有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【役員の状況】
有価証券報告書提出日現在の役員の男女別人数(役員のうち女性の比率)は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)
なお、当社は、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると以下のとおりとなります。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)
① 取締役の状況
イ 有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況
有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
取締役会長	福田 信夫	1958年12月9日生	1981年4月 三菱化成工業㈱入社 2019年4月 三菱ケミカル㈱代表取締役兼常務執行役員 2022年4月 当社代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント 三菱ケミカル㈱代表取締役 2023年6月 当社取締役 三菱ケミカル㈱取締役相談役 2024年6月 当社取締役会長(現) 三菱ケミカル㈱代表取締役 2025年4月 同社取締役(現)	(注2) (注3)	66
取締役	筑本 学	1964年6月26日生	1988年4月 三菱化成工業㈱入社 2018年4月 当社執行役員 2022年4月 三菱ケミカル㈱ベーシックマテリアルズドメインカーボンケミカルズディビジョン長 2023年4月 当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント 三菱ケミカル㈱取締役 2023年6月 同社代表取締役 2024年4月 当社執行役社長 2024年6月 当社取締役兼執行役社長(現) 2025年4月 三菱ケミカル㈱取締役社長(現)	(注2)	155
社外取締役	菊池 きよみ	1963年2月2日生	1986年4月 ㈱第一勧業銀行入社 1999年4月 弁護士登録 あさひ法律事務所 2002年9月 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン) 2003年5月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2003年10月 あさひ法律事務所 2004年9月 太陽法律事務所 2006年9月 JPモルガン証券㈱ 2008年4月 TMI総合法律事務所(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
社外取締役	山田 辰己	1953年6月7日生	1976年4月 住友商事㈱入社 1980年3月 公認会計士登録 1993年7月 中央監査法人 2001年4月 国際会計基準審議会理事 2011年9月 有限責任あずさ監査法人 2012年1月 同監査法人理事 2014年2月 国際統合報告評議会アンバサダー 2014年10月 国際評価基準審議会評議員 2015年9月 中央大学商学部特任教授 2016年4月 金融庁公認会計士・監査審査会 委員 2020年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	28
社外取締役	江藤 彰洋	1960年4月7日生	1986年4月 ㈱ブリヂストン入社 2010年7月 同社執行役員 2012年9月 同社常務執行役員 2014年9月 同社専務執行役員 2016年1月 同社副社長 2016年3月 同社執行役副社長 2019年1月 同社代表執行役COO兼社長 2019年3月 同社取締役代表執行役COO兼社長 2020年7月 同社取締役 2024年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	4
社外取締役	坂本 修一	1957年10月13日生	1981年4月 旭化成工業㈱入社 2014年4月 旭化成ケミカルズ㈱取締役常務執行役員 2014年11月 旭化成㈱上席執行役員 2016年4月 同社常務執行役員CFO 2016年6月 同社取締役常務執行役員CFO 2018年4月 同社取締役常務執行役員ヘルスケア領域担当 2019年4月 同社取締役専務執行役員 2023年4月 同社取締役 2023年6月 同社顧問 2024年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	6
社外取締役	ジェフリー・コーツ	1966年10月12日生	1997年7月 コーネル大学Assistant Professor, Department of Chemistry 2001年7月 同大学Associate Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology 2002年7月 同大学Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology 2007年7月 同大学Betty R. Miller Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology 2008年7月 同大学Tisch University Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology(現) 2024年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
社外取締役	倉石 誠司	1958年7月10日生	1982年4月 本田技研工業㈱入社 2010年6月 同社取締役 2011年4月 同社取締役執行役員 2011年6月 同社執行役員 2014年4月 同社常務執行役員 2016年4月 同社専務執行役員 2016年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2017年4月 同社最高執行責任者 2017年6月 同社代表取締役副社長 2021年6月 同社取締役代表執行役副社長 2022年4月 同社取締役会長 2024年6月 同社特別顧問(現) 2025年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	2
計					266

(注) 1 取締役菊池きよみ、山田辰己、江藤彰洋、坂本修一、ジェフリー・コーツ及び倉石誠司の6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、当社は各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社は指名委員会等設置会社であり、各委員会の構成は以下のとおりであります。
なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長:菊池きよみ 委員:江藤彰洋、倉石誠司、福田信夫
監査委員会 委員長:山田辰己 委員:坂本修一、倉石誠司、福田信夫
報酬委員会 委員長:江藤彰洋 委員:山田辰己、坂本修一
ロ 定時株主総会及び直後に開催が予定される取締役会後の状況
2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
取締役会長	福田 信夫	1958年12月9日生	1981年4月 三菱化成工業㈱入社 2019年4月 三菱ケミカル㈱代表取締役兼常務執行役員 2022年4月 当社代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント 三菱ケミカル㈱代表取締役 2023年6月 当社取締役 三菱ケミカル㈱取締役相談役 2024年6月 当社取締役会長(現) 三菱ケミカル㈱代表取締役 2025年4月 同社取締役(現)	(注2) (注3)	66
取締役	筑本 学	1964年6月26日生	1988年4月 三菱化成工業㈱入社 2018年4月 当社執行役員 2022年4月 三菱ケミカル㈱ベーシックマテリアルズドメインカーボンケミカルズディビジョン長 2023年4月 当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント 三菱ケミカル㈱取締役 2023年6月 同社代表取締役 2024年4月 当社執行役社長 2024年6月 当社取締役兼執行役社長(現) 2025年4月 三菱ケミカル㈱取締役社長(現)	(注2)	155
取締役	葛城 俊哉	1963年2月18日生	1987年4月 三菱化成工業㈱入社 2018年4月 三菱ケミカル㈱執行役員 2022年4月 同社R&D変革本部長 2023年7月 当社ファンクショナルエクセレンス本部長 2024年4月 当社執行役シニアバイスプレジデント 2025年4月 三菱ケミカル㈱取締役常務執行役員 2026年6月 同社監査役(現) 2026年6月 当社取締役(現)	(注2) (注3)	39

社外取締役

江藤 彰洋

1960年4月7日生

1986年4月 ㈱ブリヂストン入社 2010年7月 同社執行役員 2012年9月 同社常務執行役員 2014年9月 同社専務執行役員 2016年1月 同社副社長 2016年3月 同社執行役副社長 2019年1月 同社代表執行役COO兼社長 2019年3月 同社取締役代表執行役COO兼社長 2020年7月 同社取締役 2024年6月 当社社外取締役(現)

(注1) (注2) (注3)

4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
社外取締役	坂本 修一	1957年10月13日生	1981年4月 旭化成工業㈱入社 2014年4月 旭化成ケミカルズ㈱取締役常務執行役員 2014年11月 旭化成㈱上席執行役員 2016年4月 同社常務執行役員CFO 2016年6月 同社取締役常務執行役員CFO 2018年4月 同社取締役常務執行役員ヘルスケア領域担当 2019年4月 同社取締役専務執行役員 2023年4月 同社取締役 2023年6月 同社顧問 2024年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	6
社外取締役	ジェフリー・コーツ	1966年10月12日生	1997年7月 コーネル大学Assistant Professor, Department of Chemistry 2001年7月 同大学Associate Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology 2002年7月 同大学Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology 2007年7月 同大学Betty R. Miller Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology 2008年7月 同大学Tisch University Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology(現) 2024年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2)	―
社外取締役	倉石 誠司	1958年7月10日生	1982年4月 本田技研工業㈱入社 2010年6月 同社取締役 2011年4月 同社取締役執行役員 2011年6月 同社執行役員 2014年4月 同社常務執行役員 2016年4月 同社専務執行役員 2016年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2017年4月 同社最高執行責任者 2017年6月 同社代表取締役副社長 2021年6月 同社取締役代表執行役副社長 2022年4月 同社取締役会長 2024年6月 同社特別顧問(現) 2025年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
社外取締役	大塚 敏弘	1960年12月2日生	1987年10月 港監査法人入所 1991年3月 公認会計士登録 2003年7月 あずさ監査法人代表社員 2015年11月 有限責任あずさ監査法人常務理事 2017年7月 同監査法人専務理事(HR統轄、コーポレートガバナンスCoE統轄、統合報告CoE統轄、スポーツビジネスCoE統轄) KPMGジャパン人事統轄責任者 2019年7月 同監査法人専務理事(執行統轄兼東京事務所長、経理統轄) KPMGジャパンCFO 2021年7月 同監査法人専務理事(品質管理統轄、リスクマネジメント統轄) KPMGジャパン監査統轄責任者 2023年7月 同監査法人専務役員総合研究所所長 2026年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	―
社外取締役	千代田 有子	1961年1月14日生	1994年4月 弁護士登録 2002年1月 千代田法律事務所代表(現) 2026年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	―
計					272

(注) 1 取締役江藤彰洋、坂本修一、ジェフリー・コーツ、倉石誠司、大塚敏弘及び千代田有子の6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、当社は各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社は指名委員会等設置会社であり、各委員会の構成は以下のとおりであります。
なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長:倉石誠司 委員:江藤彰洋、坂本修一、福田信夫
監査委員会 委員長:大塚敏弘 委員:坂本修一、千代田有子、葛城俊哉
報酬委員会 委員長:坂本修一 委員:江藤彰洋、倉石誠司
② 社外役員の状況
イ 員数
有価証券報告書提出日現在、当社の取締役8名のうち6名が社外取締役となっております。
なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役9名のうち6名が社外取締役となります。
ロ コーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割及び機能並びに社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、当社グループの経営の基本方針を策定し、適切に監督するため、求めるスキルとして企業経営、業界・関連事業、グローバルビジネス、テクノロジー・サイエンス&デジタル・イノベーション、サステナビリティ、ファイナンス・会計、リスクマネジメント及び法務・コンプライアンス・ガバナンスの各項目をそれぞれ定義し、多角的な観点で取締役を選任することとしております。
有価証券報告書提出日現在、弁護士としての高い見識と豊富な経験を有する菊池きよみ氏、公認会計士としての豊富な経験や高い見識を有する山田辰己氏、上場企業における企業経営及びファイナンスに関する豊富な経験と高い見識を有する江藤彰洋氏、上場企業における化学事業及び経営戦略・ファイナンスに関する豊富な経験と高い見識を有する坂本修一氏、高分子化学分野における世界的権威として高い見識と事業に関する豊富な経験を有するジェフリー・コーツ氏及びグローバル企業の経営全般に関する豊富な経験と高い見識を有する倉石誠司氏の6名を社外取締役として選任しております。
なお、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を有する大塚敏弘氏及び弁護士としての豊富な経験と高い見識を有する千代田有子氏の2名を社外取締役として新たに選任する予定です。
また、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員長は、それぞれ社外取締役が務めることとしており、委員会の議事運営を行うとともに、その結果を取締役会に報告するなど、その職責を果たしております。加えて、社外取締役は、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用について取締役会等において定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて、業務執行部門、会計監査人等から報告及び説明を受け、経営の監督にあたっております。
ハ 社外取締役の選任基準
当社は、社外取締役6名全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役6名全員は、以下の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。
(社外役員の独立性に関する基準)
社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で当社経営の監督にあたることができる者を選任します。
1.当社の関係者
①当社グループの業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事、パートナー等(以下「業務執行者」といいます。)
②過去10年間において当社グループの業務執行者となったことがある者
2.主要株主
当社の総議決権数の10%以上を直接若しくは間接に有する者又は法人の業務執行者
3.主要な取引先
①当社並びに三菱ケミカル㈱及び日本酸素ホールディングス㈱(以下「当社グループの主要子会社」といいます。)を主要な取引先とする法人※1の業務執行者
②当社及び当社グループの主要子会社の主要な取引先※2の業務執行者
4.会計監査人
当社グループの会計監査人又はその社員等
5.個人としての取引
当社及び当社グループの主要子会社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
6.寄付
当社及び当社グループの主要子会社から年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている者又は法人の業務執行者
7.役員の相互就任
当社グループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者
8.近親者等
①当社グループの重要な業務執行者の配偶者、二親等以内の親族又は生計を同一にする者(以下「近親者」といいます。)
②3から7に該当する者の近親者
※1 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを当社及び当社グループの主要子会社から受けた場合、当社を主要な取引先とする法人とします。
※2 当社及び当社グループの主要子会社が直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が当社グループに対し当社の連結総資産の2%以上の金銭を融資している場合、当該取引先を当社の主要な取引先とします。
※3 3から7の要件については、過去3年間において、当該要件に該当したことがある場合を含むものとします。
ニ 会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。また、各社外取締役の兼職等の状況は、以下のとおりですが、当社と当該兼職先との間の取引関係等は、いずれも上記独立性の基準に抵触しておりません。
・社外取締役菊池きよみ氏は、TMI総合法律事務所の弁護士、SMBC日興証券㈱の社外取締役(監査等委員)及び日立建機㈱の社外取締役を兼任しております。
・社外取締役山田辰己氏は、公益監視委員会(PIOB)の指名委員会委員を兼任しております。
・社外取締役江藤彰洋氏は、ARCHION㈱の社外取締役(監査等委員)及びパナソニックホールディングス㈱の社外監査役を兼任しております。
・社外取締役坂本修一氏は、高島㈱の社外取締役(監査等委員)及び日華化学㈱の社外取締役を兼任しております。
・社外取締役ジェフリー・コーツ氏は、コーネル大学のTisch University Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology並びにIntermix Performance Materials社及びImperion Coatings社の取締役を兼任しております。
・社外取締役倉石誠司氏は、本田技研工業㈱の特別顧問を兼任しております。
・2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると社外取締役に就任する大塚敏弘氏は、㈱みずほ銀行の社外取締役(監査等委員)及び㈱リコーの社外監査役を務めております。
・2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると社外取締役に就任する千代田有子氏は、千代田法律事務所代表、㈱TBK及びクリナップ㈱の社外取締役並びにJBCCホールディングス㈱の社外取締役(監査等委員)を務めております。
③ 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
代表執行役 執行役社長	筑本 学	1964年6月26日生	① 取締役の状況参照	(注)	155

代表執行役 チーフコンプライアンスオフィサー (総務、法務、内部統制所管)	矢野 功	1965年8月17日生	1989年4月 三菱油化㈱入社 2020年4月 当社執行役員 2023年5月 当社経営企画部 2024年4月 当社執行役シニアバイスプレジデント 2025年4月 当社代表執行役(現) 三菱ケミカル㈱取締役(現)	(注)	54
執行役 チーフトランスフォーメーションオフィサー (サステナビリティ、ストラテジー、デジタル、事業開発、コミュニケーション所管)	荒木 謙	1966年7月29日生	1989年4月 ㈱野村総合研究所入社 2004年9月 野村證券㈱ 2006年5月 武田薬品工業㈱ 2018年4月 参天製薬㈱執行役員 2024年8月 当社執行役員 2025年4月 当社執行役(現) 三菱ケミカル㈱取締役(現)	(注)	23
計					232

(注) 執行役筑本学、矢野功及び荒木謙の3氏の任期は、2026年4月1日から2027年3月31日までであります。