有価証券報告書-第120期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、株主総会で決議された限度額内で、取締役会の決議にて定められた基準により、個々の取締役の職務と責任をもとに、世間水準を考慮して、固定報酬(月額報酬:支給額の75%)及び業績連動報酬(賞与:支給額の25%)の年額を定めております。ただし、社外取締役には業績連動報酬は支給しません。
監査役の報酬については、株主総会で決議された限度額内で、個々の監査役の職務と責任をもとに、監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及びその内容は、取締役の報酬額は、平成28年6月29日開催の第117回定時株主総会において年額240百万円以内(うち社外取締役分は年額30百万円以内)と決議されております。なお、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決議されております。監査役の報酬額は、平成25年6月27日開催の第114回定時株主総会において年額84百万円以内と決議されております。
業績連動報酬の額は単年度の業績評価により支給率を算出し、取締役社長が業績連動報酬に係る指標の伸長度合いや各取締役の業績貢献度等を総合的に評価し、取締役会にて決定します。その決定過程において取締役会は、業績連動報酬に係る指標の達成度等に関して議論しております。
なお、業績連動報酬に係る指標は、当社グループの3ヶ年の中期経営プラン“ACTIVE-2018”の最終年度である2018年度計画の目標とする経営指標である連結経常利益を選択しました。また、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結経常利益35億円であり、実績は、31億円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員 の員数(名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金等
取締役(社外取締役を除く)	86	56	30	-	5
社外役員	58	58	-	-	5

(注)1 上記には、平成30年6月28日開催の第119回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 役員ごとの連結報酬等の総額につきましては、総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。