執行責任者 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 小 谷 洋 一 | 昭和24年8月5日 | 昭和47年4月 | 当社入社 | (注7) | 92 | |
| 平成13年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 宮 垣 信 幸 | 昭和31年3月10日 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注6) | 3 | |
| 平成15年4月 | 当社ITコミュニケーションカンパニー統括部長 | ||||||
| 平成16年10月 | コクヨファニチャー㈱監査室長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社プロセス改革部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 任期 | 所有株式 数 (千株) | |
| 監査役 | 谷 津 朋 美 | 昭和35年5月30日 | 昭和58年4月 | 東京エレクトロン㈱入社 | (注6) | - | |
| 昭和61年10月 | サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||
| 平成2年9月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成13年11月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 新東京法律事務所(現ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所 | ||||||
| 平成19年4月 | 同パートナー(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | カルビー㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 大幸薬品㈱社外監査役 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 水 野 裕 | 昭和21年8月28日 | 昭和44年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 | (注7) | - | |
| 平成10年4月 | アジア松下電器㈱(現パナソニックアジアパシフィック㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年7月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)CIS中近東アフリカ本部長 | ||||||
| 平成15年1月 | 同パナソニックオートモーティブシステムズ社副社長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同パナソニックオートモーティブシステムズ社副社長兼パナソニックカーエレクトロニクス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 参天製薬㈱社外監査役(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 3,657 | ||||||
(注)1 取締役永田武全、同大根田伸行、同作田久男及び同浜田宏は、社外取締役である。
2 監査役谷津朋美及び同水野裕は、社外監査役である。
3 代表取締役黒田康裕は、代表取締役黒田章裕の弟である。
4 取締役黒田英邦は、代表取締役黒田章裕の長男である。
5 平成26年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成27年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
6 平成24年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
7 平成25年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年3月開催の定時株主総会の終結の時まで。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
| 氏 名 | 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (千株) | |
| 新 川 麻 | 昭和40年2月17日 | 平成3年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | - |
| 平成9年5月 | ハーバード大学ロースクール卒業(LL.M.) | |||
| 平成9年9月 | アーノルド・アンド・ポーター法律事務所勤務 | |||
| 平成10年1月 | ニューヨーク州弁護士登録 | |||
| 平成10年4月 | マイクロソフト㈱勤務 | |||
| 平成12年4月 | 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)復職 | |||
| 平成13年1月 | 同パートナー(現任) | |||
8 当社は、執行役員体制を敷いている。
平成26年3月現在の取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりである。
| 職 名 | 氏 名 | 担 当 |
| 執行役員 | 北條 元宏 | グループ戦略部長 |