臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/17 13:01
- 【資料】
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提出理由
令和元年6月14日に開催された当社第166回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年6月14日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件
本件は、原案どおり、竹中裕紀、青木武志、児玉幸三、生田斉彦、山口千秋、三田敏雄、吉久光一、各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山口千秋、三田敏雄、吉久光一の各氏は社外取締役であります。
第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、阪下敬一、桑山洋一、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏は社外取締役であります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、社外の監査等委員である取締役の補欠として、小森正悟氏が選任されました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(注) 可決要件は、議案1. と同様であります。
(注) 可決要件は、議案1. と同様であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認をできたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
令和元年6月14日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件
本件は、原案どおり、竹中裕紀、青木武志、児玉幸三、生田斉彦、山口千秋、三田敏雄、吉久光一、各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山口千秋、三田敏雄、吉久光一の各氏は社外取締役であります。
第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案どおり、阪下敬一、桑山洋一、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏は社外取締役であります。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり、社外の監査等委員である取締役の補欠として、小森正悟氏が選任されました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 決議の結果 (賛成の割合) | |
議案1 監査等委員でない取締役7名選任の件 | |||||
1.竹中裕紀 | 849,094 | 354,297 | 113 | 可決 | (70.55%) |
2.青木武志 | 903,082 | 300,309 | 113 | 可決 | (75.04%) |
3. 児玉幸三 | 999,329 | 204,068 | 113 | 可決 | (83.03%) |
4. 生田斉彦 | 1,051,199 | 152,198 | 113 | 可決 | (87.34%) |
5.山口千秋 | 1,002,247 | 201,149 | 113 | 可決 | (83.28%) |
6.三田敏雄 | 1,054,147 | 149,250 | 113 | 可決 | (87.59%) |
7.吉久光一 | 1,053,963 | 149,434 | 113 | 可決 | (87.57%) |
(注) 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 決議の結果 (賛成の割合) | |
議案2 監査等委員である取締役5名選任の件 | |||||
1.阪下敬一 | 1,043,018 | 160,321 | 113 | 可決 | (86.67%) |
2.桑山洋一 | 1,043,037 | 160,302 | 113 | 可決 | (86.67%) |
3. 加藤文夫 | 1,055,071 | 148,270 | 113 | 可決 | (87.67%) |
4.堀江正樹 | 1,055,109 | 148,232 | 113 | 可決 | (87.67%) |
5.川合伸子 | 1,057,656 | 145,685 | 113 | 可決 | (87.88%) |
(注) 可決要件は、議案1. と同様であります。
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 決議の結果 (賛成の割合) | |
議案3 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | |||||
小森正悟 | 1,057,630 | 145,721 | 113 | 可決 | (87.88%) |
(注) 可決要件は、議案1. と同様であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認をできたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。