訂正有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
注)1. 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2. 平成24年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 平成25年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、「当社及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、以下のとおりであります。
6. 当社は変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を1年としております。
7. 取締役 高梨英史は、社外取締役であります。
8. 監査役 井出義男及び籠池信宏は、社外監査役であります。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として籠池宗平(現 弁護士・籠池法律事務所)を選任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 代表取締役 会長 | 会長 兼 C.E.O. | 山下 矩仁彦 | 昭和15年2月16日生 | 昭和44年7月 | 当社入社 | (注)1 | 274 |
| 昭和62年3月 | 海外事業部長 | ||||||
| 昭和62年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成2年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 取締役副社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 代表取締役会長兼C.E.O.(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 日本硫炭工業㈱代表取締役会長 | ||||||
| 代表取締役 社長 | 社長 兼 C.O.O. 兼 化学品事業担当 | 田邊 博臣 | 昭和28年12月27日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)1 | 101 |
| 平成8年3月 | 海外営業部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 執行役員化学品事業部門有機化成品・海外営業統括兼海外営業部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 執行役員化学品事業担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役 執行役員化学品事業担当 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役 常務執行役員化学品事業担当 | ||||||
| 平成22年6月 | 代表取締役社長兼C.O.O. | ||||||
| 平成24年6月 | 代表取締役社長兼C.O.O.兼化学品事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 化学品研究・開発担当 兼 R&Dセンター所長 | 吉岡 隆 | 昭和31年3月13日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)1 | 104 |
| 平成9年4月 | 電子化学材料チームリーダー | ||||||
| 平成14年6月 | 研究センター所長 | ||||||
| 平成15年6月 | 執行役員研究・開発担当兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役執行役員研究・開発担当兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成17年6月 | 代表取締役社長兼C.O.O. | ||||||
| 平成19年6月 | 代表取締役社長兼C.O.O.兼化学品研究・開発担当兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成21年3月 | 代表取締役社長兼C.O.O.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成22年6月 | C.R&D.O.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役専務執行役員化学品研究・開発担当兼R&Dセンター所長(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 建材事業担当 | 田中 直人 | 昭和27年7月29日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)1 | 110 |
| 平成8年3月 | 無機化成品営業部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 執行役員建材事業部門東日本営業統括兼首都圏営業部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 執行役員企画・管理部門企画統括 | ||||||
| 平成17年3月 | 執行役員建材事業担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 取締役常務執行役員建材事業担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役専務執行役員建材事業担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 生産・技術担当 | 畑 元 | 昭和28年12月21日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)1 | 80 |
| 平成8年3月 | 新素材プロジェクトチームリーダー | ||||||
| 平成12年6月 | 生産・技術部門丸亀工場長 | ||||||
| 平成16年3月 | 執行役員生産・技術部門生産統括 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役執行役員生産・技術担当 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役常務執行役員生産・技術担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役専務執行役員生産・技術担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 企画・管理担当 | 富田 俊彦 | 昭和27年5月3日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)1 | 80 |
| 平成10年3月 | 建材本部業務推進部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 総務部長兼監査室長 | ||||||
| 平成14年3月 | 経理部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 企画・管理担当兼経理部長兼監査室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 執行役員企画・管理担当兼監査室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役執行役員企画・管理担当兼監査室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役常務執行役員企画・管理担当兼監査室長 | ||||||
| 平成20年3月 | 取締役常務執行役員企画・管理担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役専務執行役員企画・管理担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員人事・総務統括 | 真鍋 志朗 | 昭和29年1月21日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)1 | 45 |
| 平成14年3月 | 人事総務部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 人事部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 人事・総務統括兼人事部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員人事・総務統括 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役執行役員人事・総務統括(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 経営企画・秘書統括 兼 経営企画室長 | 渡邊 充範 | 昭和32年7月11日生 | 昭和55年4月 平成10年3月 平成13年3月 平成14年3月 平成25年6月 平成26年6月 | 当社入社 秘書・広報室次長 経営企画部次長 経営企画室長 執行役員経営企画室長 取締役執行役員経営企画・秘書統括兼経営企画室長(現任) | (注)1 | 21 |
| 取締役 | 執行役員 安全・環境・品質保証統括 | 児玉 啓樹 | 昭和28年1月27日生 | 昭和52年4月 平成12年3月 平成13年3月 平成14年3月 平成16年3月 平成17年6月 平成19年3月 平成24年6月 平成27年6月 | 当社入社 丸亀工場製造部長兼丸亀開発室長 丸亀工場製造部長 丸亀工場副工場長兼製造部長 丸亀工場長 執行役員丸亀工場長 執行役員徳島工場長 執行役員生産・技術担当補佐兼安全・環境・品質保証統括 取締役執行役員安全・環境・品質保証統括(現任) | (注)1 | 54 |
| 取締役 | - | 高梨 英史 | 昭和24年9月19日生 | 昭和49年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)1 | 4 |
| 昭和62年12月 | 米国三菱商事出向 ロサンゼルス支店 | ||||||
| 平成5年4月 | 本社バイオ開発室課長兼植物工学研究所R&D部長 | ||||||
| 平成8年1月 | シンガポール支店 | ||||||
| 平成10年11月 | インドコーチン駐在事務所 | ||||||
| 平成13年10月 | 本社バイオ開発ユニット | ||||||
| 平成14年11月 | 三菱商事退職 | ||||||
| 平成14年11月 | 株式会社ケミクレア入社 技術室長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成21年12月 | 同社退任 | ||||||
| 平成21年12月 | 慶應義塾大学知的資産センター技術移転マネジャー | ||||||
| 平成24年3月 | 慶應義塾大学退職 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 松原 純 | 昭和29年1月4日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)4 | 32 |
| 平成12年3月 | 化学品事業部門物流購買部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 化学品事業部門業務推進部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 化学品事業部門業務統括 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員化学品事業部門業務統括 | ||||||
| 平成21年3月 | 執行役員化学品事業部門業務統括兼幕張支社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 直井 工 | 昭和32年1月1日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)3 | 33 |
| 平成13年6月 | 有機化成品営業部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 総務部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 井出 義男 | 昭和22年11月14日生 | 昭和45年4月 | 日清紡績株式会社(現日清紡ホールディングス株式会社)入社 | (注)4 | 5 |
| 平成11年1月 | 同社館林工場副工場長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社館林工場工場長 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社ブレーキ事業本部副本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役ブレーキ事業本部副本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社上席執行役員ブレーキ事業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 籠池 信宏 | 昭和44年4月1日生 | 平成6年4月 | 弁護士登録・大阪弁護士会入会 | (注)2 | 6 |
| 平成12年2月 | 香川県弁護士会へ登録換 | ||||||
| 平成12年4月 | 籠池法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | 香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 949 | ||||||
注)1. 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2. 平成24年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 平成25年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、「当社及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、以下のとおりであります。
| 役名及び職名 | 氏名 | 担当・委嘱業務 |
| 代表取締役 会長兼C.E.O. | 山 下 矩仁彦 | |
| 代表取締役 社長兼C.O.O. | 田 邊 博 臣 | 化学品事業担当 |
| 取締役 専務執行役員 | 吉 岡 隆 | 化学品研究・開発担当 兼 R&Dセンター所長 |
| 取締役 専務執行役員 | 田 中 直 人 | 建材事業担当 |
| 取締役 専務執行役員 | 畑 元 | 生産・技術担当 |
| 取締役 専務執行役員 | 富 田 俊 彦 | 企画・管理担当 |
| 取締役 執行役員 | 真 鍋 志 朗 | 企画・管理部門 人事・総務統括 |
| 取締役 執行役員 | 渡 邊 充 範 | 企画・管理部門 経営企画・秘書統括 兼 経営企画室長 |
| 取締役 執行役員 | 児 玉 啓 樹 | 安全・環境・品質保証統括 |
| 執行役員 | 安 藤 正 泰 | 建材事業 開発統括 |
| 執行役員 | 高 木 仁 史 | 建材事業 営業統括 |
| 執行役員 | 小 野 昭 | 化学品事業 無機・ファインケミカル統括 |
| 執行役員 | 濱 﨑 誠 | 丸亀工場長 |
| 執行役員 | 岸 孝 昭 | 徳島工場長 |
| 執行役員 | 井 出 浩 孝 | 化学品事業 有機・米州統括 |
| 執行役員 | 平 尾 浩 彦 | 研究・開発統括 兼 電子化学材料チームリーダー |
6. 当社は変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を1年としております。
7. 取締役 高梨英史は、社外取締役であります。
8. 監査役 井出義男及び籠池信宏は、社外監査役であります。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として籠池宗平(現 弁護士・籠池法律事務所)を選任しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
