有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
(注)1.取締役(監査等委員)御立尚資及び和田浩子の両氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
取締役二神軍平氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長執行役員 | 高 原 豪 久 | 1961年7月12日 | 1991年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 3,700.0 | |
| 1995年 6月 | 取締役 | ||||||
| 1996年 4月 | 取締役 購買本部長兼国際本部副本部長 | ||||||
| 1997年 6月 | 常務取締役 | ||||||
| 1998年 4月 | 常務取締役 サニタリー事業本部長 | ||||||
| 2000年10月 | 常務取締役 経営戦略担当 | ||||||
| 2001年 6月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 2004年 6月 | 代表取締役 社長執行役員(現) | ||||||
| 取締役 副社長執行役員 | チーフ クオリティ オフィサー グローバル 開発本部長 ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役社長執行役員 | 石 川 英 二 | 1955年10月19日 | 1980年 2月 | 当社入社 | (注)3 | 31.5 |
| 1996年10月 | 生産本部企画室長 | ||||||
| 1998年 4月 | 生産本部長 | ||||||
| 1999年 6月 | 執行役員 | ||||||
| 2003年 7月 | 執行役員常務 | ||||||
| 2004年 7月 | 常務執行役員 | ||||||
| 2005年 6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 2010年 4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 2018年 1月 | 取締役副社長執行役員 チーフクオリティオフィサー兼グローバル開発本部長兼ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役 社長執行役員(現) | ||||||
| 取締役 副社長執行役員 | ジャパン営業 統括本部長 | 森 信 次 | 1956年6月17日 | 1979年 4月 | 当社入社 | (注)3 | 62.3 |
| 1994年 4月 | 営業本部広島支店長 | ||||||
| 1998年 4月 | 営業本部大阪支店長 | ||||||
| 1999年 6月 | 執行役員代行 | ||||||
| 2000年 6月 | 執行役員 | ||||||
| 2003年 7月 | 執行役員常務 | ||||||
| 2004年 7月 | 常務執行役員 | ||||||
| 2005年 6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 2005年10月 | 取締役常務執行役員 営業本部長 | ||||||
| 2010年 4月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 2014年 1月 | 取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント | ||||||
| 2016年10月 | 取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント兼ジャパン営業統括本部長 | ||||||
| 2017年 1月 | 取締役専務執行役員 ジャパン営業統括本部長 | ||||||
| 2018年 1月 | 取締役副社長執行役員 ジャパン営業統括本部長(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 御 立 尚 資 | 1957年1月21日 | 1979年 4月 | 日本航空株式会社入社 | (注)4 | - | |
| 1993年10月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 | ||||||
| 1999年 1月 | 同社ヴァイスプレジデント | ||||||
| 2005年 1月 | 同社日本代表 | ||||||
| 2016年 1月 | 同社シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター | ||||||
| 2017年 3月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 2017年10月 | 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | 和 田 浩 子 | 1952年5月4日 | 1977年 4月 | プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム株式会社 (現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社 | (注)4 | - | |
| 1995年 2月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク (現 同上)紙製品事業部担当&新規事業開発担当ジェネラルマネジャー | ||||||
| 1998年 1月 | 米プロクター・アンド・ギャンブル社 ヴァイスプレジデント、コーポレートニューベンチャー・アジア担当 | ||||||
| 2001年 3月 | ダイソン株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 2004年 4月 | 日本トイザらス株式会社 代表取締役社長兼最高業務執行責任者 | ||||||
| 2004年11月 | Office WaDa設立 同代表(現) | ||||||
| 2009年 5月 | 株式会社アデランスホールディングス(現 株式会社アデランス)社外取締役 | ||||||
| 2019年 3月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | 二 神 軍 平 | 1945年1月9日 | 1968年 4月 | 大成化工株式会社(現 当社)入社 | (注)4 | 95.4 | |
| 1985年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 1991年 6月 | 常務取締役 | ||||||
| 2001年 6月 | ユニ・チャームペットケア株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 2010年 6月 | 当社取締役 | ||||||
| 2010年 9月 | 取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント | ||||||
| 2014年 1月 | 取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン | ||||||
| 2014年 3月 | 取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン兼The Hartz Mountain Corporation チェアマン、プレジデント&CEO | ||||||
| 2017年 1月 | 取締役 副社長執行役員 The Hartz Mountain Corporation チェアマン | ||||||
| 2019年 3月 | 取締役(監査等委員)(現) | ||||||
| 計 | 3,889.2 | ||||||
(注)1.取締役(監査等委員)御立尚資及び和田浩子の両氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
取締役二神軍平氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
