有価証券報告書-第105期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注) 1.取締役三浦孝一、酒井孝志、荒尾幸三は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役小松陽一郎、大田勝幸は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役丸尾泰三、有田義広、大田勝幸の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役小松陽一郎の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、経営意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能強化をより一層高めることを目的として、経営の意思決定機能・監督機能と執行機能を分離する執行役員制度を平成22年6月22日より導入しております。執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 池 田 全 德 | 昭和28年 1月22日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15 | |
| 平成14年4月 | ERP推進室長、経営企画室部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 代表取締役専務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年4月 | 代表取締役会長(現) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 五 嶋 祐治朗 | 昭和32年 5月4日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2 | |
| 平成24年4月 | 川崎製造所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員川崎製造所長 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
| 代表取締役 専務 執行役員 | 事業部門管掌 EO事業部担当 購買物流本部担当 | 山 本 晴 久 | 昭和28年 4月17日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
| 平成16年4月 | 管理本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 代表取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役専務 執行役員 | 事務部門管掌 総務人事本部担当 財務本部担当 IT統括室担当 | 山 本 雅 雄 | 昭和27年 8月29日生 | 昭和52年4月 | 住友化学工業㈱(現住友化学㈱)入社 | (注)3 | 5 |
| 平成21年3月 | 当社嘱託 | ||||||
| 平成21年4月 | 総務人事本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役専務執行役員(現) | ||||||
| 取締役常務 執行役員 | 事業創出部門管掌 健康・医療事業 開発室担当 マロネート事業室担当 | 髙 橋 洋次郎 | 昭和29年 7月7日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
| 平成14年6月 | ㈱アイシーティー代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 環境・触媒事業部長(理事)、 | ||||||
| ㈱アイシーティー代表取締役社長 | |||||||
| 平成21年4月 | 経営企画室長(理事) | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役常務執行役員(現) | ||||||
| 取締役 執行役員 | 経営企画室長 生産本部担当 エンジニアリング本部担当 ベルギープロジェクト担当 | 松 本 行 弘 | 昭和39年 1月24日生 | 昭和63年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成26年4月 | 生産本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役執行役員(現) | ||||||
| 取締役 | 三 浦 孝 一 | 昭和24年 1月11日生 | 昭和55年7月 | 京都大学工学博士 | (注)3 | ― | |
| 昭和57年4月 | 京都大学工学部化学工学科 助教授 | ||||||
| 平成6年1月 | 京都大学大学院工学研究科 教授 | ||||||
| 平成25年4月 | 京都大学名誉教授(現)、 | ||||||
| 京都大学エネルギー理工学研究所 特任教授(現) | |||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 取締役 | 酒 井 孝 志 | 昭和27年 10月9日生 | 昭和52年4月 | 大阪ガス㈱(登記社名 大阪瓦斯㈱)入社 | (注)3 | ― | |
| 平成22年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱ガスアンドパワー取締役会長(現) | ||||||
| 平成25年6月 | 大阪ガス㈱顧問(現) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | 荒 尾 幸 三 | 昭和21年 1月20日生 | 昭和46年7月 | 弁護士登録 中筋義一法律事務所 (現中之島中央法律事務所)入所(現) | (注)3 | ― | |
| 平成8年4月 | 大阪弁護士会副会長 (近畿弁護士会連合会理事) | ||||||
| 平成9年4月 | 大阪地方裁判所、大阪簡易裁判所民事調停委員 | ||||||
| 平成22年6月 | 南海電気鉄道㈱監査役(現) | ||||||
| 平成23年2月 | 日本毛織㈱監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年2月 | 日本毛織㈱取締役(現) | ||||||
| 平成27年12月 | ホソカワミクロン㈱監査役(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 丸 尾 泰 三 | 昭和29年 9月12日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
| 平成18年4月 | 日触化工(張家港)有限公司 総経理 | ||||||
| 平成23年4月 | 総務人事本部副本部長兼人事部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 日本ポリエステル㈱取締役 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社嘱託(監査役付) | ||||||
| 平成27年6月 | 監査役(常勤)(現) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 有 田 義 広 | 昭和34年 3月19日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)4 | 1 |
| 平成16年4月 | 経営企画室部長 | ||||||
| 平成22年4月 | レスポンシブル・ケア室主席部員 | ||||||
| 平成27年4月 | 財務本部主席部員 | ||||||
| 平成27年6月 | 監査役(常勤)(現) | ||||||
| 監査役 | 小 松 陽一郎 | 昭和23年 5月12日生 | 昭和55年4月 | 弁護士及び弁理士登録 小松正次郎法律特許事務所副所長 | (注)5 | ― | |
| 平成7年8月 | 小松法律特許事務所所長(現) | ||||||
| 平成11年7月 | 大阪地方裁判所、大阪簡易裁判所民事調停委員(現) | ||||||
| 平成12年6月 | ㈱ソフト99コーポレーション監査役 | ||||||
| 平成16年4月 | 立命館大学法科大学院教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 関西大学法科大学院客員教授 | ||||||
| 平成21年4月 | 関西大学法科大学院特別任用教授 | ||||||
| 平成24年11月 | 学校法人関西大学理事(現) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 監査役 | 大 田 勝 幸 | 昭和33年 5月26日生 | 昭和57年4月 | 日本石油㈱入社 | (注)4 | ― | |
| 平成21年6月 | 新日本石油㈱経理財務部長 | ||||||
| 平成26年6月 | JXホールディングス㈱執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成29年4月 | JXTGホールディングス㈱取締役執行役員(現) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
| 計 | 36 | ||||||
(注) 1.取締役三浦孝一、酒井孝志、荒尾幸三は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役小松陽一郎、大田勝幸は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役丸尾泰三、有田義広、大田勝幸の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役小松陽一郎の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、経営意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能強化をより一層高めることを目的として、経営の意思決定機能・監督機能と執行機能を分離する執行役員制度を平成22年6月22日より導入しております。執行役員は、上記の取締役の他に次のとおりであります。
| 役 名 | 職 名 | 氏 名 |
| 常務執行役員 | アクリル事業部長、吸水性樹脂事業部担当 | 山 田 浩一郎 |
| 常務執行役員 | 事業創出本部長 | 長 砂 欣 也 |
| 常務執行役員 | 新エネルギー・触媒事業部長 | 吉 田 雅 也 |
| 執行役員 | 日本触媒協働研究所副所長 | 原 田 信 幸 |
| 執行役員 | 姫路製造所長 | 荒 川 和 清 |
| 執行役員 | 川崎製造所長 | 亀 井 輝 雄 |
| 執行役員 | 機能性化学品事業部長 | 長谷部 連 |
| 執行役員 | レスポンシブル・ケア室長 | 齊 藤 群 |