有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 ファウンダー		高 原 慶一朗	昭和6年3月16日	昭和36年2月	大成化工㈱取締役社長に就任	(注)2	1,843.3
				昭和49年4月	国光製紙㈱代表取締役社長を兼任
				昭和49年7月	当社代表取締役社長に就任
				昭和53年5月	チャーム工業㈱代表取締役社長を兼任
				平成5年6月	ユニ・チャーム東日本㈱代表取締役社長を兼任
				平成11年5月	ユニ・チャーム中日本㈱代表取締役社長を兼任
				平成11年5月	ユニ・チャームマテリアル㈱代表取締役社長を兼任
				平成13年6月	当社代表取締役会長に就任
				平成16年6月	当社代表取締役取締役会会長に就任
				平成20年6月	当社取締役取締役会会長に就任
				平成23年2月	当社取締役ファウンダーに就任(現)
代表取締役 社長執行役員		高 原 豪 久	昭和36年7月12日	昭和61年4月	㈱三和銀行入行	(注)2	3,672.3
				平成3年4月	当社入社
				平成6年10月	嬌聯工業股份限公司副董事長に就任
				平成7年6月	当社取締役に就任
				平成8年4月	当社購買本部長兼国際本部副本部長に就任
				平成9年4月	当社営業本部副本部長兼マーケティング本部副本部長に就任
				平成9年6月	当社常務取締役に就任
				平成10年4月	当社サニタリー事業本部長に就任
				平成11年7月	当社国際本部担当に就任
				平成12年4月	当社総合企画本部副本部長に就任
				平成12年10月	当社経営戦略担当に就任
				平成13年6月	当社代表取締役社長に就任
				平成16年6月	当社代表取締役社長執行役員に就任(現)
取締役 副社長執行役員	ユニ・チャーム ペットケア カンパニー チェアマン	二 神 軍 平	昭和20年1月9日	昭和43年4月	大成化工㈱入社	(注)2	90.0
				昭和60年12月	当社取締役に就任
				昭和62年9月	当社営業本部副本部長兼大阪支店長に就任
				平成2年4月	当社マーケティング本部長兼マーケティング部長に就任
				平成3年6月	当社常務取締役に就任
				平成4年4月	当社マーケティング本部長兼調査室長に就任
				平成6年4月	当社国際本部長に就任
				平成13年6月	ユニ・チャームペットケア㈱代表取締役に就任
				平成22年6月	当社取締役に就任(現)
				平成22年9月	当社副社長執行役員ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデントに就任
				平成26年1月	当社副社長執行役員ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマンに就任(現)
				平成26年3月	The Hartz Mountain Corporation チェアマン兼プレジデントに就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	チーフ クオリティ オフィサー グローバル 開発本部長	石 川 英 二	昭和30年10月19日	昭和55年2月	当社入社	(注)2	31.5
				平成11年6月	当社執行役員に就任
				平成12年10月	当社執行役員技術開発本部長に就任
				平成14年4月	当社執行役員人材開発部長に就任
				平成15年4月	当社執行役員人材開発部長兼コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任
				平成15年7月	当社執行役員常務に就任
				平成16年7月	当社常務執行役員に就任
				平成17年1月	当社常務執行役員開発本部長兼人材開発部長兼コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任
				平成17年4月	当社常務執行役員チーフクオリティオフィサー(CQO)兼開発本部長兼コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任
				平成17年6月	当社取締役常務執行役員に就任
				平成18年10月	当社コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任 当社CQO兼グローバル開発本部長に就任(現)
				平成22年4月	当社取締役専務執行役員に就任(現) ユニ・チャームプロダクツ㈱代表取締役社長執行役員に就任(現)
				平成26年6月	当社コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任
取締役 専務執行役員	ユニ・チャーム ペットケア カンパニー プレジデント	森 信 次	昭和31年6月17日	昭和54年4月	当社入社	(注)2	52.2
				平成11年6月	当社執行役員代行に就任
				平成12年6月	当社執行役員に就任
				平成12年10月	当社執行役員ベビー事業本部長に就任
				平成15年4月	当社執行役員ヘルスケア事業本部長に就任
				平成15年7月	当社執行役員常務に就任
				平成16年4月	当社執行役員常務ベビーケア事業本部長兼ヘルスケア事業本部長に就任
				平成16年7月	当社常務執行役員に就任
				平成16年10月	当社常務執行役員営業本部長兼ヘルスケア事業本部長に就任
				平成17年6月	当社取締役常務執行役員に就任
				平成17年10月	当社営業本部長に就任
				平成22年4月	当社取締役専務執行役員に就任(現)
				平成26年1月	当社取締役ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデントに就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	営業本部長	中 野 健之亮	昭和31年4月13日	昭和54年4月	当社入社	(注)2	49.8
				平成11年6月	当社執行役員に就任
				平成13年10月	当社執行役員営業本部営業企画部長に就任
				平成15年4月	当社執行役員フェミニンケア事業本部長に就任
				平成15年7月	当社執行役員常務に就任
				平成16年1月	当社執行役員常務フェミニンケア事業本部長兼中国事業担当に就任
				平成16年7月	当社常務執行役員フェミニンケア事業本部長兼中国事業担当に就任
				平成17年6月	当社取締役常務執行役員に就任
				平成17年10月	尤妮佳生活用品服務(上海)有限公司総経理に就任
				平成18年10月	当社アジア担当に就任
				平成21年1月	取締役常務執行役員尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア担当に就任
				平成21年4月	取締役常務執行役員 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア担当に就任
				平成22年4月	当社取締役専務執行役員に就任(現)
				平成23年4月	当社アジア・オセアニア・MENA統括担当に就任
				平成25年4月	尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理に就任
				平成26年1月	当社営業本部長に就任(現)
取締役 常務執行役員	ユニ・チャーム ペットケア カンパニー 生産本部長	髙 井 正 勝	昭和31年5月6日	昭和52年3月	当社入社	(注)2	28.8
				平成12年6月	当社執行役員に就任
				平成12年10月	当社執行役員生産本部長に就任
				平成14年4月	当社執行役員ユニ・チャームプロダクツ㈱執行役員常務チーフオペレーティングオフィサー(COO)に就任
				平成17年4月	ユニ・チャームプロダクツ㈱代表取締役社長執行役員に就任
				平成19年6月	当社取締役執行役員に就任
				平成19年10月	当社コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任
				平成20年4月	当社取締役常務執行役員に就任(現)
				平成22年4月	当社グローバル人事総務本部長に就任
				平成24年1月	当社ユニ・チャームペットケアカンパニー生産本部長に就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	尤妮佳(中国) 投資有限公司 総経理 尤妮佳生活用品(中国)有限 公司総経理 PT Uni-Charm Indonesia チェアマン Unicharm India Private Ltd. チェアマン	宮 林 吉 広	昭和30年4月26日	昭和54年4月	当社入社	(注)2	49.4
				平成5年4月	当社営業本部千葉支店長に就任
				平成11年4月	当社営業本部ナショナルアカウント部長に就任
				平成11年6月	当社執行役員に就任
				平成17年10月	PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクターに就任
				平成22年4月	当社常務執行役員に就任
				平成23年4月	当社ASEAN担当に就任
				平成24年4月	Unicharm(Philippines)Corp.プレジデント(現)兼Unicharm Australasia Pty Ltd.担当に就任
				平成24年6月	当社取締役常務執行役員に就任(現)
				平成25年4月	Unicharm India Private Limited チェアマンに就任(現)
				平成26年1月	尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理に就任(現) 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理に就任(現) PT Uni-Charm Indonesiaチェアマンに就任(現)
常勤監査役		丸 山 茂 樹	昭和14年7月25日	平成2年12月	当社入社・社長付顧問兼総務本部長に就任	(注)3	90.0
				平成3年6月	当社常務取締役に就任
				平成4年4月	当社営業本部長に就任
				平成8年10月	当社総合企画本部長に就任
				平成12年10月	当社経営管理担当兼チーフクオリティオフィサー(CQO)に就任
				平成13年4月	当社商品価値創造担当に就任
				平成13年10月	当社CQO兼経営管理、生産、ロジスティクス、営業本部管掌に就任
				平成14年1月	ユニ・チャームプロダクツ㈱代表取締役社長を兼任
				平成14年6月	ユニ・チャームマテリアル㈱代表取締役社長を兼任
				平成16年6月	当社取締役兼常務執行役員に就任 ユニ・チャームプロダクツ㈱代表取締役社長執行役員に就任
				平成17年6月	当社常勤監査役に就任(現)
常勤監査役		井 川 和 衡	昭和24年1月13日	昭和46年4月	大成化工㈱入社	(注)3	11.7
				平成7年6月	当社取締役に就任
				平成14年4月	執行役員に就任
				平成16年4月	執行役員開発本部技術開発部長に就任
				平成20年4月	執行役員待遇グローバル開発本部技術開発部兼購買部担当に就任
				平成21年4月	当社顧問に就任
				平成21年6月	当社常勤監査役に就任(現)
監査役		平 田 雅 彦	昭和6年2月1日	昭和63年6月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)代表取締役副社長に就任	(注)3	27.3
				平成5年6月	同社常勤監査役に就任
				平成9年11月	当社特別顧問に就任
				平成11年6月	当社監査役に就任(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役		藤 本 公 亮	昭和17年9月24日	昭和40年4月	㈱三和銀行入行	(注)3	-
				平成5年6月	同行取締役ロンドン支店長
				平成8年6月	三和証券㈱専務取締役
				平成11年2月	同社取締役副社長
				平成11年6月	㈱三和銀行専務取締役市場国際本部長
				平成13年4月	三和証券㈱取締役会長
				平成13年7月	UFJキャピタルマーケッツ証券㈱取締役社長
				平成14年6月	UFJつばさ証券㈱取締役副社長
				平成15年4月	同社取締役社長
				平成17年10月	三菱UFJ証券㈱取締役社長
				平成18年6月	同社相談役
				平成18年6月	UFJニコス㈱監査役
				平成19年4月	三菱UFJニコス㈱監査役
				平成20年6月	㈱ビーコン インフォメーションテクノロジー社外取締役
				平成22年6月	当社監査役に就任(現)
計							5,946.3

(注)1.監査役平田雅彦及び藤本公亮の両氏は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時まででありますが、引き続き、監査等委員ではない取締役として就任し、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
3.監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の効力が生じる時まででありますが、平田雅彦、藤本公亮、丸山茂樹の3氏は、あらためて監査等委員である取締役として就任し、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までが任期となります。
4.代表取締役 社長執行役員高原豪久は、取締役ファウンダー高原慶一朗の長男であります。
5.当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名で構成されております。