有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.取締役 田村明史及び白石徹は、社外取締役であります。
5.監査役 大西健一及び松本伸也は、社外監査役であります。
6.取締役 塚本由紀の戸籍上の氏名は、久松由紀であります。
7.所有株式数は、平成29年3月31日現在です。
8.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で、執行役員CEO唐島夏生、執行役員CFO山手章弘、執行役員CPO丸山信人、執行役員CSO二宮宏文、執行役員CIO有田健二、執行役員CHO佐々木一幸で構成されております。
9.当社は、平成29年6月23日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しました。補欠監査役は、社外監査役の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は平成33年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が社外監査役に就任した場合の任期は、退任した社外監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 唐島 夏生 | 昭和34年 8月17日生 |
| (注)1 | 95,300 | |||||||||||||||||||||||
| 取締役 | グループ財務担当 | 山手 章弘 | 昭和39年 3月20日生 |
| (注)1 | 57,240 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | グループ事業開発担当 | 北川 雅洋 | 昭和33年 4月7日生 |
| (注)1 | 16,200 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田村 明史 | 昭和35年 10月4日生 |
| (注)1 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 白石 徹 | 昭和32年 10月25日生 |
| (注)1 | - | |||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 塚本 由紀 | 昭和55年 6月2日生 |
| (注)1 | - | |||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 佐々木 敬 | 昭和27年 3月15日生 |
| (注)2 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||
| 監査役 | 大西 健一 | 昭和15年 12月17日生 |
| (注)3 | 39,000 | |||||||||||||
| 監査役 | 松本 伸也 | 昭和34年 8月12日生 |
| (注)3 | 3,000 | |||||||||||||
| 計 | 222,740 |
(注)1.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.取締役 田村明史及び白石徹は、社外取締役であります。
5.監査役 大西健一及び松本伸也は、社外監査役であります。
6.取締役 塚本由紀の戸籍上の氏名は、久松由紀であります。
7.所有株式数は、平成29年3月31日現在です。
8.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で、執行役員CEO唐島夏生、執行役員CFO山手章弘、執行役員CPO丸山信人、執行役員CSO二宮宏文、執行役員CIO有田健二、執行役員CHO佐々木一幸で構成されております。
9.当社は、平成29年6月23日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任しました。補欠監査役は、社外監査役の補欠監査役です。補欠監査役の選任の効力は平成33年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が社外監査役に就任した場合の任期は、退任した社外監査役の任期の満了する時までとなります。補欠監査役の略歴は、以下のとおりです。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | ||||||||||
| 九里 和男 | 昭和31年 1月8日生 |
| - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
