有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
注)1. 平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2. 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、「当社及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、以下のとおりであります。
6. 当社は変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を1年としております。
7. 取締役 石村博及び渋谷博は、社外取締役であります。
8. 監査役 井出義男及び籠池信宏は、社外監査役であります。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として奥田保(現 弁護士・奥田総合法律事務所)を選任しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 相談役 | - | 山下 矩仁彦 | 昭和15年2月16日生 | 昭和44年7月 | 当社入社 | (注)1 | 275 |
| 昭和62年3月 | 海外事業部長 | ||||||
| 昭和62年6月 | 取締役 | ||||||
| 平成2年6月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成7年6月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 取締役副社長 | ||||||
| 平成11年6月 | 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年6月 | 代表取締役会長兼C.E.O. | ||||||
| 平成19年6月 | 日本硫炭工業株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役相談役(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 社長 兼 C.E.O. | 玉城 邦男 | 昭和19年7月2日生 | 昭和44年7月 | 三井物産株式会社入社 | (注)1 | 101 |
| 平成9年1月 | 同社関西支社無機化学品部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 当社入社顧問 | ||||||
| 平成12年6月 | 常務執行役員化学品事業担当 | ||||||
| 平成13年6月 | 取締役常務執行役員化学品事業担当 | ||||||
| 平成15年6月 | 取締役専務執行役員化学品事業担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 常勤監査役退任 | ||||||
| 平成28年4月 | 顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | 代表取締役社長兼C.E.O.兼化学品事業担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 代表取締役社長兼C.E.O.(現任) | ||||||
| 代表取締役副社長 | 副社長執行役員 建材事業担当 | 田中 直人 | 昭和27年7月29日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)1 | 125 |
| 平成8年3月 | 無機化成品営業部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 執行役員建材事業部門東日本営業統括兼首都圏営業部長 | ||||||
| 平成15年3月 | 執行役員企画・管理部門企画統括 | ||||||
| 平成17年3月 | 執行役員建材事業担当 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長 | ||||||
| 平成21年3月 | 取締役常務執行役員建材事業担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役専務執行役員建材事業担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 代表取締役副社長執行役員建材事業担当 (現任) | ||||||
| 代表取締役副社長 | 副社長執行役員 化学品事業担当 | 富田 俊彦 | 昭和27年5月3日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)1 | 90 |
| 平成10年3月 | 建材本部業務推進部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 総務部長兼監査室長 | ||||||
| 平成14年3月 | 経理部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 企画・管理担当兼経理部長兼監査室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 執行役員企画・管理担当兼監査室長 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役執行役員企画・管理担当兼監査室長 | ||||||
| 平成19年6月 | 取締役常務執行役員企画・管理担当兼監査室長 | ||||||
| 平成20年3月 | 取締役常務執行役員企画・管理担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役専務執行役員企画・管理担当 | ||||||
| 平成28年6月 | 代表取締役副社長執行役員企画・管理担当 | ||||||
| 平成29年3月 | 代表取締役副社長執行役員化学品事業担当 (現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 化学品研究・開発担当 兼 R&Dセンター所長 | 吉岡 隆 | 昭和31年3月13日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)1 | 106 |
| 平成9年4月 | 電子化学材料チームリーダー | ||||||
| 平成14年6月 | 研究センター所長 | ||||||
| 平成15年6月 | 執行役員研究・開発担当兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成16年6月 | 取締役執行役員研究・開発担当兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成17年6月 | 代表取締役社長兼C.O.O. | ||||||
| 平成19年6月 | 代表取締役社長兼C.O.O.兼化学品研究・開発担当兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成21年3月 | 代表取締役社長兼C.O.O.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役C.R&D.O.兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当兼R&Dセンター所長 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役専務執行役員化学品研究・開発担当兼R&Dセンター所長(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 生産・技術担当 | 畑 元 | 昭和28年12月21日生 | 昭和53年4月 | 当社入社 | (注)1 | 88 |
| 平成8年3月 | 新素材プロジェクトチームリーダー | ||||||
| 平成12年6月 | 生産・技術部門丸亀工場長 | ||||||
| 平成16年3月 | 執行役員生産・技術部門生産統括 | ||||||
| 平成17年6月 | 取締役執行役員生産・技術担当 | ||||||
| 平成18年6月 | 取締役常務執行役員生産・技術担当 | ||||||
| 平成25年3月 | 取締役専務執行役員生産・技術担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務執行役員 企画・管理担当 | 真鍋 志朗 | 昭和29年1月21日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)1 | 52 |
| 平成14年3月 | 人事総務部長 | ||||||
| 平成17年3月 | 人事部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 人事・総務統括兼人事部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員人事・総務統括 | ||||||
| 平成25年6月 | 取締役執行役員人事・総務統括 | ||||||
| 平成28年3月 | 取締役常務執行役員人事・総務・秘書統括 | ||||||
| 平成29年3月 | 取締役常務執行役員企画・管理担当(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 取締役 | 執行役員企画・管理担当補佐 | 渡邊 充範 | 昭和32年7月11日生 | 昭和55年4月 | 当社入社 | (注)1 | 36 |
| 平成10年3月 | 秘書・広報室次長 | ||||||
| 平成13年3月 | 経営企画部次長 | ||||||
| 平成14年3月 | 経営企画室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成26年6月 | 取締役執行役員経営企画・秘書統括兼経営企画室長 | ||||||
| 平成28年6月 | 取締役執行役員経営企画統括 | ||||||
| 平成29年3月 | 取締役執行役員企画・管理担当補佐(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 安全・環境・品質保証統括 | 児玉 啓樹 | 昭和28年1月27日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)1 | 56 |
| 平成12年3月 | 丸亀工場製造部長兼丸亀開発室長 | ||||||
| 平成13年3月 | 丸亀工場製造部長 | ||||||
| 平成14年3月 | 丸亀工場副工場長兼製造部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 丸亀工場長 | ||||||
| 平成17年6月 | 執行役員丸亀工場長 | ||||||
| 平成19年3月 | 執行役員徳島工場長 | ||||||
| 平成24年6月 | 執行役員生産・技術担当補佐兼安全・環境・品質保証統括 | ||||||
| 平成27年6月 | 取締役執行役員安全・環境・品質保証統括(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員建材事業担当補佐 | 高木 仁史 | 昭和34年2月19日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)1 | 30 |
| 平成14年3月 | 首都圏営業部東関東販売部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 首都圏営業部長兼エクステリア営業部長 | ||||||
| 平成22年3月 | エクステリア営業統括兼首都圏営業部長兼エクステリア営業部長 | ||||||
| 平成24年3月 | 建材事業担当補佐兼エクステリア営業統括 | ||||||
| 平成24年7月 | 建材事業担当補佐兼エクステリア営業統括兼カスタマーズセンター長 | ||||||
| 平成25年6月 | 執行役員建材事業担当補佐兼エクステリア営業統括 | ||||||
| 平成28年6月 | 執行役員建材事業営業統括 | ||||||
| 平成29年3月 | 執行役員建材事業担当補佐 | ||||||
| 平成29年6月 | 取締役執行役員建材事業担当補佐(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 石村 博 | 昭和28年6月5日生 | 昭和53年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)1 | 2 |
| 平成13年3月 | 同社株式部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 同社取締役代理店業務部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 同社取締役常務執行役員米州総支配人兼審議役(国際業務部)兼ニューヨーク事務所長 | ||||||
| 平成22年3月 | 同社取締役専務執行役員米州総支配人兼審議役(国際業務部)兼ニューヨーク事務所長 | ||||||
| 平成23年6月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
| 平成23年7月 | 日本生命保険相互会社取締役退任 | ||||||
| 平成27年4月 | ニッセイ・リース株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社取締役退任 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 渋谷 博 | 昭和24年5月5日生 | 昭和47年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)1 | 3 |
| 昭和59年2月 | 仏国三菱商事会社出向 | ||||||
| 平成7年1月 | インドネシアPT STBC社出向取締役副社長 | ||||||
| 平成10年3月 | 三菱商事株式会社生化学ファイン部次長 | ||||||
| 平成12年7月 | 三菱商事株式会社退職 クローダジャパン株式会社入社 | ||||||
| 平成21年6月 | クローダジャパン株式会社退職 | ||||||
| 平成23年4月 | 日本文化大学法学部非常勤講師 | ||||||
| 平成28年4月 | 日本文化大学法学部教授(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 松原 純 | 昭和29年1月4日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)2 | 33 |
| 平成12年3月 | 化学品事業部門物流購買部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 化学品事業部門業務推進部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 化学品事業部門業務統括 | ||||||
| 平成19年6月 | 執行役員化学品事業部門業務統括 | ||||||
| 平成21年3月 | 執行役員化学品事業部門業務統括兼幕張支社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | - | 古川 和彦 | 昭和29年12月28日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)4 | 17 |
| 平成13年3月 | IT推進室長 | ||||||
| 平成17年6月 | 経理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | IT推進室長 | ||||||
| 平成22年7月 | 経理・IT統括 | ||||||
| 平成28年6月 | 企画・管理担当付部長 | ||||||
| 平成29年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 井出 義男 | 昭和22年11月14日生 | 昭和45年4月 | 日清紡績株式会社(現日清紡ホールディングス株式会社)入社 | (注)2 | 7 |
| 平成11年1月 | 同社館林工場副工場長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社館林工場工場長 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社ブレーキ事業本部副本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役ブレーキ事業本部副本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社上席執行役員ブレーキ事業本部副本部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
| 監査役 | - | 籠池 信宏 | 昭和44年4月1日生 | 平成6年4月 | 弁護士登録・大阪弁護士会入会 | (注)3 | 6 |
| 平成12年2月 | 香川県弁護士会へ登録換 | ||||||
| 平成12年4月 | 籠池法律事務所入所(現任) | ||||||
| 平成17年4月 | 香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,027 | ||||||
注)1. 平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2. 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社は、「当社及びグループ全体の経営戦略の意思決定並びに業務執行の監督」を取締役会の機能とし、「担当業務の執行」を執行役員の任務として、役割と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、以下のとおりであります。
| 役名及び職名 | 氏名 | 担当・委嘱業務 |
| 代表取締役 社長 | 玉 城 邦 男 | C.E.O.(最高経営責任者) |
| 代表取締役 副社長執行役員 | 田 中 直 人 | 建材事業担当 |
| 代表取締役 副社長執行役員 | 富 田 俊 彦 | 化学品事業担当 |
| 取締役 専務執行役員 | 吉 岡 隆 | 化学品研究・開発担当 兼 R&Dセンター所長 |
| 取締役 専務執行役員 | 畑 元 | 生産・技術担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 真 鍋 志 朗 | 企画・管理担当 |
| 取締役 執行役員 | 渡 邊 充 範 | 企画・管理担当補佐 |
| 取締役 執行役員 | 児 玉 啓 樹 | 安全・環境・品質保証統括 |
| 取締役 執行役員 | 高 木 仁 史 | 建材事業担当補佐 |
| 執行役員 | 濱 﨑 誠 | 丸亀工場長 |
| 執行役員 | 岸 孝 昭 | 徳島工場長 |
| 執行役員 | 井 出 浩 孝 | 化学品事業担当補佐 |
| 執行役員 | 小 野 昭 | 化学品事業 無機化成品営業2部長 |
| 執行役員 | 平 尾 浩 彦 | 研究・開発統括 兼 電子化学材料チームリーダー |
| 執行役員 | 片 山 和 彦 | 企画・管理部門 経理部長 |
| 執行役員 | 真 鍋 宣 訓 | 建材事業 営業統括 兼 物流購買部長 |
6. 当社は変化の激しい経営環境に機敏に対応し、企業活動の迅速化を図るため、取締役の任期を1年としております。
7. 取締役 石村博及び渋谷博は、社外取締役であります。
8. 監査役 井出義男及び籠池信宏は、社外監査役であります。
9. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として奥田保(現 弁護士・奥田総合法律事務所)を選任しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
