有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 社長 | 池 田 全 德 | 昭和28年 1月22日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 70 | |
| 平成14年4月 | ERP推進室長、経営企画室部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 取締役専務 執行役員 | 生産・技術部門 管掌 研究開発部門 管掌 レスポンシブル・ケア室担当 生産本部担当 エンジニアリング本部担当 吹田工場担当 | 尾 方 洋 介 | 昭和24年 8月21日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 27 |
| 平成14年4月 | 川崎製造所長 | ||||||
| 平成14年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役専務 執行役員 | 事務部門管掌 財務本部長 IT統括室担当 IR・広報室担当 | 西 居 康 仁 | 昭和24年 11月15日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 50 |
| 平成14年4月 | 財務本部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役専務執行役員 | 営業部門管掌 EO事業部長 機能性化学品 事業部長 新エネルギー・ 触媒事業部担当 | 山 本 晴 久 | 昭和28年 4月17日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22 |
| 平成16年4月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役常務 執行役員 | 総務人事本部長 購買物流本部長 | 山 本 雅 雄 | 昭和27年 8月29日生 | 昭和52年4月 | 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 | (注)3 | 21 |
| 平成21年3月 | 当社嘱託 | ||||||
| 平成21年4月 | 総務人事本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役常務 執行役員 | 経営企画室長 | 髙 橋 洋次郎 | 昭和29年 7月7日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成14年6月 | ㈱アイシーティー代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 環境・触媒事業部長(理事)、 | ||||||
| ㈱アイシーティー代表取締役社長 | |||||||
| 平成21年4月 | 経営企画室長(理事) | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 三 浦 孝 一 | 昭和24年 1月11日生 | 昭和55年7月 | 京都大学工学博士 | (注)3 | ― | |
| 昭和57年4月 | 京都大学工学部化学工学科 助教授 | ||||||
| 平成6年1月 | 京都大学大学院工学研究科 教授 | ||||||
| 平成25年4月 | 京都大学名誉教授(現)、 | ||||||
| 京都大学エネルギー理工学研究所 特任教授(現) | |||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 酒 井 孝 志 | 昭和27年 10月9日生 | 昭和52年4月 | 大阪ガス㈱(登記社名 大阪瓦斯㈱)入社 | (注)3 | ― | |
| 平成22年6月 | 同社取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱ガスアンドパワー取締役会長(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 大阪ガス㈱顧問(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 監査役 | 常勤 | 内 田 伸 一 | 昭和26年 10月29日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)4 | 17 |
| 平成17年4月 | 研究開発本部副本部長、特許部長 | ||||||
| 平成18年7月 | レスポンシブル・ケア室長(理事) | ||||||
| 平成21年4月 | 財務本部主席部員 | ||||||
| 平成21年6月 | 監査役(常勤)(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 大 西 正 一 | 昭和30年 1月17日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 11 |
| 平成12年4月 | 資金部長 | ||||||
| 平成17年10月 | 経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 経理部主席部員 | ||||||
| 平成23年6月 | 監査役(常勤)(現) | ||||||
| 監査役 | 荒 尾 幸 三 | 昭和21年 1月20日生 | 昭和46年7月 | 弁護士登録 中筋義一法律事務所(現中之島中央法律事務所)入所(現) | (注)5 | ― | |
| 平成8年4月 | 大阪弁護士会副会長(近畿弁護士会連合会理事) | ||||||
| 平成10年4月 | 大阪地方裁判所、大阪簡易裁判所民事調停委員(現) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 大 町 章 | 昭和29年 12月4日生 | 昭和53年4月 | 日本石油㈱(現JX日鉱日石エネルギー㈱)入社 | (注)6 | ― | |
| 平成19年6月 | 新日本石油㈱(現JX日鉱日石エネルギー㈱)執行役員経営管理第1本部経理財務部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| JXホールディングス㈱取締役常務執行役員(現) | |||||||
| 計 | 232 | ||||||
(注) 1 取締役三浦孝一、酒井孝志は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2 監査役荒尾幸三、大町章は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役内田伸一の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役大西正一、荒尾幸三の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役大町章の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、経営意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能強化をより一層高めることを目的として、経営の意思決定機能・監督機能と執行機能を分離する執行役員制度を平成22年6月22日より導入しております。執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 |
| 常務執行役員 | ニッポンショクバイ・ヨーロッパ N.V.社長 | 八 谷 秀 孝 |
| 常務執行役員 | アクリル事業部長 吸水性樹脂事業部統括 | 山 田 浩一郎 |
| 執行役員 | 姫路製造所長 | 楽 谷 健 二 |
| 執行役員 | 吸水性樹脂事業部長 | 原 田 信 幸 |
| 執行役員 | エヌエイ・インダストリーズ Inc.社長 | 初 田 卓 己 |
| 執行役員 | 研究本部長 | 長 砂 欣 也 |
| 執行役員 | 川崎製造所長 | 五 嶋 祐治朗 |
| 執行役員 | 企画開発本部長 | 吉 田 雅 也 |
| 執行役員 | 姫路製造所副所長 姫路製造所化成品製造部長 | 荒 川 和 清 |