有価証券報告書-第164期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役	会長	竹 中 裕 紀	昭和26年1月1日生	昭和48年4月	当社入社	(注)3	92
				平成9年6月	当社取締役
				平成13年6月	当社常務取締役
				平成17年6月	当社取締役専務執行役員
				平成19年4月	当社代表取締役社長
				平成27年1月	当社技術開発本部担当
				平成28年3月	当社関連会社担当
				平成29年6月	当社代表取締役会長(現)
代表取締役	社長	青 木 武 志	昭和33年2月4日生	昭和56年4月	当社入社	(注)3	30
				平成18年4月	当社理事
				平成20年4月	当社執行役員
				平成25年6月	当社取締役執行役員
				平成26年4月	当社取締役常務執行役員
				平成26年4月	当社セラミック事業本部副本部長
				平成28年3月	当社代表取締役副社長
				平成28年3月	当社セラミック事業本部長
				平成29年4月	執行全般統括、セラミック事業担当(現)
				平成29年6月	当社代表取締役社長(現)
代表取締役	副社長	西 田 剛	昭和31年7月10日生	昭和55年4月	当社入社	(注)3	31
				平成20年4月	当社理事
				平成23年4月	当社執行役員
				平成25年6月	当社取締役執行役員
				平成26年4月	当社取締役常務執行役員
				平成26年4月	当社PKG事業本部長
				平成27年1月	当社取締役専務執行役員
				平成27年1月	当社電子事業本部長
				平成27年1月	揖斐電電子(北京)有限公司 董事長
				平成28年3月	当社代表取締役副社長(現)
				平成29年4月	全社営業統括、電子事業担当(現)
代表取締役	副社長	児 玉 幸 三	昭和38年3月23日生	昭和61年4月	当社入社	(注)3	20
				平成20年4月	当社理事
				平成24年4月	当社執行役員
				平成24年4月	イビデンフィリピン株式会社 取締役副社長
				平成27年1月	当社常務執行役員
				平成27年1月	当社電子事業本部 副本部長
				平成27年6月	当社取締役常務執行役員
				平成28年3月	当社代表取締役副社長(現)
				平成28年3月	全社品質・技術・生産統括(現)
				平成29年4月	生産推進本部長、CSR推進室担当、エネルギー統括部担当(現)
取締役		山 口 千 秋	昭和24年12月25日生	平成15年6月	トヨタ自動車㈱ 常勤監査役	(注)3	8
				平成23年6月	㈱豊田自動織機 専務取締役
				平成24年6月	同社代表取締役副社長
				平成26年6月	当社社外取締役(現)
				平成27年6月	東和不動産㈱ 代表取締役社長(現)
				平成27年6月	中日本興業㈱ 社外取締役(現)
取締役		三 田 敏 雄	昭和21年11月2日生	昭和44年4月	中部電力株式会社入社	(注)3	―
				平成15年6月	同社取締役、東京支店長
				平成17年6月	同社常務取締役執行役員、販売本部長
				平成18年6月	同社代表取締役社長
				平成19年6月	同社代表取締役社長、社長執行役員
				平成22年6月	同社代表取締役会長
				平成27年6月	同社相談役(現)
				平成29年6月	当社社外取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		吉 久 光 一	昭和27年11月29日生	昭和56年3月	東京大学 博士(工学)	(注)3	―
				昭和57年4月	東京大学生産技術研究所 第5部文部教官助手
				昭和59年4月	名城大学理工学部建築学科講師
				平成12年4月	同大学理工学部建築学科教授
				平成15年4月	同大学理工学部建築学科学科長
				平成25年4月	同大学理工学部学部長、研究科長、学校法人名城大学評議員(現)
				平成27年4月	同大学学長(現)、学校法人名城大学常勤理事(現)
				平成29年6月	当社社外取締役(現)
取締役 (監査等委員)		阪 下 敬 一	昭和31年4月21日生	昭和56年4月	当社入社	(注)4	37
				平成19年6月	当社取締役常務執行役員
				平成21年4月	当社セラミック事業担当
				平成21年4月	当社DPF事業本部長
				平成23年4月	当社生産推進本部長
				平成25年4月	当社取締役専務執行役員
				平成27年1月	当社監査全般担当
				平成27年1月	当社IMS推進担当
				平成27年6月	当社監査役
				平成29年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		桑 山 洋 一	昭和33年5月30日生	昭和58年4月	当社入社	(注)4	36
				平成19年4月	当社理事
				平成20年4月	当社執行役員
				平成23年4月	当社DPF事業本部長
				平成24年4月	当社常務執行役員
				平成24年6月	当社取締役常務執行役員
				平成26年4月	当社取締役専務執行役員
				平成26年4月	当社セラミック事業本部長
				平成28年3月	当社監査全般担当
				平成28年6月	当社監査役
				平成29年6月	当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		加 藤 文 夫	昭和19年1月20日生	平成12年7月	名古屋国税局 調査部 次長	(注)4	―
				平成13年7月	昭和税務署長
				平成14年8月	税理士登録 加藤文夫税理士事務所開設・代表(現)
				平成16年7月	セイノーホールディングス㈱ 社外監査役(現)
				平成26年11月	㈱ヒマラヤ 社外監査役
				平成27年6月	当社社外監査役
				平成27年11月	㈱ヒマラヤ 社外取締役(監査等委員)(現)
				平成29年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		堀 江 正 樹	昭和24年11月25日生	昭和48年4月	プライスウォーターハウス会計事務所入所	(注)4	―
				昭和55年11月	監査法人伊東会計事務所入所
				平成9年7月	同会計事務所代表社員
				平成13年1月	中央青山監査法人代表社員
				平成18年9月	あらた監査法人代表社員
				平成22年7月	公認会計士 堀江正樹会計事務所開設・所長(現)
				平成23年6月	株式会社東海理化電機製作所 社外監査役
				平成27年6月	フタバ産業株式会社 社外監査役
				平成28年6月	同社社外取締役(現)
				平成28年6月	当社社外監査役
				平成29年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)		川 合 伸 子	昭和36年12月5日生	平成4年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注)4	―
				平成7年1月	名古屋(現愛知県)弁護士会へ登録替え
				平成10年4月	川合伸子法律事務所開設・代表(現)
				平成16年1月	名古屋簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)
				平成21年4月	愛知県弁護士会副会長
				平成24年4月	名古屋大学法科大学院教授(実務家教員)
				平成29年6月	当社社外取締役(監査等委員)(現)
計							256

(注) 1 平成29年6月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役 山口千秋、三田敏雄、吉久光一、加藤文夫、堀江正樹、川合伸子の各氏は、社外取締役であります。
3 平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
小 森 正 悟	昭和54年10月23日生	平成15年10月	弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利法律事務所入所	―
		平成16年10月	岐阜県弁護士会へ登録換え 毛利法律事務所入所
		平成24年3月	小森正悟法律事務所開設・代表(現)
		平成24年4月	岐阜県弁護士会副会長